员工持股计划人员与资金 - 员工持股计划初始参加对象预计不超78人，董监高7人，其他员工不超71人[8] - 员工持股计划拟筹集资金总额不超1480.47万元，股份数量上限242.7万股[9] - 员工持股计划购买公司回购股份价格为6.1元/股[9] 股份回购情况 - 2024年2月19日至7月18日公司累计回购股份3775938股，占总股本1.2463%，成交总金额33514149.96元[29] - 公司回购股份资金总额不低于3000万元且不超6000万元，回购价格不超15.06元/股[28] - 截至2024年7月19日，回购股份最高成交价9.71元/股，最低成交价7.33元/股[29] 股价相关数据 - 本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价9.63元/股[30] - 本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价9.45元/股[30] 持股计划规模与期限 - 员工持股计划持股规模不超242.7万股，占公司股本总额0.8011%[9] - 员工持股计划存续期为36个月，锁定期为12个月[10] 业绩考核目标 - 2025年度营业收入增长率目标值为不低于10%或8%，净利润增长率不低于15%或10%[43] - 2026年度营业收入增长率目标值为不低于20%或16%，净利润增长率不低于30%或20%[43] 费用摊销 - 预计员工持股计划费用摊销：2025年369.51万元、2026年387.11万元、2027年87.98万元[74] 计划实施与管理 - 员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施[11] - 员工持股计划由公司自行管理，设管理委员会[11] - 员工持股计划持有人中董监高7人与计划存在关联关系，审议相关提案时应回避表决[11] 会议相关规定 - 半数及以上持有人提议召开持有人会议，管理委员会应在收到提议和议案后3日发出书面会议通知[51] - 持有人会议每项议案需经出席会议持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过[51] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在持有人会议召开前1日提交临时提案[52]

综合授信 - 公司预计向多家商业银行申请不超10亿元综合授信[1] - 综合授信用于流动资金贷款等，期限1年且额度可循环使用[1] - 本次申请为信用担保方式，无需抵押担保[1] 决策安排 - 董事会授权董事长张军办理申请授信及后续融资事宜[2] - 相关议案需提交2025年第一次临时股东会审议[1] 备查文件 - 备查文件包括第四届董事会和监事会第四次会议决议[3]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于6月20日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年6月13日[3] - 会议登记时间为2025年6月16日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月20日9:15 - 15:00[23] - 投票代码为351265，投票简称为华新投票[24] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[24] 审议事项 - 会议审议员工持股计划、限制性股票激励计划等议案[4][14] 其他信息 - 会议联系人李仝，电话010 - 80829768，邮件dsh@hxepd.com[9] - 备查文件含第四届董事会、监事会第四次会议决议等[10]

会议情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年5月30日召开，3名监事全部参会[2] 议案审议 - 《2025年员工持股计划（草案）》等3项议案因监事回避表决，提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][6] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等2项议案审议通过，提交2025年第一次临时股东会[7][8][9] - 公司预计申请不超10亿元综合授信议案通过，提交2025年第一次临时股东会[10]

会议信息 - 华新绿源第四届董事会第四次会议于2025年05月30日召开，6名董事全部参会[2] - 公司将于2025年6月20日14:30以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东会[16] 议案情况 - 员工持股计划及管理办法等相关议案表决通过，待提交临时股东会审议[4][5][7] - 限制性股票激励计划及考核管理办法等议案表决通过，待提交临时股东会审议[8][10][11][13] - 公司向银行申请综合授信额度议案经董事一致通过，待提交临时股东会审议[14][15]

激励计划合规性 - 公司不存在禁止实施限制性股票激励计划的情形[1] - 激励对象不存在不得参与股权激励计划的情形[1] - 激励计划内容符合法律法规，审议程序合法合规[3] 激励对象 - 首次授予激励对象为公司董事、高管、中层及核心骨干人员[2] - 激励对象不包括控股股东以外的外部及独立董事[3] - 本次授予激励对象不包括单独或合计持股5%以上股东等相关人员[3] 实施情况 - 激励计划实施考核管理办法符合法规和公司实际[3] - 公司不存在向激励对象提供财务资助损害公司利益的情况[3] - 激励计划实施已履行必要审议程序，但需上级审批和股东会审议[4] - 公司一致同意实施本次激励计划[4]

股东参会情况 - 参加年度股东会股东及代理人共103人，代表股份126,972,562股，占比42.4377%[5] - 现场出席6人，代表股份122,087,123股，占比40.8049%[5] - 网络投票97人，代表股份4,885,439股，占比1.6328%[5] - 中小股东97人，代表股份4,885,439股，占比1.6328％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[7][9][10][11][13][14]

股东会信息 - 公司第四届董事会于2025年4月21日决议召集本次股东会，4月23日发出通知[6] - 本次股东会现场会议于2025年5月30日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及代理人共103人，持有有表决权股份126,972,562股，占比41.9088%[10] - 现场会议股东及代表共6人，持有有表决权股份122,087,123股，占比40.2963%[10] - 网络投票股东共97人，持有有表决权股份4,885,439股，占比1.6125%[10] - 中小投资者97人，代表有表决权股份4,885,439股，占比1.6125%[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意126,745,862股，占比99.8215%[15] - 《关于公司<2024年监事会工作报告>的议案》，同意126,746,362股，占比99.8219%[17] - 《关于2024年度利润分配的预案》，同意126,737,362股，占比99.8148%[19] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》，同意126,745,862股，占比99.8215%[21] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意126,705,862股，占比99.7900%，反对240,000股，占比0.1890%，弃权26,700股，占比0.0210%[23] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，中小投资者同意4,618,739股，占比94.5409%，反对240,000股，占比4.9126%，弃权26,700股，占比0.5465%[23][24] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》表决结果为通过[25] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意126,691,962股，占比99.7790%，反对259,400股，占比0.2043%，弃权21,200股，占比0.0167%[26] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，中小投资者同意4,604,839股，占比94.2564%，反对259,400股，占比5.3097%，弃权21,200股，占比0.4339%[26] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决结果为通过[27] 其他情况 - 本所律师认为本次股东会表决程序、表决结果合法有效[28] - 公司本次股东会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[29]

财务表现 - 2024年度实现营业收入5.48亿元，同比增长0.11% [2][3] - 总资产达8.34亿元，同比增长12.60% [3] - 净利润0.51亿元，小幅下降0.42% [3] 战略布局 - 持续推进"一个中心两个基地"三地协同发展战略，长春总部基地效能提升，无锡检测实验室初具规模，北京中心强化营销、研发及资本运营作用 [5] - 成立"中国农机院试验技术与装备研究所"，加入国家农机装备产业计量测试联盟，探索农业机械测试新赛道 [5] - 试验机事业部超高温真空炉产品合同额创历史新高，智研科技事业部高频产品合同额大幅提高，汽车悬架耐久试验台新签合同过千万 [5] - 中机思美迪攻克高速静压电主轴技术并承接载人火箭项目，校正事业部海外销售创新高，中机检测获国内首家"复合材料2200℃"资质 [5] 科技创新 - 系统性推进创新体系建设，成立创新管理委员会和技术委员会 [6] - 关键技术突破：8通道控制器部分功能达国际同类水平，电磁谐振控制器提升高频疲劳试验机产值，攻克-269℃超低温拉伸试验机及高温高压氢气电动疲劳试验机技术 [6] - 新获批国家项目11项，授权专利56项（发明专利12项），累计专利达204项 [6] - 荣获机械工业技术发明奖二等奖等多项荣誉 [6] 品牌与营销 - 增设办事处，优化市场布局，实现区域化与行业销售协同 [7] - 完成重点办事处客服中心建设，属地服务人员占比达38%，400公里快速响应机制提升客户满意度 [7] - 海外市场认知度提高，试验装备出口合同额创新高 [7] 未来发展 - 以科技创新为引擎，战略布局与人才建设双轮驱动，聚焦主业深化创新 [8]

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-015 关于2024年度利润分配预案的补充说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露了《 关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007），根据《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司对是否可能触及其他风险 警示情形补充说明如下： 华新绿源环保股份有限公司 一、审议程序 （一）董事会审议情况 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会认为：公司 2024 年度 利润分配预案内容及审议程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东 利益的情形。本次利润分配充分考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，与公 司的经营业绩及未来长期发展相匹配。 （二）监事会审议情况 经公司第四届监事会第三次会议审议通过，监事会认为：公司 2024 年度利润 分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的 ...