证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-044 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议决定于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 1 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，我们作 为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，本着认真、 严谨、负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了相关文件，在了解相关信 息的基础上，对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 我们认为：公司本次部分募集资金投资项目变更的决策程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集 资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况， 符合公司发展利益。因此，同意部分募集资金投资项目变更。 独立董事：张丹、张雅萍、JIANGNA ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 部分募集资金投资项目变更的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募集 资金投资项目变更的事项进行了核查，具体情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 募投项目 | 项目投资总额 | 计划投入募集资金 | 已投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南三博脑科医院项目 | 72,159.50 | 30,000.00 | - | | 2 | 三博脑科信息化建设项 | 7,010.00 | 7,0 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-043 关于部分募集资金投资项目变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 4 日，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，以全体董事一致同意的表决结果，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次 发行募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资 金净额为 106,163.91 万元，募集资金已于 2023 年 4 月 27 日划至公司指定账户， 立信会计师事务所（特殊普通合 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-042 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更，符合法律、法规的规定 以及发行申请文件的相关安排。公司本次使用部分募集资金投资项目变更事项不 存在损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行。因此监事会 同意公司部分募集资金投资项目变 ...

公司扩张与发展战略 - 公司实施“自建+并购”双轮驱动发展战略，重点布局长三角和珠三角地区，考虑神经专科医院和综合医院 [1] - 并购方式包括现金收购和与专业投资机构共同成立产业并购基金 [1] 市场切入与品牌影响力 - 通过技术影响力、业内推荐、患者口碑、当地专家知名度及宣传扩大品牌影响力 [2] - 加强与市场的交流，积极解答投资者疑问，树立资本市场良好形象 [2] 医院运营与成熟周期 - 福建三博获取医保资质后，一般3年左右达到盈亏平衡 [2] - 昆明院区因外部环境和场地空间限制，发展较慢，公司已购置新土地用于新院区建设 [2] 人才吸引与培养 - 外埠医院技术人员分为基本技术人员、高端技术人才和北京成熟专家，分别采取当地招聘培训、股权激励和派驻激励政策 [3] - 北京三博为专业人才提供技术提升、学术研究、职业发展的综合平台 [3] DRG/DIP实施与影响 - 北京三博、昆明三博已实行DRG，河南三博实行DIP，福建三博和重庆院区尚未实施 [3] - DRG/DIP旨在提高医院效率，降低成本，与公司发展理念契合，对公司影响相对有限 [3] 北京院区未来规划 - 建设北京东坝新院区，预计2025年底前完成，床位数由254张增至480张，手术室由6间增至14间，增设高端床位和研究型病房，并扩展放射、康复等治疗业务 [3]

公司扩张计划 - 公司实施"自建+并购"双轮驱动发展战略，重点关注长三角和珠三角地区，考虑神经专科医院和综合医院 [1] - 具体并购方式包括现金收购和与专业投资机构共同成立产业并购基金 [1] 收入情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入9.60亿元，同比增长15.71% [2] - 各院区收入情况：北京三博3.79亿元（+23.59%），昆明三博0.54亿元（-6.75%），重庆三博长安2.23亿元（-1.66%），重庆三博江陵1.60亿元（+9%），福建三博0.85亿元（+2.49%），河南三博0.59亿元（+507.83%） [2] 床位利用率 - 2023年前三季度，各院区床位利用率分别为：北京三博95%，重庆三博长安94%，重庆三博江陵75%，昆明三博62%，福建三博55%，河南三博53% [2] 医保收入 - 公司医保收入确认口径包括本地医保直接支付和异地结算网络实时结算的费用 [2] - 2022年各院区医保收入占比：北京三博26%，重庆三博长安64%，重庆三博江陵48%，昆明三博44%，福建三博33%，河南三博35% [3] DRG/DIP实施情况 - 北京三博、昆明三博已实行DRG，河南三博实行DIP，福建三博和重庆两个院区尚未实行DRG或DIP [3] - DRG/DIP旨在提高医院效率，降低成本，与公司发展理念契合，对公司影响相对有限 [3] 人才政策 - 外埠医院技术人员分为基本技术人员、高端技术人才和北京成熟专家三部分，提供培训和股权激励 [3] - 北京三博作为人才培养输出基地和疑难重症诊疗中心 [3] 北京院区发展规划 - 正在建设北京东坝新院区，预计2025年底前完成施工，床位数将由254张增加至480张，手术室由6间增加至14间，增设高端床位和研究型病房，并增设放射、康复等治疗业务 [3]

公司市场拓展策略 - 三博脑科通过技术影响力、业内推荐、当地专家知名度以及品牌宣传等方式切入京外市场，扩大品牌影响力 [1] 股权激励机制 - 公司采用“双层”股权激励机制，核心人员通过员工持股平台获得上市公司股份，同时下属医院20%-30%的股权激励给核心专家，覆盖主任医生、核心管理层及青年医师等 [2] 前三季度营收情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入9.60亿元，同比增长15.71% - 北京三博：3.79亿元，同比增长23.59% - 昆明三博：0.54亿元，同比变动-6.75% - 重庆三博长安：2.23亿元，同比变动-1.66% - 重庆三博江陵：1.60亿元，同比增长9% - 福建三博：0.85亿元，同比增长2.49% - 河南三博：0.59亿元，同比增长507.83% [2] 未来扩张计划 - 公司实施“自建+并购”双轮驱动发展战略，重点关注长三角和珠三角地区，神经专科医院和综合医院均为考虑范围 [3] 北京院区发展规划 - 公司正在建设北京东坝新院区，预计2025年底前完成施工，床位数由254张增加至480张，手术室由6间增加至14间，并增设高端床位和研究型病房 [3] DRG/DIP付费实施情况 - 北京三博、昆明三博已实行DRG付费，河南三博实行DIP付费，福建三博和重庆两个院区尚未实行 [3] DRG/DIP对公司的影响 - DRG/DIP旨在提高医院效率、降低成本，与公司发展理念契合，公司通过提升技术水平和服务质量创造更高医疗服务价值，因此影响相对有限 [3]

医院建设与扩张 - 北京东坝新院区预计2025年底完成建设，床位数从254张增至480张，手术室从6间增至14间，并计划增设放疗、康复等业务 [1] - 洛阳三博51%股权已于2023年10月完成收购，纳入合并报表范围 [1] - 河南三博2022年为首个开业年度，受宏观经济影响亏损，2023年经营状况显著改善 [1] - 昆明院区因场地限制发展较慢，已购置新土地用于建设 [2] 医保与收入结构 - 2022年北京三博医保收入占比26%，预计异地联网范围扩大后将提高 [2] - 外地医院医保占比更高：重庆三博长安64%，重庆三博江陵48%，昆明三博44%，福建三博33%，河南三博35% [2] - 医保收入确认口径包括本地医保直接支付和异地实时结算费用，未实施异地结算的自费部分不计入 [2] 发展战略与并购 - 实施"自建+并购"双轮驱动战略，重点关注长三角和珠三角地区 [2] - 并购标的包括神经专科医院和综合医院，具体方案将结合发展情况规划 [2] 医院运营与成熟周期 - 医院一般需要3年左右达到盈亏平衡（以福建三博为例） [2] - 通过提升管理水平、学科建设和医疗服务能力促进院区发展 [2] 人才政策与薪酬体系 - 医生薪酬考核分层次：青年医生考核业务量，核心专家考核业务量、医疗质量和服务评价等综合指标 [3] - 外埠医院技术人员分三类：当地招聘培训、高端人才给予股权激励、北京专家派驻 [3] - 北京三博作为人才培养输出基地和疑难重症诊疗中心 [3] 政策环境与竞争优势 - 民营医院医生可评职称，享有与公立医院同等待遇 [3] - 竞争优势包括集团化运营、"医教研"一体化、激励机制和跨区域扩张能力 [3] - DRG/DIP执行对医院影响有限，因公司坚持少用器械耗材，严格控制药耗占比 [4]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-040 三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次上市流通的限售股份为三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下 简称"公司"或"三博脑科")首次公开发行网下配售限售股。本次解除限售的 股东户数为 7,124 户，股份数量为 1,873,794 股，占公司总股本的 1.18%，限售期为 自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 6 日(星期一)。 截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行 了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。上述股 东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 6 日(星期一)。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团 ...