深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司控股股东的一致行动人部分可转换公司债 券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日 收到公司控股股东的一致行动人陶红梅女士、陶美英女士的通知，获悉陶红梅女 士、陶美英女士与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）就其持有公 司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押手续，具体事项 如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司可转 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押数量 | 可转债比 | 债余额比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （张） | 例（%） | （%） | | | | | 陶红梅 | 是 | 108,500 | 50 | 1.09 | 2023-9-1 | 2024-4-30 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"持有"评级 [4] 报告核心观点 - 2023年公司实现营业收入40.70亿元,同比增长26.42%;实现归母净利润3.20亿元,同比下降20.68% [1] - 2023年光伏和汽车行业实现较快增长,安防和消费电子行业有所下滑 [1] - 2023年公司汽车行业毛利率下滑明显,拖累整体盈利水平 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.89、4.86、6.04亿元,未来三年归母净利润将保持24%的复合增长率 [4] 分业务总结 光伏储能 - 2023年公司光伏行业实现营收23.62亿元,同比增长33.30%;毛利率23.10%,同比提升1.40pp [1] - 预计2024-2026年光伏储能业务订单增速分别为15%、15%、15%,毛利率维持在23%的水平 [3] 汽车 - 2023年公司汽车行业实现营收11.89亿元,同比增长49.30%;毛利率12.50%,同比下降7.84pp [1][2] - 预计2024-2026年汽车业务订单增速分别为20%、20%、20%,毛利率分别为13.0%、14.0%、15.0% [3] 安防 - 2023年公司安防行业实现营收3.61亿元,同比下降0.86%;毛利率6.37%,同比下降4.34pp [1][2] - 预计2024-2026年安防业务订单增速分别为0.0%、5.0%、5.0%,毛利率维持在7%的水平 [3] 消费电子 - 2023年公司消费电子行业实现营收1.17亿元,同比下降50.25%;毛利率40.0% [1][2] - 预计2024-2026年消费电子业务订单增速分别为0.0%、5.0%、5.0%,毛利率维持在40%的水平 [3]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月20日9:15- ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为40.7亿元，同比增长26.42%[7] - 公司2023年净利润为3.2亿元，同比下降20.68%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7.98亿元，同比增长242.81%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.8元，同比下降22.33%[7] - 公司2023年资产总额为563.96亿元，同比增长20.24%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为257.92亿元，同比增长16.57%[7] - 公司2023年第四季度营业收入为928,401,742.13元，较第一季度有所下降[8] - 公司2023年净利润为28,106,590.64元，较前三个季度有所减少[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-12,424,055.65元，较第二季度有所下降[8] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-1,401,522.26元，较2022年有所增加[10] 行业发展趋势 - 公司主要业务领域为光伏、储能和新能源汽车，2023年受益于行业景气度上升，销售增长[13] - 2023年光伏行业全国新增并网容量达21630.0万千瓦，同比增长144%[13] - 2023年国内光储逆变器累计出口数量为5124.9万台，同比增加2%[13] - 2023年中国新增投运新型储能项目装机规模为21.5GW/46.6GWh，同比增长超过150%[14] - 未来5年，新型储能年度新增储能装机保守场景为16.8GW，理想场景为25.1GW[14] - 全球储能装机容量预期2024-2026年同比增长48%/50%/32%[15] 公司产品与市场 - 公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，金属制品类业务收入占比超过50%[13] - 公司产品主要应用于光伏、储能、新能源汽车、安防、消费电子等领域[13] - 公司主要产品包括各工艺精密结构件和模具[20] - 公司精密结构件产品种类较多，主要包括精密金属结构件和精密塑胶结构件[21] - 公司提供多种材质、不同成型方式的定制化精密结构件产品，有效节约客户寻找不同供应商的时间和管理成本[25] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括以清洁能源为中心市场，在多领域建立领先优势[71] - 公司计划加快具备产业链整合效应的投资并购，强化主业竞争能力[71] - 公司将持续加强研发，提高产品质量，保持高创新能力[72] - 公司计划加速海外基地建设，满足海外客户需求[72] - 公司将优化生产流程，大力建设自动化生产线，提高生产效率和降低成本[72] 公司治理与内控 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[78][79] - 公司内部控制鉴证报告全文披露日期为2024年04月26日，意见类型为标准无保留意见[119] - 公司报告期内未发现重大内部控制缺陷[112] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚，并在生产经营过程中采取了相应的环保措施[121]

令计师 李 务所（特殊普通合伙） ai Centified Public Accountants (Special General Partner 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5274 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一业务办理(2023年12月 修订)》(深证上(2023) 1204 号)的规定,如实反映了深圳市铭利达精密技术股份 有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表所载资 料与贵公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一 致。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5274 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 我们 ...

关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5275 号 我们接受委托,对后附的深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"铭利 达")《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） i Certified Public Slocountants (Shocial Shocial Pantnership) 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5275 号 深圳市铭利达精密技术股份有限公司全体股东: 铭利达管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》的规定编制《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与 募集资金专项报 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系在财政部、 上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式 成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成 立的全国第一家会计师事务所。并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、 金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要 求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所 有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会事务所总部所在地在 上海，随着业务规模进一步扩大，目前已在全国各地设有20家分所。 2、人员信息 上会事务所首席合伙人为张晓棠先生，截至2023年12月31日，上会会计师事 务所截至2023年末合伙人108人，注册会计师506人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数179人。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）作为公司 2023 年年度审计 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 海外市场业务在公司战略发展占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要 采用外币结算，为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场 风险，公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）拟开展外汇 套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇 率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。本次投资不会影响 公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符 合套期保值相关规定不会影响公司主营业务的发展。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外 汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》， 并经公司第二届董事会 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月13 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年4月24日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意， ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等相关内部制度的规定和要求，认真履行各项职责， 依法独立行使职权。监事通过积极列席公司股东大会、董事会会议，对会议议程、 表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司经营决策、财务状况、董事及 高级管理人员的履职情况等进行全面监督，及时掌握公司财务状况以及运作情况， 较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将监事会 2023 年 度的工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议内容 | 会议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公 | | | | | 司债券条件的议案》 | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 | | | | | 券方案的议案》 | | | | | 3、《关于 ...