会议时间 - 2025年5月20日14:30召开2024年年度股东会现场会议[2] - 深交所交易系统网络投票时间为5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为5月20日9:15至15:00[4] 会议召集 - 董事会于2025年4月23日公告通知召开股东会[3] - 股东会召集人为公司董事会，资格合法有效[5] 参会情况 - 51名股东出席或委托代理人出席，代表股份59,062,180股，占比76.2224％[6] 会议审议 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[7][8] 会议结果 - 议案审议通过，表决结果合法有效[8]

激励计划调整 - A股限制性股票激励计划首次授予激励对象由48人调为47人[2] - 首次授予股票总数由46.21万股调为44.79万股[2] - 预留股票数量由5.13万股调为6.55万股[5] 时间节点 - 2024年12月13日董事会和监事会审议通过相关议案[2] - 2025年2月26日获上海市国资委批复[3] - 2025年3月24日临时股东会审议通过相关议案[4] - 2025年5月14日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[5] 合规情况 - 调整符合规定，不损害公司及股东利益[7] - 律师认为激励计划调整及授予事项符合规定[9]

激励计划调整 - 2025年5月14日召开监事会和董事会会议进行调整[3][6] - 首次激励对象由48人变为47人[6] - 首次授予A股限制性股票由46.21万股调为44.79万股[6] - 预留A股限制性股票由5.13万股调为6.55万股[6] 激励计划授予 - 监事会同意以25.68元/股向47人授予44.79万股[7] - 确定2025年5月14日为首次授予日[7]

激励计划股份分配 - 首次授予47人获授44.79万股，占授予总量87.25%，占总股本0.5742%[1] - 预留股份6.55万股，占授予总量12.75%，占总股本0.0839%[1] - 激励计划合计授予51.34万股，占授予总量100%，占总股本0.6581%[1] 部分人员获授情况 - 王晨生等3人各获授1.90万股，各占授予总量3.70%，各占总股本0.0244%[1] - 丁薇霞等2人各获授1.65万股，各占授予总量3.21%，各占总股本0.0212%[1] - 于晶获授1.28万股，占授予总量2.49%，占总股本0.0164%[1] 其他情况 - 41名核心骨干获授34.51万股，占授予总量67.23%，占总股本0.4424%[1] - 激励对象不包括独董、监事等[1] - 预留授予对象在股东大会通过后12个月内确定[1] - 公司董事会2025年5月14日公布激励计划内容[3]

激励计划调整 - 调整后首次授予激励对象为47名[3] - 调整后首次授予A股限制性股票数量为44.79万股[3] - 调整后预留A股限制性股票数量为6.55万股[3] 激励计划授予 - 激励计划首次授予日为2025年5月14日[7] - 授予价格为25.68元/股[7] 激励对象规定 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[5] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[5] - 激励对象符合规定，满足获授条件[6] - 激励计划首次授予条件已成就[7]

会议情况 - 第二届董事会第十次会议于2025年5月14日召开，9名董事全部出席[2] 激励计划 - 调整后首次授予激励对象47名，首次授予及预留的A股限制性股票分别为44.79万股和6.55万股[4] - 2025年5月14日为首次授予日，以25.68元/股向47人授予44.79万股A股限制性股票[5][7] - 《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》7名董事7票同意[4] - 《关于向公司A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》7名董事7票同意[7]

激励计划流程 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2025年2月26日激励计划获上海市国资委批复[7] - 2025年2月14日至3月5日激励对象名单公示无异议[7] - 2025年3月24日临时股东会审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2025年5月14日董事会、监事会通过激励计划调整及授予议案[11] 激励计划调整 - 激励对象人数由48人变更为47人[13] - 首次授予股票数量由46.21万股调整为44.79万股，预留股票数量由5.13万股调整为6.55万股[14] 激励计划授予 - 2025年5月14日为首次授予日，授予价格25.68元/股[11] - 公司向47名激励对象授予44.79万股限制性股票[23] 业绩要求 - 2023年每股收益不低于0.95元/股且不低于行业平均值[19] - 2023年营业收入增长率不低于11.24%且不低于行业平均值[19] - 2023年研发费用率不低于8.75%且不低于行业平均值[19] 其他指标 - 2023年新增参与制修定国家、行业等标准数量不低于12项[20] - 2023年新增申请发明专利数量不低于15项[20] 考核要求 - 激励对象绩效评价得分达到60分及以上达到授予时绩效考核要求[21] 人员情况 - 董事黄国飞、王晨生为激励对象，审议时已回避表决[26] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，激励计划相关事项符合规定[27] 股票交易情况 - 2024年6月13日至12月13日自查期间，3名人员存在买卖公司股票情形但均无内幕交易[10]

激励计划调整 - 首次激励对象人数由48人变更为47人[4][20][34] - 首次授予的A股限制性股票数量由46.21万股调整为44.79万股[4][20][34] - 预留的A股限制性股票数量由5.13万股调整为6.55万股[4][21][34] 激励计划基本信息 - 限制性股票首次授予日为2025年5月14日[3][22][35] - 限制性股票首次授予价格为25.68元/股[3][22][35] - 本激励计划有效期最长不超过6年[5] - 限制性股票限售期分别为24个月、36个月、48个月[6] - 第一批、第二批解除限售比例均为33%，第三批为34%[7] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，每年考核一次[8] - 2025年每股收益不低于1.08元/股，归母净利润8424.00万元[8] - 2025年营业收入增长率不低于20.43%（以2023年为基数）[8] - 2025年研发费用率不低于9.10%[8] - 2026年每股收益不低于1.21元/股，归母净利润9438.00万元[8] - 2026年营业收入增长率不低于33.97%（以2023年为基数）[8] - 2026年研发费用率不低于9.15%[8] - 2027年每股收益不低于1.37元/股，归母净利润10686.00万元[8] - 2027年营业收入增长率不低于64.44%（以2023年为基数）[9] - 2027年研发费用率不低于9.25%[9] 授予条件 - 授予需满足公司未发生特定情形等多项条件[15][16][17][18] - 授予时公司层面业绩考核要求为2023年每股收益不低于0.95元/股等[18] - 激励对象绩效评价得分达到60分及以上[18] 授予情况 - 董事会同意向47名激励对象授予44.79万股A股限制性股票[19] - 王晨生等3人获授1.90万股，各占授予总量3.70%[22] - 丁薇霞等2人获授1.65万股，各占授予总量3.21%[22] - 于晶获授1.28万股，占授予总量2.49%[22] - 其他41人获授34.51万股，占授予总量67.23%[22] 成本及影响 - 授予限制性股票总成本1030.17万元[24] - 2025 - 2029年对净利润影响金额分别为247.24万元等[24] - 激励计划实施后将提升员工凝聚力等[25] 合规情况 - 本次股权激励计划实施不会导致股权分布不符合上市条件[26] - 参与激励计划相关人员在授予日前6个月内无买卖公司股票情形[27] - 国浩律师（上海）事务所认为本次激励计划相关事项合规[36]

回购计划 - 公司计划回购股份数量不低于25.67万股，不超过51.34万股，价格不超74.36元/股，资金不超3817.64万元[1] - 截至披露日累计回购513,350股，占总股本0.66%，最高成交价47.55元/股，最低43.77元/股，成交23,732,985.50元[3] - 实际回购区间为2025年4月16日至28日[3] 回购影响及合规 - 回购完成后不影响公司经营等，不导致控制权变化，不改变上市地位[5] - 自首次披露至公告前一日，相关主体无买卖公司股票情况[6] - 回购时间、数量及委托时间符合规定，未在特定期间回购[7] 回购用途 - 回购股份用于A股限制性股票激励计划，若36个月未实施，未使用股份将注销[10] - 若用于激励并锁定，限售股53,163,449股，占比68.16%，无限售股24,836,551股，占比31.84%[9] - 回购股份存放专用账户，存放期不享有相关权利[10]