3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-036 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 9 日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司 " 或"公司"）召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 5 月 27 日（星 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-035 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于公司及全资子公司申请银行贷款及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司或新 巨丰）及控股子公司对外担保总额（包含本次及前次董事会审议尚需提交股东大 会审议的额度）51.01亿元（全部为公司对合并报表范围内子公司的担保），达到 最近一期经审计净资产229.13%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、本次贷款及担保情况概述 | 公司名称 | 景丰控股有限公司 | 成立日期 | | | | 月 | 2023 年 2 | | 21 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Jingfeng Holding Limited | | | | | | | | | | | 商业登记 | 74876281-000-02-24-7 | 办事处地址 | | | | SUIT ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会关于 本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定和《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 （以下无正文） （本页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会关于本次交易符合<创业 板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条规定和<深圳证券交易所上市公司重大资 产重组审核规则>第八条规定的说明》之盖章页） 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）正在筹划通过下属全资子公司 景丰控股有限公司向香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上市公司纷美包 装有限公司（以下简称纷美包装或标的公司）全体股东发起自愿有条件全面要约或者通 过其他符合监管要求的形式，以现金收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人 持有的股份除外）（以下简称本次交易）。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八 条规定和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的情况说明如 下： 《 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-034 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议的通知于2024年5月7日以电子邮件等方式送达全体监事，经全体监事一 致同意，本次会议已豁免通知期限，并于2024年5月9日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王明先生以通 讯方式出席会议，本次会议由监事会主席秦庆胜先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 经审议，监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司各项条件满足现行法 律 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会关于 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）正在筹划通过下属全资子公司 景丰控股有限公司向香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上市公司纷美包 装有限公司（以下简称纷美包装或标的公司）全体股东发起自愿有条件全面要约或者通 过其他符合监管要求的形式，以现金收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人 持有的股份除外）（以下简称本次交易）。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 经董事会审慎判断，本次交易的交易方式为支付现金购买资产，不涉及向交易对方 发行股份，不会导致公司的股权结构发生变化。本次交易不会导致公司控股股东和实际 控制人发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市 的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上 市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页） 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 2024 年 5 ...

2、公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》的要求，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹 划过程，制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并经相关人员签字确认； 山东新巨丰科技包装股份有限公司 3、公司与拟为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构签署了保密协 议，明确约定了保密信息的范围及保密责任； 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称或公司）正在筹划通过下属 全资子公司景丰控股有限公司向香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所） 上市公司纷美包装有限公司（以下简称纷美包装或标的公司）全体股东发起自愿 有条件全面要约或者通过其他符合监管要求的形式，以现金收购纷美包装已发行 股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）（以下简称本次交易）。根据初步 测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。现公司就关于本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司高度重视保密问题，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有 效的保密制度，限定了相关内幕信息的知情范围，尽可能缩小内幕信 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会关于 （以下无正文） （本页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未 达到相关标准的说明》之盖章页） 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）正在筹划通过下属全资子公司 景丰控股有限公司向香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上市公司纷美包 装有限公司（以下简称纷美包装或标的公司）全体股东发起自愿有条件全面要约或者通 过其他符合监管要求的形式，以现金收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人 持有的股份除外）（以下简称本次交易）。根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司就本次交易的首次公告日（2024 年 5 月 10 日）前连续 20 个交易日的股票价 格波动情况，以及该期间创业板综指及同行业板块波动情况进行了自查比较，情况如下： 上市公司股票在本次交易首次公告日前第 1 个交易日（2024 年 5 月 9 日）收盘价 格为 9.34 元/股，本次交易首次公告日前第 21 个交易日（2024 年 4 月 8 ...

证券代码：301296.SZ 证券简称：新巨丰 上市地点：深圳证券交易所 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买预案（摘要） | 纷美包装有限公司全体股东（景丰控股及其一致 | | | --- | --- | | 潜在交易对方 行动人除外） | 住所及通讯地址 - | 二〇二四年五月 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证在本次交易过程中提供的有关信息真 实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人 员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实 性和合理性。本预案摘要涉及的标的公司 2022 年度、2023 度财务数据系标的公司公开 披露信息，该财务数据系按照国际财务报告准则（IFRS）及香港《公司条例 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会关于本次交易 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后，不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形； 4、本次交易的标的资产系上市公司纷美包装全部已发行股份（要约人及其一致行 动人持有的股份除外），所涉及的资产权属清晰，本次交易将通过要约收购或者其他符 合监管要求的方式进行，资产过户或转移不存在法律障碍；本次交易完成后，标的公司 债权债务仍由其自行享有或承担，根据标的公司公开披露的信息，本次交易不涉及标的 公司相关债权债务处理； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司本次交易后主要 资产为现金或者无具体经营业务的情形； 符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）正在筹划通过下属全资子公司 景丰控股有限公司向香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）上市公司纷美包 装有限公司（以下简称纷美包装或标的公司）全体股东发起自愿有条件全面要约或者通 过其他符合 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签署日期：2024 年 5 月 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）接受委托，担任山东 新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"新巨丰"或"上市公司"或"公司"） 重大资产购买的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。本独立财务顾问 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出 具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财 ...