证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025- 009 河北恒工精密装备股份有限公司 关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"恒工精密"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，鉴于外部市场及公司内部环境变化等因素，决定变更"流体装备核心 部件扩产项目"并结项，将该项目节余募集资金 1,512.46 万元用于永久性补充 流动资金。 公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次募集资金投资 项目变更并结项，将节余募集资金 1,512.46 万元（含利息收入）永久补充流动 资金，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初往来资金 余额 2024 年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2024 年度往 来资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期 末往来资 金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-004 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确、客观地反映河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业会计准则》等 相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项资产进行了评估 和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年度 末合并报表范围内的资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行减值测 试。本着谨慎性 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，本着对全 体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务，积极开展相关工作，列席 或出席公司召开的董事会、股东（大）会，对会议的召开程序、公司经营活动、 财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实 维护了公司和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第二次会议 | 2024 | 年 4 月 | 24 | 日 | 《关于成立绩效评价小组的议案》 | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘 | | | | | | | ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年度，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定和要求，严格履行股东大会赋予的职责， 积极推进董事会各项决议实施，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤 勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现就本年度的工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 伴随着全球 AI 技术发展迅速，市场规模持续扩大，技术创新与应用落地不 断深化。2024 年初的政府工作报告首次提出开展"人工智能+"行动；2024 年 3 月，国务院出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知（国 发〔2024〕7 号）等促消费稳经济政策。在"人工智能"迅猛发展，加快构建新 发展格局、推动高质量发展的推动下，公司董事会积极响应政策号召，持续以技 术及市场为导向，聚焦核心产品和核心领域，推动高端装备零部件相关技术突破 和推广应用。公司重点 ...

河北恒工精密装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件及《 河北恒工精密装备股份有限公司章程》的相关规定，河北恒工 精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事戎梅女 士、翟进步先生、焦健先生提交的 2024 年度独立董事独立性自查情况报告》 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事戎梅女士、翟进步先生、焦健先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、 子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 河北恒工精密装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10956 号 专项报告第 1 页 关于河北恒工精密装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10956 号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 我们审计了河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"恒工精 密公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10954 号 的无保留意见审计报告。 恒工精密公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10957 号 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映恒工精密公司2024年度募集资金存放与使用 情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、 检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为 发表鉴证结论提供了合理的基础。 信会师报字[2025]第ZB10957号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河北恒工精密装备股份有限公司（以下 简称"恒工精密公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒工精密公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-014 河北恒工精密装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室召开 2024 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络 投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 23 日 的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入103,261.10万元，较上年同期增长16.91%[5][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润7,957.24万元，较上年同期下降43.40%[5][6][7] - 2024年利润总额7,800.54万元，较上年同期下降44.44%[5][6][7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,254.86万元，较上年同期下降42.72%[5][6][7] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3,793.70万元，较上年同期下降65.98%[5][6][7] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.83元，较上年同期下降50.89%[5][7] 资产与权益变化 - 2024年末总资产274,053.56万元，较期初增长16.15%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益151,789.82万元，较期初增长2.28%[5] 业绩下滑原因 - 2024年公司长期股权投资科目计提资产减值准备4,895.00万元，致业绩下滑[7] 业绩快报审计情况 - 本次业绩快报未经审计，具体数据将在2024年度报告披露[3][10]