苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第二届董事会第 六次会议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 经审议，我们认为： 公司开展外汇套期保值交易业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章 程》及公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等法律法规的有关规定，是基于公 司经营情况需要，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩 造成不利影响，且是以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的 投机和套利交易。公司内部已建立了相应的监控机制，开展外汇套期保值业务的 相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于增加部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，在保证募集资金投资项 目建设正常进行的前提下，同意增加募投项目"新建年产 50 万台涡旋压缩机项目" 的实施地点。 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-024 基于公司整体规划和合理布局的需要，同时为优化公司内部资源配置，公司拟增 加"新建年产 50 万台涡旋压缩机项目"的实施地点，具体情况如下： | 项目 | 新增前实施地点 | 新增后实施地点 | | --- | --- | --- | | 新建年产 50 万台涡 | | 常熟东南街道银通路 5 号； | | | 常熟东南街道银通路 5 号 | 常熟高新区黄浦江路以北、 | | 旋压缩机项目 | | | | | | 银通路以西 | 上述事项在董事会审 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-025 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》，同意公司修订《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中的部分条款，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司的实际情况，公司对 《公司章程》部分内容进行修订，具体如下： | 第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举 | 第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举 | | --- | --- | | 事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监 | 事项的， ...

国金证券股份有限公司 公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金 或银行信贷资金从事该业务的情形。 1 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特涡 旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对英华特开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值目的 公司拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，随着公司海外业务的 发展，汇率波动将对公司业绩造成一定影响。为控制汇率风险，降低汇率波动对 公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开 展外汇套期保值业务，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防 范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）币种及业务品种 公司外汇套期保值业务以套期保值为 ...

第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《苏州英华特涡旋技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规范性文件的 有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律法 规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事 会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会专门 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-021 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有 资金进行委托理财。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量地介入，但不排除因受到市场波动、政策变化，以及工作人 员的操作失误等风险，导致投资收益未达预期的风险，敬请投资者注意投资风险。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保日常经营资 金安全且不会对公司的日常生产经营产生影响的前提下，拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。投资期限为自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月，资金可在上述额度及期限内滚动使用。具体内容如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-018 经审议，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 11,600 万元的综合授信 额度，并授权董事长或董事长指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在前述综合 授信额度范围内，全权办理公司向银行申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的 一切授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。上述综合授信额度及授权事项自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权期限内，授信额度可循环使用。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第六次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-019 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届监 事会第六次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席程政先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有助于规避外汇市场的风险， 降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可 行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充 ...

公司核心竞争力 - 技术创新优势：公司通过多年的技术研发和工艺创新,在节能高效、可靠性高、噪音低的涡旋式压缩机及其应用技术的研制开发方面取得丰硕成果,形成了一系列具有较强竞争力的核心技术[2][3] - 产品优势：公司凭借出色的技术能力和对行业的理解,在产品定义方面敏锐地把握市场方向,根据客户需求和行业发展趋势及时和快速地调整产品设计和研发方向,提供顺应下游市场发展趋势的产品[3][4] - 产品性价比优势：公司于2013年6月实现涡旋压缩机的量产,经过多年的积累,公司在产品品质、工艺技术、响应速度等方面达到了对标国际知名品牌的程度,在产品质量、性能完全可比的基础上,价格的相对优势能够进一步凸显产品的性价比[5] - 客户支持与服务优势：与外资品牌相比,公司对客户快速的响应速度和完善的技术服务是公司作为本土企业的一大重要竞争力,公司拥有一支行业经验丰富、技术能力强的现场技术支持工程师团队[6] 新产品研发情况 - 公司产品在不断地推陈出新,技术迭代升级,在研项目主要包含四大方向:新场景下的新产品的研发;现有场景的新趋势下的研发;现有产品的优化;新一代技术的研发[7] 产能和产能利用率 - 随着公司募投项目"年产50万台涡旋压缩机"的完成建设并于2023年初正式投入使用,公司目前新增涡旋压缩机产能为50万台/年,目前销售方式是以销定产,可根据市场情况和订单需求,及时调节生产产能,目前整个产线产能利用率处于相对良好的状态[8] 海外收入占比 - 2023年前三季度,公司海外收入占比约为40%[9] 未来市场规划 - 一方面公司将抓住"国产替代"带来的市场机遇,继续发挥自身优势,进一步巩固和强化市场;另一方面公司将积极拓展海外市场,借助"一带一路"更好地布局海外业务,扩大出口销售[10][11]

公司经营情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入4.04亿元，同比增长[3] - 2023年前三季度公司实现归母净利润6,349万元，同比增长[3] - 2023年前三季度公司实现扣非后净利润6,162万元，同比增长[3] - 公司整体业务内销占比约60%，外销占比约40%[4] 热泵产品需求 - 热泵产品需求主要取决于客户的接单情况和下单节奏，预计四季度需求会好于三季度[5] 海外市场拓展 - 海外市场增长空间较大，但存在波动和不确定性[6] - 公司将投入更多资源开拓美国、欧洲等市场，以及土耳其等新兴市场[6] - 印度等新兴市场的增长仍保持不错态势[6] 商用空调需求 - 商用空调需求取决于国民经济发展需求，以及新兴市场如印度的崛起[7] 冷链业务增长 - 海外冷链业务增长主要来自于原有客户采购节奏恢复[8] - 国内冷链业务增长主要来自于英华特品牌力提升，中小客户进一步认可[8]