证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-021 苏州富士莱医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分 别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 16,406,148.23 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中 可供分配利润为 624,968,060.47 元；母公司可供分配利润 644,428,548.88 元。 经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司 拟定 2024 年度利润分配预案如下： 本次的利润分配以公司现有总股本 91,670,000 股剔除公司回购专用证券账 户中已回购股份 880,000 股后 ...

投资额度与业绩 - 获批外汇衍生品交易任一时点累计不超1亿美金，期限12个月可循环[1] - 拟用不超6000万元闲置资金证券投资[2] - 套期保值衍生品审批额度1亿美金，报告期最高余额500万美金，期末0美金[4] - 2024年末证券账户持仓市值4135.74万元，总资产5700.10万元[5] - 报告期证券投资收益338.01万元，公允价值变动损益 - 677.16万元[5] 风险与管控 - 外汇衍生品交易有市场等风险[6][8] - 证券投资有收益不确定等风险[9][10] - 制定外汇和证券投资管理制度控制风险[11][14] 合规情况 - 保荐机构认为2024年度证券与衍生品投资合规无异议[16]

东方证券股份有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为苏州 富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对富士莱2024年度内部控制自我评价 报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制自我评价工作情况 （一）内部控制自我评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 5、上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营 管理的主要方面，不存在重大遗漏，不存在法定豁免的情形。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 内部控制评价范围涵盖公司及其子公司所涉及的业务和事项。 2、纳入评价范围的单位占比： | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单 ...

内部控制审计报告 苏州富士莱医药股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0310 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 苏州富士莱医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"富士莱公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富士 莱公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0310 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...

东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州富士莱医药股份 有限公司（以下简称"富士莱"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规的有关规定，对富士莱本次追加2025年度预计日常关联交易额度的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关于苏州富士莱医药股份有限公司 追加 2025 年度预计日常关联交易额度的核查意见 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易额度的议案》。公司及下属子公司结合业务发展需要 及经营规划，预计 2025 年度与关联方安达辉煌生物医药科技有限公司（以下简 称"安达辉煌"）发生日常关联交易总额不超过 200.00 万元人民币（不含税）。 公司及下属子公司预计追加 2025 年度与关联方安达辉煌发生日常关联交易 ...

东方证券股份有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：富士莱 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王宽 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：张仲 | 联系电话：021-23153888 | | 现场检查人员姓名：王宽、张仲、龚昕烨 | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | 年 月 现场检查时间：2025 4 14 | 日 | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人的主要生产、经 | | | 营、管理场所；（三）查看发行人有关文件资料等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州富士莱医药股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0206 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州富士莱医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计富士莱公司 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对富士莱公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解富士莱公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供富士莱公司年度报告披露之目的使 ...

审计报告 苏州富士莱医药股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0309 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-117 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0309 号 https://www.rsm.global/china/ 苏州富士莱医药股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

东方证券股份有限公司 关于苏州富士莱医药股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，东方证券 股份有限公司（以下简称"东方证券"）作为苏州富士莱医药股份有限公司（以 下简称"富士莱、公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构， 于 2025 年 4 月 14 日对富士莱的实际控制人、主要董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，东方证券编制了培训讲义，并提供给富士莱参与 培训的相关人员，要求其提前了解培训相关内容。 东方证券围绕上市公司信息披露、股份增减持、募集资金使用等角度，对相 关人员展开培训。公司相关培训人员通过现场的形式参加了培训。 三、培训效果 本次培训促使富士莱董事、监事、高级管理、中层以上管理人员等培训对象 加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则 的了解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司工作规范和信息披露要求 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏州富士莱医药股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0205 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-5 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0205 号 苏州富士莱医药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称富士莱公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...