苏州快可光伏电子股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中审众环所"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在 2023 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》(以下简 称"《自律监管指引第 2 号》") 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的履职情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘海燕，女，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，副教授、注册会计师（非执业）。1987 年 7 月至今任苏州大学商学院 教 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-004 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份计划完 成公告 公司股东、董事、高级管理人员王新林先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5% 以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告》(公告编号 2023-065)。 持股 5%以上股东、董事、高级管理人员王新林先生持有公司 13,026,000 股，占 公司总股本的 15.63%，计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 830,000 股（占本公司总股本比例 为 0.996%）。 公司近日收到公司股东王新林出具的《股份减持计划实施完成告知函》，截 至近日，王新林先生累计减持公司股份 829, ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-003 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司股东成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 持有苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股 份 6,966,800 股（占公司总股本比例 8.36%）的股东成都富恩德星羽股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都富恩德星羽"）计划以集中竞价交易 和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 2,499,600 股（占本公司总股本比例不 超过 3.00%）。以集中竞价交易方式减持，在本减持公告之日起 15 个交易日后 的 3 个月内实施，减持股数不超过总股本的 2.00%，即不超过 1,666,400 股。以 大宗交易方式减持，在本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内实施，减 持股数不超过总股本的 1.00%，即不超过 833,200 股。 公司于近日收到股东 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有海富通、合远基金等多家机构 [2] - 时间为2024年3月15日15:00 - 16:00 [2] - 地点在苏州工业园区新发路31号公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书王新林等 [2] 公司业务情况 - 智能接线盒产品有优化器型和快速关断型，已形成销售，2024年重点拓展该业务 [2] - 主要从事光伏接线盒和光伏连接器系列产品研发、生产和销售，专注新能源行业太阳能光伏组件及电站电气保护和连接领域 [3] 原材料价格影响 - 主要原材料有铜材、半导体芯片和工程塑料，预计2024年铜价在目前价位保持平稳，价格波动会向客户端传导并协商调整产品价格 [2] 行业竞争影响 - 部分组件企业一体化自产接线盒等辅材已开展多年，对公司基本无影响 [3] 外销客户情况 - 主要外销客户有天合（国外工厂）、晶澳（国外工厂）等多家企业 [3]

出货与产能规划 - 2023年度光伏接线盒及光伏连接器出货量和盈利同比2022年增长，2024年光伏接线盒产能规划12000万套，光伏连接器产能规划15000万套 [1] 产能布局 - 公司拥有苏州、淮安、越南三个生产基地，苏州产能占比约50%，淮安产能占比约30%，越南产能占比约20% [1] 产品情况 - 主营产品为光伏接线盒和光伏连接器，优化器型智能接线盒、关断型智能接线盒和储能连接器已形成销售 [2] 客户群体 - 主要客户为天合光能、晶澳太阳能、通威股份等国内外头部光伏组件厂商 [2] 成本管控 - 通过产品技术创新、产品一体化生产、产线技改升级、控制原材料采购成本、提高员工生产效率等手段管控成本 [2] 工厂进展 - 南通快可子公司正在建设中，预计今年第四季度可实现销售收入 [2]

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-001 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份达到 1% 公司于 2024 年 1 月 10 日收到公司股东成都富恩德星羽出具的《股份减持计 划实施完成告知函》，截至 2024 年 1 月 10 日，成都富恩德星羽本次通过集中竞 价减持计划已实施完毕，累计减持公司股份 833,200 股，占本公司总股本比例为 1.00%，本次减持计划已实施完毕，现将减持情况公告如下： 一、股东的减持情况 | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 住所 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 28 号 1 栋 1 单 元 8 层 4 号 权益变动时间 2023 年 12 月 26 日—2024 年 1 月 10 日 股票简称 快可电子 股票代码 301278 变动类型 （可多 选） 增加□ 减少☑ 一致行动人 有□ 无☑ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否☑ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0750 号 二〇二三年十二月 北京市康达律师事务所 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0750 号 致：苏州快可光伏电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州快可光伏电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师赵小岑、 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-066 苏州快可光伏电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月29日（周五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为12 月29日9:15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：12月29日9:15至 下午15:00期间的任意时间。 5、会议主持人：董事长段正刚先生 本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-065 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员股份减持计划预披 露公告 公司股东、董事、高级管理人员王新林先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 持有苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股 份 13,026,000 股（占公司总股本比例 15.63%）的股东、董事、高级管理人员王 新林计划以集中竞价的方式减持公司股份数量不超过 830,000 股，即不超过公司 股份总数的 0.996%。其计划将于本次减持公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内进行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到股东王新林出具的《减持计划告知函》，现将具体情况公告 如下： | 序号 | 股东名称 | 持有股份总数（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...