朗坤科技(301305)

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朗坤环境(301305) - 2024年度独立董事述职报告(封晓瑛-已离任)
2025-04-24 15:44
会议召开 - 2024年召开5次董事会会议、3次股东大会,独立董事封晓瑛均出席[3] - 第三届董事会审计委员会召开3次会议,封晓瑛出席并主持[4] - 第三届董事会薪酬委员会召开2次会议,封晓瑛均参加[4] 议案审议 - 2024年4月17日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 6月21日审议通过聘任财务总监和补选独立董事议案[14] - 1月5日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关议案[15] 其他事项 - 2024年编制并披露多份报告[11] - 6月21日和7月9日会议通过续聘审计机构议案[12] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[16] - 独立董事封晓瑛7月9日离任[17]
朗坤环境(301305) - 2024年度独立董事述职报告(陈慈琼)
2025-04-24 15:44
深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(陈慈琼) 各位股东及股东代表: 本人陈慈琼,作为深圳市朗坤科技股份有限公司(以下简称"公司")第三 届董事会的独立董事,在 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间,严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》等公司制度的规定和要求,认真履行职责,充分发挥独立董事的作用,恪尽 职守,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,充分发挥了独立董事及各 专门委员会委员的作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本 人 2024 年任职期内履职情况总结如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、2024 年度任职期内履职情况 (一)出席董事会会议、股东大会会议情况 2024 年,在本人任职期间,公司共召开 3 次董事会会议和 2 次股东大会。 本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会,亲自出席 3 次董事会会议,2 次股东大会。本人能够投入足够的时间和精力,专业、高 ...
朗坤环境(301305) - 深圳市朗坤科技股份有限公司章程
2025-04-24 15:44
上市与股本 - 公司于2023年5月23日在深圳证券交易所上市,首次公开发行6089.27万股[7] - 公司注册资本为24028.72万元[7] - 整体变更为股份有限公司时,建银财富持股2880万股,比例24%[16] - 整体变更为股份有限公司时,陈建湘持股1530万股,比例12.75%[16] - 整体变更为股份有限公司时,张丽音持股1530万股,比例12.75%[16] - 首次公开发行前股份总数为18267.80万股,发行后为24357.07万股[16] 股份管理 - 公司增加注册资本可采用公开发行股份等方式[19] - 公司减少注册资本应按规定程序办理[19] - 公司收购本公司股份特定情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%,并应在3年内转让或注销[22] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公司公开发行前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事等在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职,自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的本公司股份[24] - 公司董事等在首次公开发行股票上市第7 - 12个月申报离职,自申报离职之日起12个月内不得转让直接持有的本公司股份[24] - 公司董事等所持股份不超过1000股可一次全部转让[24] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对给公司造成损失的董事等书面请求监事会起诉[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会批准[34] - 审议与关联人发生交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会批准[35] - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会和股东大会审议通过[35] - 年度股东大会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时,公司应在2个月内召开临时股东大会[37] - 董事会收到独立董事、监事会、10%以上股份股东召开临时股东大会提议后,应在10日内反馈[41][42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[46] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[46] - 互联网投票系统投票时间为股东大会召开当日上午9:15至现场股东大会结束当日下午3:00,深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的深交所交易时间[47] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日,且一旦确认不得变更[47] - 连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[54] - 股东大会普通决议需由出席股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过[58] - 股东大会特别决议需由出席股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过[58] - 公司(含合并报表范围内的下属企业)一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] - 关联事项形成决议,普通决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过,特别决议需出席会议非关联股东所持表决权2/3以上通过[62] 董事与监事相关 - 董事任期三年,可连选连任,兼任总经理或其他高管的董事不得超过董事总数的1/2,设职工代表董事1名[71][72] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议,董事会应建议股东大会撤换[74] - 董事辞职,董事会2日内披露情况;若导致董事会低于法定最低人数等情况,原董事继续履职[74] - 董事辞职生效或任期届满,忠实义务1年内有效,商业秘密保密义务至秘密公开,其他义务不少于三年[75] - 董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事不少于董事会人数的1/3[78] - 审计、提名、薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会至少有一名会计专业独立董事[78] - 董事、非职工代表监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决,选举或更换两名及以上董事或监事实行累积投票制[63] - 非独立董事候选人由董事会或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东提名[64] - 独立董事候选人由董事会、监事会或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东提名[64] - 非职工代表监事候选人由监事会或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东提名[64] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入法定公积金,法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 法定公积金转为资本时,留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[109] - 重大投资或现金支出指一年内相关交易资产总额占最近一期经审计总资产30%以上的事项[112] - 成熟期无重大资金支出安排,现金分红在利润分配中占比最低80%[112] - 成熟期有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中占比最低40%[112] - 成长期有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中占比最低20%[112] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘[117] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所,提前30天通知[118] - 公司合并、分立、减资时,应在作出决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在指定媒体公告;债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可要求公司清偿债务或提供担保[127][129] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可请求法院解散经营管理严重困难的公司[132] - 依照章程修改规定修改章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[132] - 公司因特定情形解散,应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[132] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在指定媒体公告;债权人应自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报债权[133] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上,或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[140]
朗坤环境(301305) - 2024年度独立董事述职报告(张田余)
2025-04-24 15:44
会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和5次股东大会[3] - 2024年第三届董事会各委员会召开多次会议[5] - 2024年独立董事召开2次专门会议[6] 议案审议情况 - 2024年多次会议审议通过多项议案[11][13][15][16] 报告编制披露 - 2024年编制并披露多份报告[12] 人员薪酬相关 - 2024年董事及高管薪酬合规合理[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进发展[19]
朗坤环境(301305) - 2024年度独立董事述职报告(冀星)
2025-04-24 15:44
深圳市朗坤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(冀星) 各位股东及股东代表: 本人冀星,作为深圳市朗坤科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届 董事会的独立董事,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求,在 2024 年度认真履行职责, 充分发挥独立董事的作用,恪尽职守,积极出席相关会议,对各项议案进行认真 审议,充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用,维护了公司和全体股东 特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 冀星,1973 年 3 月出生,中国国籍。河北师范学院化学系(化学教育)学 士、河北大学化学系分析化学专业理学硕士、石油大学(北京)化学工程系应用 化学专业工学博士。1993 年 9 月至 1994 年 7 月,担任河北省内丘县白鹿角中学 化学教师校区校长;1999 年 9 月至今,担任石油大学(北京)正和生物柴油实验 室主任;2014 年 8 月至 20 ...
朗坤环境(301305) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-24 15:44
独立董事评估 - 公司董事会评估张田余、冀星、陈慈琼独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]
朗坤环境:2024年报净利润2.16亿 同比增长20.67%
同花顺财报· 2025-04-24 15:22
主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.8907元,同比增长8.66%,较2022年下降32.93% [1] - 每股净资产2024年为14.65元,同比增长4.94%,较2022年增长45.05% [1] - 每股公积金2024年为9.11元,同比增长1.11%,较2022年增长100.66% [1] - 每股未分配利润2024年为4.60元,同比增长20.73%,较2022年增长5.26% [1] - 营业收入2024年为17.91亿元,同比增长2.17%,较2022年下降1.54% [1] - 净利润2024年为2.16亿元,同比增长20.67%,较2022年下降11.11% [1] - 净资产收益率2024年为6.19%,同比下降4.62%,较2022年下降55.97% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3237.72万股,占流通股25.65%,较上期减少314.94万股 [1] - 深圳华迪光大股权投资基金为第一大股东,持股735.44万股,占比5.83%,持股未变 [2] - 重庆市聚亿通企业管理合伙企业持股472.32万股,占比3.74%,减持10.25万股 [2] - 贵州享硕股权投资合伙企业减持105.05万股,海通创新证券减持128万股 [2] - 陈曙宇和杨友强为新进股东,分别持股200万股和172.13万股 [2] - 广州开发区氢城成长产业投资基金和广东毅达创新创业投资退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司2024年未进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]
朗坤环境(301305) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-24 15:05
会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00召开[1][2][6] - 股权登记日为2025年5月12日[1][2][6] - 现场会议地点为深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技园[9] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合,网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00 [2][3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等时段[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[28] 议案信息 - 审议16项议案,含《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》[10][11] - 议案8.00等为特别决议提案,需三分之二以上股东表决通过[12] - 议案6.00等关联股东回避表决,需二分之一以上非关联股东表决通过[12] - 议案14.00等需累积投票制表决,应选人数分别为3人等[13][14] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人及异地股东邮件等登记[15] - 截止时间为2025年5月14日16:30 [15] - 登记地点为深圳市朗坤科技股份有限公司董秘办[16] 选举信息 - 选举非独立董事等应选人数分别为3位、3位、2位[24][25][26] - 股东选举票数按不同选举有相应计算方式[24][25][26] - 非独立董事等换届选举议案编码分别为14.00等[31]
朗坤环境(301305) - 监事会决议公告
2025-04-24 15:04
证券代码:301305 证券简称:朗坤环境 公告编号:2025-016 深圳市朗坤科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持, 应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为:《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的编制符合法 律、法规及《公司章程》等相关规定;公司 2024 年年度报告的内容和格式符合 中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...
朗坤环境(301305) - 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属名单的核查意见
2025-04-24 15:04
激励计划 - 2025年4月23日会议通过激励计划首个归属期归属条件成就议案[1] - 11名激励对象不再具备资格,2名不满足归属条件[1] - 拟为89名激励对象办理104.10万股第二类限制性股票归属[2][3]