三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张雅萍） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张雅萍，女，1970 年 11 月出生，民商法学专业，博士研究生学历。1993 年至 1997 年，任黑龙江省哈尔滨市动力区卫生防疫站医师；1997 年至 2000 年， 任共青团哈尔滨市动力区委员会宣传部长；2003 年至 2013 年，任哈尔滨商业大 学法学院教师、副教授；2013 年至 2020 年，任广东金融学院法学院法学系主任、 教授；2020 年至 2022 年，任广东金融学院法学院副院长、教授；20 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10251 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn） 进行查验 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10251号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三博脑科医院管理集团股份有限公司 (以下简称"三博脑科"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三博脑科董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10250 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24LJM0954X 之信会计师事务所(特殊普通合伙 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10250 号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 我们审计了三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"三 博脑科")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10249 号 的无保留意见审计报告。 三博脑科管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理张阳先生，财务负责人乔明 浩先生，独立董事 JIANGNAN CAI（蔡江南）先生，董事会秘书、副总经理胡 卫卫先生，保荐代表人赵陆胤女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：301293 证券简 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三博脑科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39 ...

审计机构聘任 - 2023年5月22日审计委员会同意聘任立信，5月26日董事会通过，6月16日股东大会审议通过[2][3][7] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券报告注会693名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[2] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计沟通 - 2024年1、2月审计委员会与立信沟通审计工作[7] - 2024年4月12日审计委员会听取汇报提建议，监督询问内控测试情况[8] 审计评价 - 审计委员会认为立信按时完成审计，行为规范，报告客观完整[10] - 审计委员会建议立信提供增值服务[10]

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周展） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周展，女，1961 年 11 月出生，本科学历。1983 年至 1988 年，北京市 审计局主任科员；1988 年至 1996 年，中华会计师事务所职员；1997 年至 2009 年，华实会计师事务所合伙人；2009 年至 2012 年，北京德强会计师事务所合 伙人；2012 年至今，北京京重信会计师事务所（普通合伙）任合伙人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-008 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于成立清华大学（生物医学工程学院）-三博脑科脑机精准医学 联合研究中心的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （生物医学工程学院）-三博脑科脑机精准医学联合研究中心"，同时为保证该 项目运作的经费需求，北京三博拟以自有资金三年内向清华大学累计提供经费 1,500 万元人民币。 2、公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于拟与清华大学联合成立脑机精准医学联合研究中心的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审 议。 3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、合作背景及合作方 针对中国庞大的老龄化人口以及神经系统疾病高发的国情，脑机融合技术 被视为解决诸如阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的关键技术之一。 脑机融合技术对于国家提升神经疾病诊疗服务的质量和效率、改善患者生活质 量、减轻社会医疗负担以及在 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润78,238,115.58元[2] - 2023年度合并报表可供分配利润465,349,923.34元[2] 利润分配 - 每10股派现0.95元，共派现15,052,895.2550元[2] - 每10股转增3股，共转增47,535,458股[2] - 转增后总股本为205,986,987股[2] 决策进展 - 2024年4月17日董事会、监事会通过预案[1] - 独立董事同意预案，尚需股东大会审议[4][6]

三博脑科医院管理集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 董事会认为，独立董事张丹、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）在 2023 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司大股东或前五名股东单位担任任何职务，与公司以及大股 东或前五名股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会收到公司独立董事张丹、张雅萍、 JIANGNAN CAI（蔡江南）分别出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的 相关要求，董事会根据独立董事任 ...