股票价格调整 - 限制性股票授予价格由7.873元/股调整为7.820元/股[2] - 股票期权行权价格由15.783元/份调整为15.730元/份[2] 股票期权变动 - 2024年5月9日注销4,441,128份股票期权[7] - 2024年5月20日102人可行权339,662份股票期权[7] 权益分派 - 2023年年度以416,643,880股为基数，每10股派现金红利0.534269元，共22,260,000元[9] - 按总股本折算每10股现金分红0.530000元（含税）[9] 激励计划进程 - 2022年12月相关董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2023年1月股东大会批准实施激励计划[4] - 2023年2月完成股票期权首次授予登记[5] - 2024年7月董事会和监事会审议通过价格调整议案[8] 合规情况 - 价格调整符合规定，不影响财务等[12] - 监事会同意调整[13] - 律师认为调整获授权批准，符合规定[14]

北京市金杜律师事务所 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票授予价格和股票期权行权价格的 法律意见书 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）受山东新巨丰科技包装股份 有限公司（以下简称公司或新巨丰）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 126 号，以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就公司调整 2022 年 限制性股票与股票期权激励计划（以下简称本次股权激励计划或本激励计划）限 制性股票授予价格和股票期权行权价格（以下简称本次调整）所涉及的 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-060 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议的通知于2024年7月1日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年7 月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际 出席董事10人，其中张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会 议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召 集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 授予价格和股票期权行权价格的议案》 鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《山东新巨丰科技包装 股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案） ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-059 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益。本次回购价格不超过人民 币12元/股，用于回购的资金总额为不低于人民币2,500万元（含），不超过人民 币5,000万元（含），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使 用的资金总额为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个 月内在符合交易所相关要求的前提下实施回购。回购方案实施期间，公司股票因 筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超 出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于2024年4 月2日、2024年4月10日在巨潮资讯网（ww ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-058 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 15:00。 网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层 大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长袁训军先生 ...

股东大会基本信息 - 公司于2024年6月28日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场出席股东及代理人3人，代表股份131,184,547股，占比31.4860%[8] - 网络投票股东12人，代表股份112,200股，占比0.0269%[8] - 出席股东共15人，代表股份131,296,747股，占比31.5129%[8] - 公司总股本420,000,000股，回购股份3,356,120股，有表决权股份416,643,880股[12] 会议召集与时间 - 2024年6月12日，第三届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会[5] - 2024年6月13日，刊登召开股东大会通知[3][5] - 现场会议于2024年6月28日下午15:00在北京市朝阳区召开，由董事长主持[6] - 交易系统网络投票时间为2024年6月28日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[6] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月28日上午9:15至下午15:00[6] 议案表决情况 - 《关于本次交易符合相关法律法规的议案》同意131,230,947股，占比99.9499%；中小投资者同意46,400股，占比41.3547%[14] - 多个交易方案相关议案同意股数131,229,347股，占比99.9487%；中小投资者同意44,800股，占比39.9287%[15][17][18][20][21][22][24] - 《关于本次交易不构成重组上市等多项议案》全体股东同意131,229,347股，占比99.9487%，反对67,400股，占比0.0513%[27][29][30][31][32][33][34][35] - 中小投资者表决中同意44,800股，占比39.9287%，反对67,400股，占比60.0713%[36][37][38][39][41][42][43] - 本次股东大会各项议案均为特别决议事项，已获出席股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[36][38][39][41][42][43] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定，出席人员和召集人资格合法有效[46] - 律师认为公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关规定，表决结果合法有效[45][46]

利润分配 - 2023年度以420,000,000股为基数，每10股派现金红利0.53元，共2,226万元（含税）[3][5] - 调整后以416,643,880股为基数，每10股派0.534269元，派现22,260,000元（含税）[4][6][9] - 按总股本折算每10股现金分红0.53元（含税）[4][13] 股份回购 - 2024年4月22日至6月25日累计回购3,356,120股[4][6] 权益分派 - 股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为7月4日[9] - 分派对象为截止7月3日收市后在册股东（剔除回购账户）[10] - A股股东红利7月4日划入账户[11] - 实施后相关股东减持价等将调整[12] 方案审议 - 2023年年度权益分派方案于2024年5月14日获股东大会通过[5]

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-056 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。公司已于 2024 年 6 月 13 日在公司指定信息披露网站披露了《山东新巨丰科技包装股份有 限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）， 本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议有关事项 再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-051 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告 书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性 文件的规定，公司对前期制定的本次交易草案及其摘要进行了修订及更新，不存 在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东新巨丰科技包装股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》《山东新巨丰科技包装股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（摘要）》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 山东新巨丰科技包装股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 中国国际金融股份有限公司关于山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿） 目 录 | 释 义 … | | --- | | 独立财务顾问声明和承诺 | | 一、独立财务顾问声明 . | | 二、独立财务顾问承诺 . | | 重大事项提示………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 一、本次重组方案简要介绍 . | | 二、本次交易对上市公司的影响 | | 三、本次交易决策过程和批准情况 | | 四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及上市公司控股 | | 股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案公告之日起至实 | | 施完毕期间的股份减持计划 . | | 五、本次重组中对中小投资者权益保护的相关安排 . | | 重大风险提示………… ...