中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | | | 四、重大合同履行情况 持续督导期间，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在 合同无法履行的重大风险。 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科源制药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨慧泽 | 联系电话：010-85136360 | | 保荐代表人姓名：王辉 | 联系电话：010-86451030 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、监督公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-029 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知已于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 21 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席赵晓梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及 摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 议案表决结果 ...

山东科源制药股份有限公司 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-033 5、成立日期：2004年12月27日 6、法定代表人：伦立军 7、住所：山东济南市山东商河经济开发区科源街 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开的 第三届董事会第五次会议、2023年5月16日召开的2022年年度股东大会，审议通 过了《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》《关于修 改<山东科源制药股份有限公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2023年4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公 司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-009）。 近日，公司已经完成了上述工商变更登记手续，取得了由商河县行政审批服 务局换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 1、名称：山东科源制药股份有限公司 2、统一社会信用代码：9137012677 ...

| 其他关联方及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期 初往来资 | 2023 年半年 度往来累计 | 2023 年半年 度往来资金 | 2023年半年 度偿还累计 | 2023年半年 度期末往来 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | | | | | | 发生金额（不 | 的利息（如 | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 力诺 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-028 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知已于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 21 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，袁康通过通讯方式参会。会议由董事长伦立军先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-032 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价格 44.18 元,募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 于 2023 年 3 月 30 日出具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。 （二） 募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目 101,858,376.61 元，其中上市后投入 2,172,289.09 元，置换上市前已预先投入 募投项目的自筹资金 99,686,087.52 元；以超额募集资金永久补充流动资金 124,000,000.00 元；以 ...

（以下无正文） 山东科源制药股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《山东科源制药股份有限公司章程》等规定，我们作为山东科源制药股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的 原则，经认真审阅相关材料，现就公司第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见 如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们对公司 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况进行了认真核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况；公司 2023 年半年度募集资金的存放 和使用符合相关法律法规的规定，不存在违 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-027 山东科源制药股份有限公司 关于股票交易异常波动及严重异常波动的公告 4、公司拟于2023年8月22日披露《2023年半年度报告》。截至本公告披露日， 公司2023年半年度报告相关工作正在有序筹备中，未向任何第三方提供2023年半 年度财务数据，亦不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形。 5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊载的公告为准，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动及严重异常波动的具体情况 公司股票交易于2023年8月10日、2023年8月11日连续二个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股 票交易异常波动的情形。 同时，公司股票交易连续五个交易日（2023年8月7日至2023年8月11日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易严重异常波动的 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-026 山东科源制药股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）连续两个交易日（2023 年8月8日、8月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实的情况说明 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间 不存在买卖公司股票的情况。 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、 关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 17日（星期三）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-021 山东科源制药股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年5月17日（星 期三）15:00-16:30在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长伦立军先生、董事会秘书李春桦先 ...