保定市东利机械制造股份有限公司 董事会议事规则 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会职权及授权 第 ...

因此，我们同意提名王征、王佳杰、靳芳、万占升为公司第四届董事会非独 立董事候选人，同意提名俞波、刘亚辉、路达为公司第四届董事会独立董事候选 人，并提请董事会审议。 保定市东利机械制造股份有限公司董事会提名委员会 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名 委员会按照《公司法》《公司章程》和公司《董事会提名委员会工作细则》等规 定，就公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名审查事项，发表意 见如下： 一、关于第四届董事会非独立董事候选人的审查意见 公司第三届董事会提名王征、王佳杰、靳芳、万占升为公司第四届董事会非 独立董事候选人，经审阅非独立董事候选人的履历及相关资料，我们认为：王征、 王佳杰、靳芳、万占升具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与 规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中关于董事任职的有关规定；未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得 担任创业板上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日 第三届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。 第五条 提名委员会 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-073 保定市东利机械制造股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会 审议。现将具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 | 第二十四条 | | 公司不得收购本公司股份。但是， | 公司不得收购本公司股份。但是， | | 有下列情形之一的除外： | 有下列情形之一的除外： | | …… | …… | | （五）将股份用于转换上市公司发 | （五）将股份用于转换公司发行的 | | 行的可转换为股票的公司债券； | 可转换为股票的公司债券； | | 第四十四条 | 第四十四条 | | …… | …… | | 公司拟进行须提交股东大会审议的 | 应当披露的关联交易 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 章程 （2023 年 10 月） 保定市东利机械制造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）"） 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 投资者关系管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 投资者关系管理制度 （经 2023 年 10 月 24 日 第三届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对 公司的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步完 善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治理水平，保护投资者 合法权益，实现公司整体 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-068 保定市东利机械制造股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘亚辉 作为保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人保定市东利机械制造股份有限公司董 事会提名为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 累积投票制度实施细则 保定市东利机械制造股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中 小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监 事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监 事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，各候选人 在得票数超过出席股东大会股东所持股份总数的二分之一（含二分之一）的前提 下，根据得票多少的顺序依次决定董事、监事人选。 第三 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-070 保定市东利机械制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员 会进行资格审查及候选人本人同意，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，公 司董事会同意提名王征、王佳杰、靳芳、万占升为公司第四届董事会非独立董事 候选人，同意提名俞波、刘亚辉、路达为公司第四届董事会独立董事候选人，其 中，俞波为会计专业人士，独立董事候选人俞波、路达已取得独立董事资格证书， 刘亚辉截至本公告日尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺 ...