信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密可依法豁免披露，涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露，原因消除也应及时披露[4] - 应审慎确定事项，履行内部审核和审批程序[5][6] - 登记多项事项，涉商业秘密需额外登记，材料保存不少于十年[6][7][8] - 建立责任追究机制，违规处分并追究法律责任[11] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[13] 公司信息 - 公司证券代码为301272，证券简称为英华特[17][18][20] 登记事项 - 存在商业秘密暂缓、豁免及国家秘密豁免披露登记事项，有多种方式可选[17][18][20]

资金占用管理 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[3] - 资金占用分经营性和非经营性[4] - 公司应防止关联方占用资金等[6] 检查与报告 - 财务部、审计部定期检查非经营性资金往来[9] - 公司按月编制关联方资金占用和交易汇总表[9] 责任与措施 - 董事长是防资金占用和清欠第一责任人[11] - 二分之一以上独立董事提议可冻结关联方股份[12] - 10%以上股东可提请召开临时股东会[12] 清偿与处理 - 关联方资金占用原则上现金清偿[13] - 发生资金占用应制定清欠方案并报备公告[15] - 违规责任人受行政、经济处分及法律追究[17] 制度相关 - 制度依相关法规和章程执行[19] - 制度自股东会审议通过生效[20] - 董事会负责制度制定、解释和修订[21]

互动易平台交流制度 - 公司制定规范互动易平台与投资者交流行为的制度[2] - 发布信息或回复提问应诚信、真实准确完整、保证公平性[4][7] - 不得涉及不宜公开信息、对股价作预测或承诺[7][8] 管理与流程 - 董事会办公室为对口管理部门[10] - 信息发布和回复需经收集整理、起草、审核、发布流程[10] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[13]

第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务、退休及其他导致董事和高级管理人员实际离职的情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞职，董事、高级管理 人员辞职时应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞职 的，自公司收到辞职报告之日起辞职生效。高级管理人员辞职的具体程序和办法 由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因 ...

薪酬制度适用范围 - 适用于董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬构成与发放 - 董事报酬由股东会决定，高管薪酬方案经董事会批准[7] - 独立董事实行津贴制度，高管薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成[8][9] - 津贴/基本薪酬按月发放，绩效奖励按考核结果一次性发放[13] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴个人所得税等[14] 薪酬调整与激励 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平等[18] - 可实施股权激励、员工持股计划激励非独立董事和高管[20] 制度制定与生效 - 制度由董事会制定、解释和修改，自股东会审议通过之日起生效[23][24]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 累积投票制度 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举两名及以上董事时，股东所 持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等 于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票 表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进 行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，特指非由 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 股东会议事规则 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 相关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，完善公司治理结构，切 实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《苏州英华特涡旋技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及其内部控制报告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不 ...

业务原则与交易限制 - 外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全和有效原则，不得投机和非法套利[4][5] - 交易只允许与有相应经营资格金融机构进行，合约外币金额不得超预测金额[5] 组织架构与职责 - 开展业务前成立金融衍生品投资工作小组，由董事长牵头[6] - 董事会审计委员会审查交易必要性、可行性及风险控制情况[6][7] - 财务部门是具体经办部门，财务总监为交易第一责任人[6] - 内部审计部门监督交易业务，负责人为监督义务第一责任人[6][7] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[7] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[7] 额度与期限 - 外汇衍生品交易额度授权期限自审议通过之日起24个月内有效[10] - 未来12个月内交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超已审议额度[10] 业务流程 - 财务部门提出方案，由财务负责人审核并报董事长，在批准额度内审核[13] - 交易业务操作环节和相关人员相互独立，由内部审计部门监督[16] - 财务部门按协议约定与银行结算业务[17] 风险应对 - 汇率剧烈波动时，财务部门分析并上报董事长，董事长下达操作指令[17] - 交易业务存在重大异常可能出现重大风险时，财务部门提交报告和方案，董事会商讨应对措施[17] - 内部审计部门监督内部风险报告制度及风险处理程序执行情况，违规及时报告董事长[17] 信息披露 - 业务经审议通过后按要求及时信息披露，专项公告说明情况[19] - 已交易外汇衍生品公允价值减值与对冲资产价值变动合计亏损或浮动亏损达公司最近一年经审计归母净利润10%且绝对金额超一千万元时，公司应及时披露[19] 资料保管与制度效力 - 财务部门保管外汇衍生品交易业务相关资料[19] - 制度最终修订权和解释权归公司董事会，自审议通过之日起生效执行[21]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 总经理工作细则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《苏州英华特涡旋技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作 及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司 的领导管理职能和组织效能，特制定本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）负责处理公司突发事件； （十）提议召开董事会临时会议； 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员及 ...