财报披露 - 公司于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年9月5日15:00 - 16:00举办半年度网上业绩说明会[3][4][6] - 召开方式为网络互动，地点是价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可会前访问网址或扫码提问[4][6] - 出席人员有董事长、董秘、财务负责人[5] - 会议联系人是证券部，有联系电话和邮箱[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议8月5日召开，55人全参加，代表份额1921.8545万份，占比100%[2] 管理委员会设立 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，3名委员，设主任1名[3] 委员选举 - 选举李婷婷、费能耀、范勤雪为委员，李婷婷为主任委员，任期至计划期满[5] 授权事宜 - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止有效[6] 其他 - 董事等承诺不担任管委会职务，4人未参与表决[7] - 公告披露会议决议为备查文件[8]

股份回购 - 公司回购股份总金额3000 - 5000万元，回购价不超56.43元/股[2] - 截至2024年6月24日，回购1202054股，占总股本1.23%，成交41777230.63元[3] 员工持股计划 - 首次受让98.81万股，占总股本1.01%[4] - 拟募资不超2337.9950万元，份数上限2337.9950万份[6] - 实际首次授予55人，认购1921.8545万份，资金1921.8545万元[7] - 放弃认购的174.8555万份调至预留，预留416.1405万份，占17.80%[7] - 98.81万股于2024年8月5日非交易过户，价格19.45元/股[8][9] - 存续期60个月，首次受让分三期解锁，比例40%、30%、30%[9] - 与控股股东等不存在一致行动关系[10][12] - 按企业会计准则进行会计处理[13]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 预计营业收入为72000万元 - 87500万元，比上年同期增长20.67% - 46.65%[3][4] - 盈利7476.13万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9100万元 - 11000万元，比上年同期增长21.72% - 47.13%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利6876.25万元[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8600万元 - 10500万元，比上年同期增长25.07% - 52.70%[8] 业绩预告数据说明 - 本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[9] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无分歧[9] 业绩增长原因 - 业绩增长因推进战略转型、响应国产替代政策等[10] 业绩披露安排 - 2024年半年度业绩具体财务数据将在半年度报告中详细披露[11]

公司概况 - 浙江珠城科技股份有限公司是一家专注于连接器研发、生产和销售的高新技术企业[1] - 公司主要产品包括家电连接器、汽车连接器等[1] - 公司已进入部分新能源汽车供应链的供货体系,如瑞浦兰钧、金康新能源等新能源汽车零部件供应商及零跑汽车、比亚迪等新能源汽车制造商[2] 发展战略 - 公司将在加强产能的同时,进一步提高公司信息化、智能化、精益化水平,提升核心竞争力[2] - 公司将进一步满足下游客户定制化、专业化需求,增强核心客户配套供货能力[2] - 公司倾向于能够帮助公司更好地从家电领域拓展到新能源汽车、光伏和储能等领域的并购标的[2] - 公司海外业务持续深入,主要分为两块:一是基于主机厂在海外设厂,二是国际品牌在海外的业务[2] - 公司计划积极参与行业展会,增加品牌曝光度,吸引更多海外客户[2] 投资建设计划 - 公司近两年来在武汉、乐清、佛山均购买了土地使用权并计划在2-3年内完成连接器生产基地建设[2] - 这有利于完善公司的战略布局,巩固公司的核心竞争力,符合公司战略规划及经营发展的需要[2] 未来业务增长点 - 公司未来致力于稳固家电连接器市场,聚焦国产替代、个性化定制及智能化家居细分领域[2] - 公司加快新能源业务拓展,瞄准灯塔客户,实施产业布局[2] - 公司以资本为驱动、创新研发体系、实施核心人才工程、提升品牌影响力、持续推进智能制造、打造精益运营能力,成为国内中高端连接器的系统解决方案服务商[2]

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-065 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）15:30 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 69,076,200 股，占公司有表决权股份总数 96,498,046 股的 71.5830%。其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 69,075,000 股，占公司有表决权股份总数 96,498,046 股的 71.5818%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,200 股，占公司有表决权股份总数 96,498,046 股的 0.0012%。 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江珠城科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1099 号 致：浙江珠城科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江珠城科技股份有限公司 （以下简称"珠城科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和有关规范性文件，以及《浙江珠城科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集与召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程 ...

员工持股计划基本信息 - 员工持股计划草案经第四届董事会二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过[17] - 参加对象需符合职务标准之一，存续期内需与公司签合同[18] - 初始设立时参加员工总人数不超56人（不含预留份额人数）[19] - 拟募集资金总额不超2337.9950万元，份数上限2337.9950万份[22][28] 认购情况 - 董事、监事、高级管理人员认购不超317.0350万份，占比13.56%[22][23] - 核心管理人员及核心技术（业务）人员认购不超1779.6750万份，占比76.12%[22][23] - 预留份额241.2850万份，占比10.32%，有效期至2027年6月24日[22][23][25] 股份回购 - 2024年2 - 6月回购股份1202054股，占总股本1.23%，成交金额41777230.63元[29] - 回购总金额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超56.43元/股[29] 持股计划相关比例 - 员工持股计划持股规模不超120.2054万股，占总股本1.23%[31] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[24][31] 受让价格 - 员工持股计划受让股份价格为19.45元/股，不低于草案公告日前1个交易日公司股票交易均价38.89元/股的50%[32][35] 存续期与解锁安排 - 员工持股计划存续期为60个月，可提前或延长终止[37] - 首次授予部分自过户之日起12个月后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%[40] - 预留份额按不同分配时间分两期或三期解锁[40][41] 业绩考核 - 首次受让部分考核年度为2024 - 2026年，各年度营业收入目标值分别为14.50亿元、17.50亿元、23.00亿元[44] - 考核年度营业收入A≥Am，公司层面解锁比例X = 100%；Am×90%≤A＜Am，X = A/Am；A＜Am×90%，X = 0[44][46] - 个人绩效考核S≥95，个人层面解锁比例为100%；80≤S<95，解锁比例为80%；S<80，解锁比例为0[47] 管理相关 - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[60] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜[70][72] 其他规定 - 员工持股计划资产独立于公司固有资产，公司不得侵占、挪用或混同[74] - 存续期内，除规定或经管理委员会同意，持有人所持份额不得转让、担保或类似处置[76] - 员工持股计划每个会计年度有收益时可分配，按持有人所持份额比例分配[83]

公司概况 - 2015年9月15日由温州市珠城电气有限公司整体变更而来[1] - 2022年12月26日在深交所创业板上市[1] - 注册资本为9770.01万元[8] 员工持股计划 - 2024年6月27日审议通过员工持股计划草案[9] - 资金总额不超2337.9950万元，每份份额1元[11] - 存续期60个月，首次授予分三期解锁[12] - 受让股份总数不超120.2054万股[13] - 尚需股东大会审议，决议须非关联股东过半数通过[18] - 持有人中4名董监高审议提案时回避表决[20] - 融资时由管委会商议参与及资金方案并提交审议[21]

股东大会信息 - 公司定于2024年7月15日15:30召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月8日[3] - 网络投票时间为2024年7月15日9:15 - 15:00等[1][13][14] 审议事项 - 会议审议5项提案，含子公司投资建设等[4][16] 登记信息 - 登记时间为2024年7月10日09:00 - 17:00[7] - 登记地点为浙江珠城科技1号楼4楼会议室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"351280"，简称为"珠城投票"[12] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[12]