证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-038 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议决定于 2024 年 8 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 1 日 15:00 （2）网络 ...

业绩总结 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年度为公司提供财务审计服务费用80万元（不含税）[13] 团队情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会693名[2] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[6] 未来展望 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[14]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-035 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三董事会审计委员会第六次会议审议通过，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 《 关 于 续 聘 2024 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审 ...

市场扩张和并购 - 2024年7月10日拟现金收购目标公司70%股权[2] - 交易对手方分别持有目标公司不同比例股权[4] - 目标公司认缴出资额合计17232万元[6] - 收购旨在整合西南区域市场资源等[2] - 收购可分阶段完成，价格协商确定[9] 其他要点 - 交易不构成关联交易和重大资产重组[3] - 意向书签署后支付1000万元保证金[11] - 交易符合“自建 + 并购”发展战略[17] - 交易结果不确定，暂无法判断业绩影响[18] - 签署前后股东持股及限售情况[19]

上市与股本 - 公司于2023年3月10日经中国证监会同意注册，5月5日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币20,598.6987万元[7] - 公司股份总数为20,598.6987万股，均为普通股[17] 股东信息 - 发起人张阳持股16,781,310股，持股比例17.92%[16] - 发起人于春江持股7,707,870股，持股比例8.23%[16] - 发起人栾国明持股7,707,870股，持股比例8.23%[16] - 发起人石祥恩持股5,745,150股，持股比例6.14%[16] - 发起人TBP 3Doctors (HK) Limited持股24,869,250股，持股比例26.56%[16] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 公司因特定情形收购股份用于减资，应自收购日起10日内注销[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董事等违规致损时请求监事会诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[94] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[97] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知[106] 管理层 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名，副总经理若干、财务总监1名[117][118] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[121] 监事会 - 监事会由三名监事组成，包括一名职工代表[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，召开需提前2日书面通知[140][141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[144] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[144] - 每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，满足条件时每年现金分配不少于当年可分配利润的10%[151] 重大事项 - 未来十二个月内重大投资等支出达最近一期经审计净资产50%或超5000万元、总资产30%为重大资金支出[150] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[172][179][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[177]

权益分派 - 2024年4月17日、6月17日分别审议通过利润分配及转增预案[2] - 2024年6月27日实施完毕权益分派方案[2] 工商登记 - 公司近日完成工商变更登记，取得新《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本20598.6987万元[2] - 法定代表人为张阳[2] - 住所为北京市海淀区香山一棵松50号23号楼105室[2] - 经营范围包括医院管理、技术咨询等[2]

股份回购 - 公司拟用8000万至1.6亿自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调为69.16元/股[3] - 按上限测算回购约2313475股，占总股本1.12%[3] - 按下限测算回购约1156737股，占总股本0.56%[3] - 回购实施期限不超12个月[3] 进展情况 - 截至2024年6月30日已开立回购专用证券账户[4] - 截至2024年6月30日尚未实施股份回购[4]

权益分派 - 以158,451,529股为基数，每10股派现0.95元，共派现15,052,895.2550元[4] - 每10股转增3股，共转增47,535,458股，转增后总股本为205,986,987股[4] 股份回购 - 拟用8000万元至1.6亿元自有资金回购股份，价格不超90元/股[3] - 调整后回购价格上限不超69.16元/股，起始日为2024年6月27日[4] - 按上限测算回购约2,313,475股，占总股本1.12%[6] - 按下限测算回购约1,156,737股，占总股本0.56%[6]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-030 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》。 以公司总股本 158,451,529 股为基数，每 10 股派现 0.95 元，共计派现 15,052,895.2550 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 47,535,458 股，转增后公司总股本为 205,986,987 股。本次利润分配及资本公积 金转增股本预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、股权激励或员工持股 计划等原因发生变动的，公司将按照"每股现金分红比例不变、每股转增比例不 变"的原则，对现金分红总额和转增股本总数进行相应调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本 ...

二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市中伦律师事务所 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 致：三博脑科医院管理集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受三博脑科医院管理集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见 ...