证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-006 山东科源制药股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席伦 立军先生的书面辞职报告。伦立军先生因退休离任，辞去公司第三届监事会监事、监事 会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。伦立军先生原定任期至第三届监事会任期 届满之日即2024年9月止，截至本公告披露日，伦立军先生未直接持有公司股份，其在员工 持股平台济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有4.85%的份额，济南安富企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。不存在应当履行而未履行 的承诺。 在担任公司监事会主席期间，伦立军先生秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，公司监事会对伦立军先生在公司任职期间为推动公司健康持续发展所做出的贡献 表示充分肯定和衷心感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》有关规定，伦立 军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-003 山东科源制药股份有限公司 关于全资子公司使用自有资金投资建设注射剂智能制造项 目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于全资 子公司使用自有资金投资建设"注射剂智能制造项目"的议案》，同意公司全资 子公司山东力诺制药有限公司（以下简称"力诺制药"）投资建设注射剂智能制 造项目，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署 工作，并负责办理项目建设所涉事宜。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 二、投资项目基本情况 4、生产产品 1、项目名称及项目实施主体 项目名称：注射 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-005 山东科源制药股份有限公司 关于对全资子公司山东力诺制药有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 9、股权关系：公司 100%持股。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日分别 召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 向全资子公司增资的议案》，同意公司以节余募集资金 3,064.29 万元和自有资 金人民币 16,935.71 万元对全资子公司山东力诺制药有限公司（以下简称"力诺 制药"）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、增资对象的基本情况 1、公司名称：山东力诺制药有限公司 2、统一社会信用代码：91370100739258448G 3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、成立时间：2002 年 5 月 14 日 5、注册资本：17,000 万元 6、法定 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-004 山东科源制药股份有限公司 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股发行价 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述募集资金到位 情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3 月 30 日出 具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司 开立的募集资金专项账户，保荐人已与公司、存放募集资金的商业银行等相关方 签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目的基本情况 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于研究院 建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-007 山东科源制药股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了董事张忠山先 生书面辞呈，情况如下： 公司董事张忠山先生，因退休离任，决定辞去公司董事职务，同时一并辞去董 事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。 辞职后张忠山先生不再担任公司任何职务。 截至公告披露日，张忠山先生未直接持有公司股份，其在员工持股平台济南安 富创业投资合伙企业（有限合伙）持有4.85%的份额，济南安富创业投资合伙企业 （有限合伙）持有公司股份6,300,000股。 张忠山先生间接持有的公司股份将继续严格按照中国证监会《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。 公司董事张忠山先生在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了巨大贡献，公司 及董事会对张忠山先生在任职期间为公司所作的贡献 ...

山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知已于 2023 年 12 月 29 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 1 月 3 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席伦立军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体公司监事审议通过如下议案： 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-002 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于"原料药综合生产线技术改造项目"结项并将节余募 集资金向全资子公司增资以实施"研究院建设项目"的议案》 "原料药综合生产线技术改造项目"已全部建设完毕，项目已达到预期使用 状态并正式投入使用。根据实际生产经营情况，"原料药综合生产线技术改造项 目"结项并将节余募集资金 3,064.29 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋 红升先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹、武滨、 袁康通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-054 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的有关规定，经公司总经理提名， ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-055 山东科源制药股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了财务负责人的 书面辞呈，情况如下： 公司财务负责人李海磊先生，因个人原因，决定辞去公司财务负责人职务，辞 职后李海磊先生不再担任公司任何职务。截至公告披露日，李海磊先生未直接持有公 司股份。 公司财务负责人李海磊先生，在任职期间勤勉尽职，公司及董事会对李海磊先 生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务负责人情况 公司于2023年12月13日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 聘任公司财务负责人的议案》，决定聘任李春桦先生为公司财务负责人，任期自董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已就上述聘任公司财务负责人的事项发表了同意的独立意见。 李春桦先生简历及相关情况详见附件。 三、备查文件 《第三届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 山东科源制药股份有 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-056 山东科源制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司(以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东 济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南安富"）函告，获悉 其为执行事务合伙人申英明银行贷款业务进行了质押担保，将持有的公司 3,380,000 股受限售流通股办理了质押业务。现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 济南安富持有的股份目前不存在平仓风险，也不会导致公司实际控股权发生 变更。本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 3.股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次质 押前质 | 本次质 ...

山东科源制药股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《山东科源制药股份有限公司章程》等规定，我们作为山东科源制药股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的 原则，经认真审阅相关材料，现就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于聘任公司财务负责人的独立意见 经核查，我们认为公司本次董事会聘任财务负责人的程序与被提名人资格符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。经认真审查李春桦先生的个人履历等背景资料，李 春桦先生具备履行财务负责人职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，我们一致 同意聘任李春桦先生为公司财务负责人。 （以下无正文） 独立董事签字： 山东科源制药股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 （本页无正文，为《山东科源制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见》之签署页） ...