会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年6月27日召开，9位董事全部出席[2] - 公司将于2024年7月15日15:30召开2024年第三次临时股东大会[15] 资金使用 - 同意增加使用商业汇票等方式支付募投项目资金并等额置换募集资金[3][5] - 拟用不超2亿元闲置募集和不超7亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月滚动使用[6][7] 项目建设 - 全资子公司佛山珠城2024年5月30日取得约20,185.10平方米地块使用权，拟投不超3亿建连接器生产基地，建设周期2年[6] 员工计划 - 拟实施2024年员工持股计划，相关草案及摘要等议案待股东大会审议[9][10][12][14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行16,283,400股A股，每股发行价67.40元，募资1,097,501,160.00元，净额1,017,208,189.90元[1] - 募集资金已于2022年12月21日划至指定账户[1] 募投项目 - 募投项目含精密电子连接器智能化技改等，合计投资65,533.80万元，拟投募资65,533.80万元[4] 支付方式调整 - 2024年6月27日董事会、监事会审议通过增加支付方式并等额置换议案[8][9] - 保荐机构对此无异议，该调整可提高效率、降成本，不影响项目[7][11]

市场扩张和并购 - 佛山珠城于2024年5月30日取得约20,185.10平方米国有建设用地使用权[1] 新产品和新技术研发 - 佛山珠城拟用不超3亿元建连接器生产基地，建设周期2年[1] 未来展望 - 项目实施后公司产能将扩充[6] 其他新策略 - 短期内项目建设增加资本开支和现金支出[7] 风险提示 - 公司规模扩大对管理提出更高要求[8] - 原材料价格波动影响营业成本[9] - 项目投建审批程序多，实施进度不确定[10]

会议情况 - 第四届监事会第二次会议于2024年6月27日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过增加使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换议案[3][4] - 审议通过全资子公司投资建设连接器生产基地议案，待股东大会审议[6] - 审议通过用部分闲置募集及自有资金现金管理议案，闲置募集不超2亿、自有不超7亿，待审议[7] - 审议2024年员工持股计划草案及管理办法，待股东大会审议[9][10][11]

募资情况 - 首次公开发行16,283,400股，每股67.40元，募资1,097,501,160.00元[3] - 扣除费用后，实际募资净额1,017,208,189.90元[3] 募投项目 - 精密电子连接器技改项目拟投40,427.50万元[5] - 研发中心升级项目拟投9,106.30万元[5] - 补充流动资金拟投16,000.00万元[5] 支付决策 - 2024年6月27日同意增加支付方式置换募投资金[3] - 董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[9][10][12]

募资情况 - 公司首次公开发行16,283,400股，每股67.40元，募资1,097,501,160.00元，净额1,017,208,189.90元[1] - 公司超募36,187.02万元，已用10,853.00万元永久补流[4] 项目投资 - 截至2023年12月31日，三项目总计投资65,533.80万元，使用26,660.18万元[4] - “补充流动资金”项目16,000万元已按规定使用完毕[5] 资金管理 - 拟用不超20,000万元闲置募资和不超70,000万元闲置自有资金现金管理[9] - 闲置募资买保本型产品，自有资金买中低风险产品[7][8] - 董事会、监事会审议通过现金管理议案[14][15]

员工持股计划 - 公司制定《浙江珠城科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》[1] - 计划制定程序合法有效，内容符合规定[1][3] - 遵循“依法合规”“自愿参与”“风险自担”原则[2] - 已征询员工意见，无强制参与及财务资助情况[2] - 计划有利于公司发展，不损害公司及股东利益[3]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过56人（不含预留份额人数）[12] - 拟募集资金总额不超过2337.9950万元，份数上限为2337.9950万份[13] - 持股规模不超过120.2054万股，占总股本9770.01万股的1.23%[17] - 存续期为60个月[22] 股份回购与受让 - 2024年2 - 6月回购股份1202054股，占总股本1.23%，成交总金额41777230.63元[14] - 受让公司回购专用证券账户股份价格为19.45元/股[18] 股票交易均价 - 草案公布前1个交易日公司股票交易均价为38.89元/股[18] - 草案公布前120个交易日公司股票交易均价为38.30元/股[18] 解锁安排 - 首次授予部分分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[24] - 预留份额2024年三季报披露前明确方案分三期解锁，比例为40%、30%、30%；披露后明确方案分两期解锁，比例为50%、50%[24][25] 业绩考核目标 - 首次受让部分2024 - 2026年业绩考核目标营业收入分别为14.50亿元、17.50亿元、23.00亿元[28] - 预留份额2024年三季报披露前明确方案，业绩考核与首次受让部分一致；披露后明确方案，2025 - 2026年业绩考核目标营业收入分别为17.50亿元、23.00亿元[29][30] 解锁比例规则 - 考核年度营业收入A≥Am，公司层面解锁比例X = 100%；Am×90%≤A＜Am，X = A/Am；A＜Am×90%，X = 0[28][30] - 个人绩效考核S≥95，个人层面解锁比例100%；80≤S＜95，解锁比例80%；S＜80，解锁比例0[31] 实施与公告 - 经出席股东大会有效表决权过半数通过后可实施[35] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关文件[33] - 律师事务所在股东大会召开的2个交易日前公告法律意见书[33] - 完成标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内披露相关情况[35] 会议相关 - 管理委员会召开持有人会议应提前5日发出通知[42] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意视为表决通过，员工持股计划的变更、延长等规定需2/3以上份额同意[44] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[47] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开临时会议，召集人应在15日内召集[47] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[49] - 主任由全体委员过半数选举产生[49] - 单独或合计持有本计划份额30%以上的持有人、1/3以上管理委员会委员，可提议召开管理委员会会议，主任应在5个工作日内召集主持[55] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[56][57] 资产与清算 - 资产包括公司股票权益、现金存款和利息、其他投资形成的资产，独立于公司固有资产[62] - 存续期届满或提前终止，管理委员会在30个工作日内完成清算并分配[65] 特殊情况处理 - 员工因工受伤丧失劳动能力或因执行职务身故，个人层面解锁比例为100%[75] - 管理委员会取消持有人资格时，已解锁份额对应股票择机出售清算，未解锁份额强制收回，受让金额为原始出资金额[74,76] - 公司有权取消严重损害公司利益或声誉持有人参与计划的资格并处置其份额[80]

募集资金情况 - 首次公开发行1628.34万股，每股发行价67.4元，募集资金总额10.98亿元，净额10.17亿元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金使用2.67亿元，超募资金3.62亿元，已用1.09亿元超募资金补充流动资金[6] - “补充流动资金”项目1.6亿元已使用完毕[6] 项目投资情况 - 精密电子连接器智能化技改项目投资总额4.04亿元，截至2023年12月31日投入6771.82万元[6] - 研发中心升级项目投资总额9106.3万元，截至2023年12月31日投入3846.98万元[6] 现金管理计划 - 拟用不超2亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金现金管理，授权期限12个月[3][4][8] - 募集资金买理财单笔期限最长不超12个月，自有资金最长不超36个月[4][8] - 闲置募集资金买保本型产品，自有资金买中低风险产品[14] 审议情况 - 2024年6月27日董事会和监事会审议通过现金管理议案[4][13][14] - 现金管理事项尚需股东大会审议，保荐机构无异议[15][16]

员工持股计划基本信息 - 参与总人数初始不超56人（不含预留份额人数），董监高不超4人[10][30] - 拟募集资金总额不超2337.9950万元，份数上限2337.9950万份[11][32] - 受让股份总数不超120.2054万股，占总股本1.23%[11] - 受让公司回购股份价格为19.45元/股[13] - 存续期为60个月，可提前终止或延长[13][48] 股份分配情况 - 拟首次受让107.80万股，占标的股票总量89.68%，占总股本1.10%[11] - 预留12.4054万股，占标的股票总量10.32%，占总股本0.13%[11] - 董监高认购总份额不超过317.0350万份，占比13.56%[33] - 其他核心人员认购总份额不超过1779.6750万份，占比76.12%[33] - 预留份额241.2850万份，占比10.32%[33] 解锁安排 - 首次授予部分标的股票12个月后分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[51] - 若预留份额在2024年三季报披露前明确方案，分三期解锁比例为40%、30%、30%；之后明确方案，分两期解锁比例为50%、50%[13][51] 业绩考核目标 - 首次受让部分2024 - 2026年考核，2024年营收目标值14.50亿元，2025年17.50亿元[55] - 若预留份额2024年三季报披露前明确分配方案，各年度业绩考核与首次受让部分一致；若之后明确，2025 - 2026年考核，2025年营收目标值17.50亿元，2026年23.00亿元[56] 公司回购股份情况 - 回购股份总金额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过56.43元/股[40] - 截至2024年6月24日，回购股份1202054股，占总股本1.23%，成交总金额41777230.63元[40] 管理与决策相关 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[62] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日发出会议通知[66] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意后视为表决通过，员工持股计划的变更、延长等规定需2/3以上份额同意[68] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开临时会议[72] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[74] 费用与清算相关 - 首次授予107.80万股对应股份支付总费用为2085.93万元[109] - 预计2024 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为621.43万元、973.43万元、378.07万元、112.99万元[109] - 持股计划存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[92][98] 其他规定 - 单个员工所持全部在存续期内的员工持股计划份额对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%[60] - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[53] - 锁定期内公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，解锁安排与对应股票相同[90][100] - 锁定期内公司派息，现金股利计入计划货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[102]