证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-031 山东科源制药股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 02 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办山东科源制药股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 02 日（星期二）15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1cMq7RV5RM4 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 04 月 02 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会， ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-021 山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，袁康通过通讯方式参会。会议由董事长蒋红升先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 以及《公司章程》的规定， ...

的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"科源制药"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日 常关联交易预计情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价 ...

2023 年度独立董事述职报告 山东科源制药股份有限公司 （葛永波） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《山东科源制药股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人葛永波，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农业经济 管理专业，博士学历。1995 年 9 月至 1998 年 6 月就读于山东农业大学农业经济 管理专业并获得硕士学位；2001 年 9 月至 2004 年 6 月就读于中国人民大学农业 经济管理专业并获得博士学位；2005 年 9 月至 2009 年 7 月在山东大学应用经济 学博士后流动站担任博士后。1998 年 6 月至 2001 年 9 月在天同证券有限责任公 司总部担任高级经理；2004 年 9 月至今历任山东财经大学金 ...

山东科源制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利 益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决 策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作， 使公司持续稳健发展。 在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公 司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺 利达成，各项经营建设工作稳步推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2023 年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2023 年度经营情况回顾 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，营业收入 44,758.36 万元，同比增长 1.07%，实现净利润 7,703.94 万元，同比降低 15.60%。截至期末，公司资产总额 14.70 亿元，同比增长 125.53%； 净资产 13.31 亿元，同比增长 156.10%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司共计召开 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-024 一、利润分配预案基本情况 山东科源制药股份有限公司 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 7,703.94 万元，2023 年度母公司实现净利润 为 4,841.64 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 26,552.98 万元，母公司报表可供分配利润 36,394.21 万元。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和 母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配利润为 26,552.98 万元。 2023 年，公司经营符合预期，为更好的回报投资者，根据《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及考虑未 来生产经营资金需求，公司拟定的 2023 年度的利润分配预案为： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的 原则 ...

一、公司 2023 年度主要会计数据和财务指标 公司主要财务指标与同期比较情况如下表所示： 山东科源制药股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年度，公司以战略规划及年度经营目标为指引，对外积极开拓市场，对内 不断提高研发能力和管理水平，经过全体干部员工的不懈努力，公司实现了营业收 入 44,758.36 万元，同比增长 1.07%，实现净利润 7,703.94 万元，同比降低 15.60%。 公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告【XYZH/2024JNAA5B0073】。现就公司 2023 年主要财务 指标及经营财务情况报告如下： 项目 本年度 上一年度 本年比上年增减 （%） 营业收入 447,583,620.32 442,865,098.55 1.07 归属于上市公司股东的净利润 77,039,439.15 91,278,406.78 -15.60 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 65,450,732.83 85,112,132.04 -23.10 经营活动产生的现金流量净额 37,030,989.82 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为关于山东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对科源制药 2023 年度募 集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金金额及到账情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价格 44.18 元,募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元， 扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774. ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-022 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席马一先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：该决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年 度 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 山东科源制药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东科源制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东科源制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 ...