第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-001 浙江珠城科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用剩余超募资金永久补 充流动资金的公告》。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2026 年 1 月 5 日（星期一）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 29 日通 过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事施士乐、施乐芬；独立董事陈云义、王光昌、余劲国以通讯方式 出席会议）。 本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 为提高超募资金使用效 ...