关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 山东科源制药股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 具有近 12 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注册会计师 1,656 人；注册会计师中，超过 660 人签署过证券服务业务 审计报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

山东科源制药股份有限公司 对外担保制度 2024 年 3 月 山东科源制药股份有限公司 对外担保制度 第二章 对外担保的基本原则和审批程序 第三条 公司对外担保应遵循以下要求： （一）公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；公司原则上只为全资或 控股子公司提供担保，为其他公司提供担保的，被担保人应属于与公司在生产经 营规模、资产经营状况、盈利能力水平、偿债能力高低、银行信誉等级大体相当 的企业，担保总额应控制在经济业务往来总额内。 （二）公司不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争取为一 般保证。 山东科源制药股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《公司 法》、《民法典》和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括控股子 公司的对外担保、公司对控股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在 ...

附件一 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：山东科源制药股份有限公司 单位：元 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计科 | 2023年期初占用资金余 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金的利 | 2023年度偿还累计发生 | 2023年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 额 | 金额（不含利息） | 息 | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | ...

德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230159-00004 号 致：山东科源制药股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科源制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派孙竣锽律师、郑淑芳律师列席公司于 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-019 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年3月14日（星期四）15:00 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 山东科源制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月14日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月14日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长蒋红升先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东力诺投 资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）函告，获悉其所持有本公司的部分股 份质押给云南国际信托有限公司，现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1．本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | 质押起 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份数量 | 持股份 | 总股本 | | 补充 | | 到期 | | | | 称 | 大股东及其 | | | | 及限售 | | 始日 | | | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 类型 | 质押 | | 日 | | | | | | | | | | | | | | 力诺投资为其 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-016 山东科源制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开了第三届 董事会第十三次会议，公司董事会定于2024年3月14日下午15:00以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月14日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年3月14日9:15-9:25、9:30— ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-017 山东科源制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年2月28日披露了《关 于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-016）。经审查，原 公告中同一表决权重复表决情况的计票规则有误，现对该公告中的内容予以补充更正： 更正前： 附件一：一、网络投票的程序 一、本次股东大会召开的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他 人出席现场会议； (2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-015 山东科源制药股份有限公司 关于公司投资建设高端特色中间体及原料药智能制造项目 （二期项目）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金投资建设"高端特 色中间体及原料药智能制造项目（二期项目）"的议案》，同意公司投资建设"高 端特色中间体及原料药智能制造项目（二期项目）"，同时董事会授权管理层办 理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责办理项目建设所涉事 宜。本项目在高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）建设完成后择 期建设。 若项目实施过程中涉及关联交易的，公司将遵照相关规章制度及公司内部规 定履行关联交易的审批程序和信息披露义务。本项目不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-016 山东科源制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开了第三届 董事会第十三次会议，公司董事会定于2024年3月14日下午15:00以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月14日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年3月14日9:15-9:25、9:30—11:30 ...