北京市康达律师事务所 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 康达股会字【2024】第 2187 号 二〇二四年九月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于苏州快可光伏电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2187 号 致：苏州快可光伏电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州快可光伏电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师赵小岑、陆 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-045 苏州快可光伏电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 月26日9:15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9月26日9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2、会议地点：江苏省苏州工业园区新发路31号公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 5、会议主持人：董事长段正刚先生 本次股东大 ...

具体内容详见公司2024年9月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号： 2024-043）。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债 务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务 或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面 要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-044 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-041 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 24 日，公司分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届 监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、公司对授 ...

激励计划时间线 - 2023年8月24日召开会议审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年8月25日至9月5日公示激励对象名单[6] - 2023年9月18日股东大会批准限制性股票激励计划[7] - 2023年9月25日召开会议审议并通过调整及授予相关议案[7] - 2024年9月25日召开会议审议多项激励计划相关议案[8] 业绩数据 - 2022年净利润11843.20万元，2023年为19360.87万元，同比增长63.48%[12] 激励对象情况 - 激励计划首次授予激励对象共26名，25名符合归属任职期限要求[12] - 第一类25名绩效为"A"可100%解除限售，1名离职股票回购注销[12][13] - 第二类21名绩效为"A"可100%归属，1名离职、2名放弃股票作废[12][14] 股票数量 - 首次授予部分25名可解除限售第一类4.80万股，2800股回购注销[13] - 首次授予部分21名可归属第二类4.104万股，6360股作废[14] - 董事长可解除限售第一类1.28万股，占比40%[16] - 财务总监可解除限售第一类0.64万股，占比40%[16] - 23名核心骨干可解除限售第一类2.88万股，占比40%[16] - 21名核心骨干可归属第二类4.104万股，占比40%[18] 价格相关 - 本次可归属第二类限制性股票归属价格26.68元/股[20] - 2023年年度权益分派每10股派现金股利3元，预计派2499.68万元[22][27] - 2023年限制性股票激励计划首次授予价格调为26.68元/股[23] - 回购注销2800股限制性股票，回购价26.68元/股[25][29] 股份总数 - 本次限制性股票回购注销后公司股份总数变更为8332万股[31] 法律意见书 - 法律意见书涉及激励计划首次授予部分解除限售及归属期条件成就事项[38] - 法律意见书出具时间为2024年9月25日[38]

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-043 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 24 日，公司分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届 监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示 期为自 20 ...

公司简称：快可电子 证券代码：301278 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解 除限售期/归属期解除限售/归属条件成就暨调整 价格、回购注销、作废部分限制性股票相关事 项之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 | 19 | 一、释义 1. 快可电子、本公司、公司、上市公司：指苏州快可光伏电子股份有限公司。 2. 本激励计划、本计划：指苏州快可光伏电子股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划。 3. 第一类限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 属条 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-039 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予部分第一个解除限售期及归属期符合解除限售条件及归属条件。 本次符合解除限售条件的激励对象共 25 人，解除限售的限制性股票共计 4.80 万股， 符合归属条件的激励对象共 21 人，可归属的限制性股票共计 4.104 万股。董事会 同意根据有关法律法规、本次激励计划等有关规定及公司 2023 年第二次临时股东 大会的授权办理限制性股票解除限售及归属的有关事项。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期及归属期符合解除限售条 件及归属条件的公告》（公告编号：2024-040）。 监事冯国瑜因其配偶为本次激励计划的激励对象，依法 ...

激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及其派出机构认定为不适当人选； 苏州快可光伏电子股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期可解除限售及第一个归属期可归属 激励对象名单的核查意见 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规及规范性文件和《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予部分第一个解除限售期可解除限售及第一个归属期可归属激 励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次可解除限售 25 名首次授予激励对象及可归属的 21 名首次授予激励对 象 2023 年个人层面绩效考核结果达到考核要求，满足公司 2023 年限制性股票激 励计划首次授予限制性 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-038 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事段正刚、王新林、侯艳丽为本次激励计划的关联董事，已回避表决。其 余 2 名董事参加表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 9 月 25 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 9 月 20 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参 加董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚 先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审 议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的 规定， ...