1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）15:00。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日 上午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的时间为2023年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋21楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2023）第 301 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有 限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见 ...

公司信息 - 债券代码为123215，债券简称为铭利转债；证券代码为301268，证券简称为铭利达，公告编号为2023 - 092 [1] - 公司为深圳市铭利达精密技术股份有限公司 [1] 活动信息 - 活动为2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行，参与途径为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP [1] - 活动时间为2023年11月15日（周三）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在信息披露允许范围内，就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

公司业绩概况 - 公司前三季度营收增长51%，其中光伏、储能和新能源汽车行业表现较好，增速超过行业平均水平[3][4] - 公司预计2024年新能源汽车将是最大的增长动力，预计增长超过50%，光伏增长预计30%[5][23] - 安防和消费类电子方面占比较小，预计明年占比仍较低[2][5] 主要客户合作情况 - 公司是比亚迪最大的汽车行业客户，在三电系统和轻量化结构件等领域有全面合作[11] - 公司与特斯拉在光伏领域有多年合作，未来希望能有更全面深入的合作[12] - 公司正在与华为在新能源汽车领域进行合作，合作项目进度各有不同[6] 海外业务布局 - 公司海外业务占比超过50%，重点布局北美墨西哥和欧洲匈牙利生产基地[13][14] - 墨西哥基地已于2022年9月进入试产，欧洲匈牙利基地近期将进入小批量生产[13][14] - 公司未来2-3年海外投资建设将是重点，预计海外产能将逐步接近国内规模[25][26][27] 毛利率及成本管控 - 公司毛利率受客户结构、产品结构、材料价格和费用率等多方面因素影响，预计未来能保持在合理水平[10] - 公司通过提升运营效率、内部管理等措施来应对客户降价压力，同时海外客户毛利率相对较高[8][9] 未来发展展望 - 公司期待未来几年能保持50%以上的增长势头，主要来自新能源汽车、光伏和储能等领域[5][16][24] - 公司将持续加大海外投资建设力度，未来3-5年海外产能有望逐步接近国内规模[25][26][27] - 公司需要一定时间来消化海外投资带来的前期亏损，但未来发展前景良好[16][17]

营业收入相关数据变化 - 2023年1 - 9月营业收入31.41亿元，较2022年同期20.80亿元增长50.98%，主要因报告期销量增加[6] - 2023年第三季度公司营业收入为10.73亿元，同比增长33.90%；年初至报告期末营业收入为31.41亿元，同比增长50.98%[18] - 营业总收入本期为31.41亿元，上期为20.80亿元[42] 营业成本相关数据变化 - 2023年1 - 9月营业成本25.15亿元，较2022年同期16.51亿元增长52.29%，因报告期收入增加成本随之增加[6] - 营业总成本本期为28.24亿元，上期为18.22亿元[42] 交易性金融资产相关数据变化 - 2023年9月30日交易性金融资产较2022年12月31日增长364.62%，达6.04亿元，主要系报告期购买银行理财产品所致[6] - 2023年9月30日交易性金融资产为604,000,000.00元，2023年1月1日为130,000,000.00元[74] 应收票据相关数据变化 - 2023年9月30日应收票据较2022年12月31日增长67.80%，为6682.48万元，主要因本期收到的票据增加[6] 应付职工薪酬相关数据变化 - 2023年9月30日应付职工薪酬较2022年12月31日下降48.21%，为4199.83万元，主要系上期计提的工资及年终奖在本期发放[6] 长期借款相关数据变化 - 2023年9月30日长期借款较2022年12月31日增长285.00%，达1.93亿元，主要系本期向银行借款增加[6] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为9218.82万元，较2022年同期 - 2.72亿元增长133.90%，主要系报告期经营活动流入增加[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9218.82万元，同比增长133.90%[18] - 经营活动现金流入小计为2,945,822,945.29元，较上期1,773,112,429.17元增加；经营活动现金流出小计为2,853,634,731.72元，较上期2,045,028,419.22元增加；经营活动产生的现金流量净额为92,188,213.57元，上期为 - 271,915,990.05元[37] 投资活动现金流量净额相关数据变化 - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8.78亿元，较2022年同期 - 3.64亿元增长141.02%，主要系报告期投资活动支出增加[6] - 取得投资收益收到的现金为2,950,043.20元，较上期1,722,703.99元增加；处置固定资产等收回的现金净额为440,600.00元，较上期655,000.00元减少；收到其他与投资活动有关的现金为927,498,400.00元，较上期335,000,000.00元大幅增加[37] - 投资活动现金流入小计为930,889,043.20元，较上期337,377,703.99元增加；投资活动现金流出小计为1,808,430,987.67元，较上期701,473,617.43元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额为 - 877,541,944.47元，较上期 - 364,095,913.44元减少[37] 筹资活动现金流量净额相关数据变化 - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为8.19亿元，较2022年11.74亿元下降30.25%，主要系报告期筹资活动支出增加[7] - 取得借款收到的现金为1,433,153,638.75元，较上期301,832,270.07元大幅增加；收到其他与筹资活动有关的现金为82,337,652.40元，较上期140,994,561.11元减少[40] - 筹资活动现金流入小计为1,515,491,291.15元，较上期1,509,389,031.18元基本持平；筹资活动现金流出小计为696,722,856.12元，较上期335,518,007.74元增加；筹资活动产生的现金流量净额为818,768,435.03元，较上期1,173,871,023.44元减少[40] 股东相关信息 - 深圳市达磊投资发展有限责任公司为第一大股东，持股比例38.22%，持股数量1.53亿股[7] - 郑素贞等12名股东的首发前限售股于2023年4月7日解除限售，涉及股数从162.79万股到2607.95万股不等[8] - 杭州剑智股权投资合伙企业（有限合伙）和东莞证券相关资管计划限售股数量分别为16,416,000股和4,001,000股，限售期至2023年4月7日[41] - 股东傅丽萍持有公司股票8,794,200股，全部通过融资融券账户持有；股东陶晓海持有公司股票4,106,258股，其中通过融资融券账户持有105,400股，通过普通证券账户持有4,000,858股[69] 净利润相关数据变化 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为9715.25万元，同比增长0.67%；年初至报告期末为2.92亿元，同比增长32.45%[18] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9268.79万元，同比增长1.21%；年初至报告期末为2.83亿元，同比增长32.99%[18] - 利润总额为307,421,521.68元，较上期244,740,569.14元有所增长；净利润为291,502,031.88元，较上期220,084,809.06元增长[36] 每股收益相关数据变化 - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，同比无增减；年初至报告期末均为0.73元/股，同比增长28.07%[18] 净资产收益率相关数据变化 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为4.33%，同比下降0.46%；年初至报告期末为12.51%，同比下降1.22%[18] 资产与所有者权益相关数据变化 - 本报告期末总资产为57.10亿元，较上年度末增长21.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为25.12亿元，较上年度末增长13.55%[18] - 流动负债合计本期为19.81亿元，上期为22.37亿元[55] - 非流动负债合计本期为12.16亿元，上期为2.41亿元[55] - 负债合计本期为31.98亿元，上期为24.78亿元[55] - 归属于母公司所有者权益合计本期为25.12亿元，上期为22.13亿元[55] - 负债和所有者权益总计本期为57.10亿元，上期为46.90亿元[55] - 2023年9月30日货币资金为863,187,899.92元，2023年1月1日为827,177,565.56元[74] - 2023年9月30日应收账款为922,973,876.24元，2023年1月1日为981,396,340.06元[74] - 2023年9月30日存货为861,469,772.11元，2023年1月1日为737,411,706.91元[74] - 2023年9月30日流动资产合计为3,671,298,929.47元，2023年1月1日为2,902,442,470.44元[74] - 2023年9月30日非流动资产合计为2,038,765,995.92元，2023年1月1日为1,787,756,290.07元[74] 可转换公司债券相关信息 - 2023年2月27日公司收到深交所受理向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知，6月9日申请获深交所上市审核委员会通过，7月7日获中国证监会核准批复[26] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行总额为人民币100,000.00万元，发行数量为10,000,000张[72] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[32] - 非经常性损益本报告期合计为446.46万元，年初至报告期期末为883.22万元[45] - 公司全资子公司广东铭利达拟与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资协议[53] - 公司董事长陶诚持有深圳市赛铭股权投资企业（有限合伙）64.74%的出资份额、持有东莞市赛腾股权投资合伙企业（有限合伙）71.31%的出资份额[69] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务总额度不超过30,000万美元（或其他等值外币币种）[73] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,882,168.22元，上期为4,281,354.55元[40] - 现金及现金等价物净增加额为28,532,535.91元，较上期542,140,474.50元大幅减少；期初现金及现金等价物余额为730,071,832.06元，期末为758,604,367.97元[40]

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十月 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章产生与组成 1 | | 第三章职责权限 2 | | 第四章通知与召开 2 | | 第五章决策程序 4 | | 第六章工作评估 4 | | 第七章附则 5 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 为规范深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员 ...

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《投资工作指引》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事王鸿科先 生为审计委员会委员，与孔玉生先生（召集人）、沈蜀江女士共同组成公司第二 届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。其他专门委员会委员组成不变。 特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2023年10月27日 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第七次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年11 ...

关于全资孙公司与信丰县人民政府签署《投资协 议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发 生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一 定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 3、项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法 规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不 确定性；本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司 郑重提示投资者理性投资，敬请注意投 ...