财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.43亿元 同比减少7.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约937万元 同比减少69.33% [1] - 基本每股收益0.16元 同比减少69.23% [1] 业务动态 - 公司发布半年度业绩报告 披露财务数据 [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为9月15日14:30[1] - 网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年9月9日[3] - 现场登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[6] 会议方式及地点 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号公司会议室[3] 审议议案 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等多项议案[3][4] - 议案2、3.01、3.02为特别决议事项，其余为普通决议事项[4] 投票信息 - 网络投票代码为351272，简称英华投票[14] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月15日9:15 - 15:00[16] - 总议案为除累积投票提案外的所有非累积投票提案[20]

会议情况 - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2025年8月27日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等3项议案，均3票同意[4][5][6] 章程修订 - 修订后公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交临时股东会特别决议审议[6]

会议相关 - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年8月27日召开[3] - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[16] 议案表决 - 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等多议案9票同意通过[4][5][6][8][9][10] - 《关于调整公司组织架构的议案》以9票同意通过，助于优化架构和提高效率[15] 审计机构 - 公司董事会同意聘任致同会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，尚需股东会审议[6]

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英华特（301272.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈菲 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：谢佼杏 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 分、子公司管理制度 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对分、子公司的管理、维护公司整体形象和投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规，依据《苏州英华特涡旋技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称分公司系指苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简 称"本公司"）设立的非独立法人的分支机构；本制度所称子公司系指本公司持 有其 50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足 50%，但能够实际控制的公 司。 第三条 加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整 体运作效率和抵抗风险能力。 第四条 本公司依据对分、子公司资产控制和公司规范运作要求， ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[13] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[15] 补选规定 - 特定情形下公司应六十日内完成独立董事补选[16] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3][4] 任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] 选举制度 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 解职情形 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解职[20] 决策程序 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 会议召集 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] 工作时间 - 每年在公司现场工作不少于15日[28] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[29] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] 会议资料 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，资料至少保存10年[33] 费用承担 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[35] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并年报披露[36] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[41]

会议审议 - 独立董事专门会议审议7类事项，前3类半数同意施行，后4类提交董事会[4][5] - 可研究依法公开征集股东权利等其他事项[6] 会议召集 - 定期或不定期召开，过半数推举召集人[8] - 定期提前五日、不定期提前三日通知，紧急情况不限[8] 会议出席 - 应亲自出席，不能则书面委托，远程参会算亲自出席[9][10] 会议决议 - 决议需全体独立董事过半数同意，意见应明确[10][12] 会议其他 - 可多种方式召开，通讯表决签字视为出席并同意[12] - 相关人员提供支持配合，记录保存十年，有保密义务[15][16][17] - 制度经董事会批准生效，解释权归董事会[18]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会议事规则 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（下称"公司"）董事会议 事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合《苏州英华特 涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况， 制定本规则，作为董事及董事会运行的行为准则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，职工董事 1 人，独立董事 3 人且 至少包括一名会计专业人士。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，并取 ...