证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-071 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于新增公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保生效后，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位提供担保超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保均为对合并报表 范围内的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关 注担保风险。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于新增公司 2024 年度对外担保额度预计的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准，现将具体情 况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司分别于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第 十六次会议、第三届监事会第八次会议及 2023 年 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 内部审计制度 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 内部审计的目的是促进集团内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加集团价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保集团信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 监察机构与人员 第五条 集团设立审计监察部，负责对集团及下属子公司的财务管理、内部控 制制度的建设与执行情况进行内部审计监督。审计监察部在董事会审计委员会指导 下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第 1 页，共 9 页 第六条 审计监察部设负责人一名，全面负责审计监察部的日常审计管理工作。 审计监察部的负责人应当为专职，由审计委员会提名，董事会任免。公司应当披露 审计监察部负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存 （二）提高集团经营的效率和效果； （三）保障集团资产的安全； 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-072 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 有限公司 | | 款 | | | | | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 黔东南州朗坤生物 | | 其他应收 | | | | | 非经营性 | | | 资源循环利用有限 | 全资子公司 | 款 | 3,153,010.00 | 600,000.00 | 293,161.28 | 3,459,848.72 往来款 | 往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 金沙县朗坤环境有 | 全资子公司 | 其他应收 | 3,059,910.10 | 0.00 | 0.00 | 3,059,910.10 往来款 | 非经营性 | | | 限公司 | | 款 | | | | | 往来 | | | 梧州绿邦农业资源 | 全资子公司 | 其他应收 | 2,500,724.78 | 0.00 | 0.00 | 2,500,724.78 往来款 | 非经营性 | | | 利用有限公司 | | 款 | | | | | 往来 | | | 株洲县瑞朗生物资 | 全资子 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：朗坤环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玉亭 | 联系电话：0755-82943234 | | 保荐代表人姓名：刘畅 | 联系电话：0755-82960330 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

公司基本信息 - 公司为深圳市朗坤环境集团股份有限公司，发布2024年半年度报告[1] - 公司负责人为陈建湘，主管会计工作负责人为丰绍明，会计机构负责人为陈文娟[2] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 公司控股子公司有广州朗坤、中科朗健等[5] - 公司全资子公司有深圳朗坤生物质、珠海朗健等[5] - 公司拥有众多全资子公司，如深圳市华夏海朗科技有限公司、梧州绿邦农业资源利用有限公司等[6] - 公司拥有部分控股子公司，如思南县华朗农业资源循环科学处理有限公司、遵义市益农农业资源循环利用有限公司等[6] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 专业术语定义 - 定义了生物质废弃物，指通过厌氧发酵、微生物降解的有机废弃物，如餐饮、厨余废弃物及废弃油脂等[7] - 定义了邻避效应，指居民或当地单位因担心建设项目对自身带来负面影响而产生反对行为[7] - 定义了餐厨废弃物，是餐饮废弃物和厨余废弃物的合称[7] - 定义了废弃食用油脂，指不能再食用的动植物油脂和各类油水混合物的总称[7] - 定义了动物固废，指国家规定需无害化处理的染疫动物及其产品等[7] - 定义了生物柴油，是以动植物油脂或废油脂为原料制成的可代替化石柴油的再生性燃料[7] - 介绍了BOO、BOT、EPC等项目模式的含义[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入893,359,233.98元，上年同期791,813,044.08元，同比增长12.82%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润119,916,130.62元，上年同期96,610,884.91元，同比增长24.12%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润115,916,545.32元，上年同期92,069,074.98元，同比增长25.90%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额242,395,914.81元，上年同期66,782,350.20元，同比增长262.96%[14] - 本报告期基本每股收益0.49元/股，上年同期0.50元/股，同比下降2.00%[14] - 本报告期稀释每股收益0.49元/股，上年同期0.50元/股，同比下降2.00%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率3.47%，上年同期4.53%，同比下降1.06%[14] - 本报告期末总资产6,403,886,640.82元，上年度末5,956,418,676.15元，同比增长7.51%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,455,510,383.99元，上年度末3,400,817,059.40元，同比增长1.61%[14] - 非经常性损益合计3,999,585.30元，其中非流动性资产处置损益 -771,594.59元，计入当期损益的政府补助4,099,374.41元等[18] - 本报告期营业收入893,359,233.98元，上年同期791,813,044.08元，同比增长12.82%[37] - 本报告期营业成本623,399,346.35元，上年同期580,652,255.69元，同比增长7.36%[38] - 本报告期管理费用70,948,541.53元，上年同期49,619,691.97元，同比增长42.98%[38] - 本报告期财务费用12,116,629.47元，上年同期43,502,091.25元，同比减少72.15%[38] - 本报告期所得税费用6,296,333.59元，上年同期1,599,675.17元，同比增长293.60%[38] - 本报告期研发投入51,791,945.91元，上年同期20,342,420.42元，同比增长154.60%[38] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额242,395,914.81元，上年同期66,782,350.20元，同比增长262.96%[38] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -178,844,776.43元，上年同期 -127,606,389.88元，同比减少40.15%[38] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额303,432,047.50元，上年同期1,330,866,581.73元，同比减少77.20%[38] - 投资收益金额882820.43元，占利润总额比例0.67%[48] - 公允价值变动损益629342.47元，占比0.48%[48] - 资产减值 -12279757.83元，占比 -9.30%[48] - 本报告期末货币资金1604961245.57元，占总资产比例25.06%，较上年末比重增加4.50%[49] - 本报告期末在建工程124266127.23元，占总资产比例1.94%，较上年末比重增加0.82%[49] - 本报告期末一年内到期的非流动负债672240352.87元，占总资产比例10.50%，较上年末比重增加7.66%[49] - 报告期投资额为169,044,843.18元，上年同期为16,755,293.49元，变动幅度达908.90%[51] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为175,376,458.33元，本期公允价值变动损益为252,884.14元，本期购买金额275,000,000.00元，本期出售金额285,000,000.00元，期末数为165,629,342.47元[50] - 金融资产小计期初数为187,626,458.33元，本期公允价值变动损益为252,884.14元，本期购买金额279,200,000.00元，本期出售金额285,000,000.00元，期末数为182,079,342.47元[50] - 期末货币资金为1604961245.57元，期初为1224502858.42元[123] - 期末交易性金融资产为165629342.47元，期初为175376458.33元[123] - 期末应收票据为825512.28元，期初为2850000元[123] - 期末应收账款为407065276.58元，期初为412802133.46元[123] - 期末存货为119335384.89元，期初为180693704.33元[123] - 期末其他非流动金融资产为12150000元，期初为7950000元[124] - 期末在建工程为124266127.23元，期初为66890615.40元[124] - 期末资产总计为6403886640.82元，期初为5956418676.15元[124] - 公司负债合计从245.47亿元增至282.81亿元，增幅约15.21%[125] - 归属于母公司所有者权益合计从340.08亿元增至345.55亿元，增幅约1.61%[125] - 母公司应收账款从1.91亿元增至3.42亿元，增幅约79.02%[126] - 母公司预收款项从0增至8840万元[127] - 母公司合同负债从0增至677.05万元[127] - 公司流动负债合计从58.35亿元增至104.42亿元，增幅约79.00%[125] - 公司非流动负债合计从187.12亿元降至178.39亿元，降幅约4.66%[125] - 母公司流动资产合计从19.19亿元增至19.25亿元，增幅约0.31%[126] - 母公司非流动资产合计从11.63亿元增至12.94亿元，增幅约11.21%[127] - 母公司所有者权益合计从26.60亿元降至25.83亿元，降幅约2.92%[129] - 2024年半年度营业总收入893,359,233.98元，2023年半年度为791,813,044.08元，同比增长约12.82%[130] - 2024年半年度营业总成本775,835,824.52元，2023年半年度为711,362,327.89元，同比增长约9.06%[130] - 2024年半年度研发费用51,791,945.91元，2023年半年度为20,342,420.42元，同比增长约154.60%[130] - 2024年半年度营业利润132,498,902.12元，2023年半年度为104,823,584.89元，同比增长约26.40%[131] - 2024年半年度净利润125,722,847.23元，2023年半年度为102,238,742.31元，同比增长约22.97%[131] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润119,916,130.62元，2023年半年度为96,610,884.91元，同比增长约24.12%[131] - 2024年半年度基本每股收益0.49，2023年半年度为0.50，同比下降约2%[133] - 2024年半年度母公司营业收入145,215,135.53元，2023年半年度为57,601,712.06元，同比增长约152.10%[134] - 2024年半年度母公司营业利润 -13,430,686.43元，2023年半年度为 -9,896,074.20元，亏损扩大约35.72%[135] - 2024年半年度母公司净利润 -11,435,185.78元，2023年半年度为 -10,174,509.46元，亏损扩大约12.39%[135] - 2024年半年度经营活动现金流入小计855,885,478.15元，2023年为791,402,769.98元，同比增长约8.15%[136] - 2024年半年度经营活动现金流出小计613,489,563.34元，2023年为724,620,419.78元，同比下降约15.34%[136] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额242,395,914.81元，2023年为66,782,350.20元，同比增长约262.97%[136] - 2024年半年度投资活动现金流入小计286,538,796.71元，2023年为928,149,015.78元，同比下降约69.13%[136] - 2024年半年度投资活动现金流出小计465,383,573.14元，2023年为1,055,755,405.66元，同比下降约55.92%[137] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -178,844,776.43元，2023年为 -127,606,389.88元，亏损同比扩大约40.15%[137] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计511,500,000.00元，2023年为1,473,122,118.24元，同比下降约65.27%[137] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计208,067,952.50元，2023年为142,255,536.51元，同比增长约46.26%[137] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额303,432,047.50元，2023年为1,330,866,581.73元，同比下降约77.20%[137] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额371,491,263.17元，2023年为1,270,048,013.56元，同比下降约70.75%[137] - 上年年末余额总计35.0175224037亿元，其中股本2.435707亿元，资本公积21.9403029906亿元，盈余公积3528.948527万元，未分配利润9.2792657507亿元[142] - 本期增减变动金额总计7400.00412万元，其中资本公积增加780.990751万元，其他综合收益增加4908.193299万元，专项储备增加11.589985万元，未分配利润增加9584.945022万元[142] - 综合收益总额为1.25722847

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-070 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将深圳市朗坤环境集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,892,700 股，每股发行价格为人民币 25.25 元，募集资金总额为 1,537,540,675.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集 资金净额为 1,424,995,576.10 元。 公司上述发行募集的资金已全部到 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-068 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 公司出具的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》《20 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 审计委员会工作制度 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 审计委员会工作制度 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件,配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会或 其办事机构履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 公司董事会办公室为审计委员会日常办事机构,负责日常工作联络会议 组织及审计委员会决策前的各项准备工作以及审计委员会决策后具体事项的安排部 署。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会 由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。委员会担任召集人的独立董事为专 业会计人员。 第七条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生。审计委员会全部委员均须具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验。 第八条 审计委 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有 和买卖本公司股票管理制度 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为强化深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当严格遵守其就所持股份变动相关 事项作出的承诺。 第五条 公司董事、监事和高级 ...