华新绿源环保股份有限公司 控股子公司管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为加强华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理 控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《华新绿源环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。其设立形式 包括： （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上的股权， 或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公 ...

第四条 本制度适用于公司及其分公司、全资子公司、控股子公司及参股公 司。 2 华新绿源环保股份有限公司 重大信息内部报告制度 1 第一章 总 则 第一条 为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属 公司的信息收集和管理办法，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所 有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法 规、规范性文件以及《华新绿源环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "）、 《华新绿源环保股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-036 华新绿源环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 关于终止部分募投项目的公告 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于终止部 分募投项目的议案》。基于危险废物无害化行业发展趋势、公司发展战略方向 及市场需求等综合因素的考量，公司拟终止募投项目"危险废物处置中心变更项 目"。 保荐机构发表了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议，并 尚需经股东会授权公司经营管理层办理相关手续。本投资项目不构成关联交易， 亦不构成重大资产重组。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2637号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所 系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和 非限售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会 公 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-034 华新绿源环保股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 8 月 22 日召开第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分超募资金12,000.00万元永久补充流动资金。本议案尚需提 交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 1 | 3 | 冰箱线物理拆解、分类收集改 | 云南华再新源环保产业 | 6,875 | 2,500 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 扩建项目 | 发展有限公司 | | | | 4 | 补充流动资金 | 华新环保 | 20,000 | 20,000 | | | 合计 | | 59,325 | 51,000 | 公司首次公开发行股票募集资净额为925,372,479.60元，其中超募资金为 415,372,479.60元。 三、超募资金使用情况 一、募 ...

华新绿源环保股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华新绿源环保股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构 的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等其他现行有关法律、法规的规定及《华新绿源环保股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务、退休及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞职的，自公司收到辞职报告之 日辞职生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起生效。 第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有 ...

募集资金情况 - 2022年12月12日公司共募集资金100,596.00万元，净额为92,537.25万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额累计使用54,058.74万元，专项账户结余40,902.56万元[2] - 截至2025年6月30日，资金投入累计54,058.74万元，现金管理收入净额累计1,753.97万元，利息收入净额累计670.11万元[6] - 截至2025年6月30日，应结余募集资金40,902.59万元，实际结余40,902.56万元，差异0.03万元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金存款余额合计409,025,585.41元[9] 收益与费用情况 - 存款余额中已计入募集资金专户利息收入670.13万元、理财收益1753.97万元，已扣除手续费0.05万元[10] - 2025年半年度利息收入7.07万元、理财收益223.35万元，手续费0.03万元[10] 现金管理情况 - 2025年公司同意对不超35,000.00万元闲置募集资金、不超40,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，额度1年内有效[11] - 2025年半年度闲置募集资金现金管理合计存款32,400万元，收益223.35万元[12] 项目投资情况 - 截至2025年6月30日，冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目已使用募集资金244.96万元，剩余2,255.04万元[16] - 危险废物处置中心变更项目承诺投资20,000.00万元，本年度投入49.04万元，累计投入5,023.36万元，投资进度25.12%，预计2026年3月16日达到预定可使用状态，本年度实现效益 - 10.94万元[22] - 3万t/年焚烧处置项目承诺投资8,500.00万元，本年度投入367.67万元，累计投入4,790.42万元，投资进度56.36%，预计2025年10月31日达到预定可使用状态[22] - 冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目承诺投资2,500.00万元，调整后投资244.96万元，已累计投入244.96万元，投资进度100%，项目可行性发生重大变化，已终止[22] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，已累计投入20,000.00万元，投资进度100%[22] - 超募资金投向补充流动资金24,000.00万元，已累计投入24,000.00万元，投资进度100%；尚未明确用途的超募资金17,537.25万元[22] 决策审议情况 - 2023年12月26日和2024年1月11日审议通过《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》[22][23] - 2023年1月30日和2月16日审议通过使用12,000.00万元超募资金永久补充流动资金的议案[23] - 2024年4月19日和5月20日审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[23] 其他情况 - 公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[19] - 公司使用超募资金1.2亿元永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用2.4亿元[24] - 2023年5月4日，公司使用募集资金置换预先投入项目资金1932.52万元、置换发行费用763.85万元[24] - 2025年1月23日，公司对不超3.5亿元闲置募集资金、不超4亿元闲置自有资金进行现金管理，截至6月30日闲置募集资金现金管理余额为0[24] - 3万t/年焚烧处置项目因技术改造和扩大规模进度延后，变更后分两期建设，第一期用募集资金，第二期用自有资金[26] - 3万t/年焚烧处置项目预定可使用状态日期由2024年6月30日调整为2025年10月31日[26] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存储于专户[24] - 2025年度变更募集资金投资项目情况统计截至2025年6月30日[27]

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-033 华新绿源环保股份有限公司 关于设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，根据中国证券监督管理委 员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟设置职工代表董事 并修订《公司章程》。审议通过了《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 一、设置职工代表董事的情况 公司董事会由 6 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事， 调整后的董事会将由：3 名非独立董事、2 名独立董事、1 名职工代表董事组成。 二、《公司章程》修订的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中 部分条款进行修订，具体内容 ...

本表已于2025年8月22日获第四届董事会第六次会议批准。 公司法定代表人： 张军 主管会计工作的公司负责人: 李洪伟 公司会计机构负责人：罗嵩 华新绿源环保股份有限公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华新绿源环保股份有限公司 单位：万元 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2025年期初占 | 2025年上半年 占用累计发生 | 2025年上半 年占用资金 | 2025年上半 | 2025年6月30 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | | 年偿还累计 | 日占用资金余 | | 往来性质 | | | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 发生金额 | 额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | - | | | | 人及其附属企业 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-037 华新绿源环保股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东会的届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第四届董事会第六次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:30 时 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出 席。 ...

证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-029 华新绿源环保股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 华新绿源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 08 月 22 日在公司第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。其中监事余乐以通讯方式出席。董事会秘书列席了本 次会议。会议由监事会主席巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，编制了《2025 年半年度 报告》及其摘要。公司 2025 年半年度 ...