业绩总结 - 2024年度公司内控体系运行良好，达到内部控制目标[23] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[11] - 财务与非财务内控缺陷评价有定量标准[15][18] 未来展望 - 2025年继续完善内控制度，深化内控体系建设[20][23] 其他情况 - 报告期内控个别一般缺陷已整改[19][21] - 内控评价基准日无未整改重大和重要缺陷[21][22][23]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月24日15:00 - 17:00举行网上业绩说明会[1] - 以网络远程方式在“富士莱投资者关系”小程序举行[1] - 董事长等人员出席[1] 参与方式 - 可在微信小程序搜“富士莱投资者关系”参与[2] - 可微信扫二维码参与[2] - 授权登入小程序可交流[4] 提问通道 - 自公告发出之日起开放[1]

苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年年度财务报告 苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0309 号 | | 注册会计师姓名 | 陈雪、徐远、孙能康 | 审计报告正文 苏州富士莱医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称富士莱公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富士莱公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 ...

关联交易额度 - 2025年2月25日审议通过与安达辉煌关联交易不超200万元[2] - 2025年4月18日追加至不超1000万元[3] 已发生金额 - 2025年1月1日至披露日已发生关联交易98.23万元[6] - 2024年实际发生关联交易57.92万元，占比0.31%[6] 安达辉煌情况 - 注册资本14081.48万元[8] - 2024年度总资产19264.44万元等多项数据[8] 其他 - 关联交易定价遵循市场规则[11] - 独立董事、保荐机构认可追加额度[14][15]

业绩总结 - 公司2024年营业收入42,946.80万元，同比下降12.23%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,640.61万元，同比下降85.38%[5] 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用4,062.02万元，占总营业收入比重9.46%，同比增加1.14个百分点[6] - 2024年开展5个原料药项目研发，3个完成小试验证，2个完成工艺开发[6][7] 市场扩张和并购 - 山东子公司占地约150亩，规划10条特色原料药/中间体及小、中试生产线[8] 其他新策略 - 公司以自有资金回购股份850,000股，占总股本比例为0.9272%[11] 未来展望 - 2025年稳固现有产品市场地位，降本增效[20] - 2025年加大研发投入，丰富产品管线[22] - 2025年扩展产业布局，内生与外延并进发展[23] - 2025年加强内部管理，强化“安全、质量、环保”意识[24] - 加快山东新产能新基地建设，首期建10条新生产线[25]

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-023 苏州富士莱医药股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分 别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议了《关于 拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及 相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。根据《上市公司治理准 则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项与全体董事、监事及高级管理 人员存在利害关系，故全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项直接提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下。 一、本次投保方案概述 1、投保人：苏州富士莱医药股份有限公司。 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币 5,000 万 元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。 4、保险费用：不超过人民币 22 万元/年（具体以最终签订的 ...

会计政策变更 - 自2024年1月1日起执行变更后会计政策[2] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等[4] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[5] 影响与合规 - 变更不会对财务等产生重大影响[2][6] - 符合相关法规，能客观反映状况，无损股东利益[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[8]

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-026 苏州富士莱医药股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"或"富士莱"）第四届董 事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-019 苏州富士莱医药股份有限公司 监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 18 日下午 3 时在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以书面、邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召 开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定， 认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的规范运作情况、财务 ...

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-018 苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、邮件、电话方式通知全体董事。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法 规及《公司章程》的有关规定。 一、议案审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会认为，2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责， 有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度的主要工作。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董 ...