证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-058 杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届监 事会第十三次会议于 2023 年 11 月 9 日在子公司四楼会议室以现场方式召开。会 议通知于 2023 年 11 月 6 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监 事。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚惠 明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、 审议通过《关于签订合作框架协议的议案》 具体内容详见公司于 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于签订合作框架协议的公告》（公告编号：2023-052）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

公司概况 - 公司成立于2003年，专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜 [1] - 未来将继续以"差异化、功能性"为核心经营理念，拓展窗膜、太阳能背板膜、阻燃膜和电芯专用膜等功能膜产品 [1] 产能布局 - 仁和项目总部基地有7.3万吨产能 [2] - 3.5万吨BOPET薄膜产线已进入投料试车阶段 [2] - 3.8万吨BOPET薄膜产线正在进行设备安装，预计四季度投料试车 [2] - 产品定位主要覆盖消费电子、电气绝缘等应用领域 [2] 行业竞争与战略 - 在建及试产产能规划产品类型与现有产品矩阵有所区分 [2] - 在建产能覆盖领域将向新兴及技术门槛较高领域进行辐射 [2] - 光学膜基膜每年约有30万吨左右产能向海外进口，公司锚定进口替代 [2] 原材料管理 - 原材料价格上涨将对公司成本造成直接影响 [2] - 应对短期价格波动的措施包括：采购定价参考月度均价、接受订单同步采购原材料、根据价格波动调整库存 [2] - 应对长期价格上涨的措施包括：持续工艺改进、生产过程精细化控制、生产差异化产品 [2] 新业务发展 - 新业务与石墨纤维行业相关，与主业同属新材料行业 [2] - 采取"完善夯实现有业务、积极拓展新领域"的发展战略 [2] - 石墨纤维业务目前处于前期探索阶段，将根据市场及政策环境开发适销对路的产品 [2]

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-053 杭州和顺科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 20 日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不 超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 10,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。 以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述资金额度自股东大会审议通过之 日起十二个月内可循环滚动使用。 具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-052 杭州和顺科技股份有限公司 关于签订合作框架协议的公告 1、协议生效条件：合作框架协议中的各项内容需经双方或其法定代表人和/ 或授权代表签署以及取得与本次项目投资相关的董事会/股东大会后方可生效。 2、协议重大风险及重大不确定性： （1）本协议属于各方基于合作意愿而达成的框架性约定，仅作为初步合资合 作意向的表达，后续具体的合作事项均尚需进一步确定。 （2）合作框架协议涉及新领域、新业务、新技术、新产品，具体项目建设规 模需根据后续开展的可行性研究以及进一步调查评估后确定，项目能否获得相关 审批及能否具体实施存在不确定性。 3、对公司当年业绩的影响：新设立控股子公司相关项目付诸实施内容和进 度存在不确定性，短期内尚不能产生经济效益。合作框架协议的签署不会对公司 当期财务状况和经营业绩造成重大影响。 4、公司最近三年未披露其他框架性协议或意向性协议。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议签署概况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简 ...

具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-014）。 一、 本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已到期赎回，具体情况如下： 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-051 杭州和顺科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 20 日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不 超 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为124,692,266.29元，同比增长21.19%，但年初至报告期末营业收入为311,154,612.86元，同比下降24.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,326,451.31元，同比下降21.86%，年初至报告期末净利润为20,058,286.24元，同比下降65.82%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为311,154,612.86元，同比下降24.8%[46] - 净利润为20,058,286.24元，同比下降65.8%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,970,983.28元，同比下降149.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,970,983.28元，同比下降150%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-493,565,297.38元，同比下降21.8%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-55,880,547.35元，同比下降106.3%[50] - 经营活动现金流入小计为214,345,245.34元，同比下降20.7%[50] - 投资活动现金流入小计为270,160,367.13元，同比增长123.2%[50] - 筹资活动现金流入小计为87,000,007.22元，同比下降92%[50] 资产与负债 - 公司总资产为1,599,065,333.67元，同比下降0.76%[5] - 货币资金为224,281,573.20元，同比下降71.39%，主要系募集资金投入使用及购买的理财产品未到期导致[8] - 应收账款为102,456,105.84元，同比增长67.33%，主要系部分客户未到账期所致[10] - 在建工程为493,188,859.19元，同比增长127.07%，主要系募投项目及自筹项目投入增加所致[15] - 短期借款为56,547,083.34元，同比增长85.20%，主要系本期增加贷款所致[16] - 公司2023年第三季度货币资金为224,281,573.20元，较年初的783,830,090.62元大幅减少[44] - 公司2023年第三季度应收账款为102,456,105.84元，较年初的61,228,482.98元增长67.4%[44] - 公司2023年第三季度存货为180,672,814.19元，较年初的145,339,803.87元增长24.3%[45] - 公司2023年第三季度在建工程为493,188,859.19元，较年初的217,199,204.88元增长127.1%[45] - 公司2023年第三季度短期借款为56,547,083.34元，较年初的30,533,748.61元增长85.1%[45] - 公司2023年第三季度应付账款为56,136,901.55元，较年初的34,441,601.81元增长63.0%[45] - 公司2023年第三季度合同负债为4,291,567.88元，较年初的1,470,385.11元增长191.9%[45] - 公司2023年第三季度应交税费为4,092,575.45元，较年初的1,741,744.00元增长135.0%[45] - 公司2023年第三季度其他应付款为378,262.00元，较年初的9,081,598.36元大幅减少95.8%[45] - 长期借款为14,940,000.00元，同比下降3.6%[46] - 递延收益为12,307,736.93元，同比下降1.7%[46] 研发与税费 - 研发费用为11,731,897.25元，同比下降24.64%，主要系研发投入减少所致[26] - 收到的税费返还为41,188,425.78元，同比增长114.85%，主要系增值税留抵退税增加所致[29] - 研发费用为11,731,897.25元，同比下降24.6%[47] - 收到的税费返还为41,188,425.78元，同比增长114.8%[49] - 支付的各项税费为11,221,929.73元，同比下降48.5%[50] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,510人[38] - 公司实际控制人范和强持股比例为23.56%，持股数量为18,850,000股[39] - 公司实际控制人张静持股比例为12.69%，持股数量为10,150,000股[39] - 公司实际控制人范顺豪持股比例为10.00%，持股数量为8,000,000股[39] - 杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.88%，持股数量为4,700,000股[39] - 杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.75%，持股数量为3,000,000股[39] - 杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.88%，持股数量为1,500,000股[39] 其他财务数据 - 偿还债务支付的现金为60,000,000元，同比下降46.19%[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为81,850,354.57元，同比增长41.70%[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,030,200元，同比下降95.41%[37] - 营业总成本为295,907,853.61元，同比下降16.6%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为159,141,487.05元，同比下降33.5%[49] - 基本每股收益为0.2507元，同比下降68.7%[48] - 稀释每股收益为0.2507元，同比下降68.7%[48] - 期末现金及现金等价物余额为222,066,893.58元，同比下降33.9%[50] - 支付给职工及为职工支付的现金为29,247,483.94元，同比下降24.5%[50] - 公司第三季度报告未经审计[51]

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届监 事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日在子公司四楼会议室以现场方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体 监事。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚 惠明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-049 杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司对《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-048 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届董 事会第十五次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过即时通讯工具、邮件、 电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完 整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。 杭州和顺科技股份有限公 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-047 杭州和顺科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 20 日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不 超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 10,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。 以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述资金额度自股东大会审议通过之 日起十二个月内可循环滚动使用。 具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-046 杭州和顺科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：范和强 注册资本：捌仟万元整 成立日期：2003 年 06 月 16 日 住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道獐湾路 16 号 经营范围：绝缘材料、塑料粒子、聚酯薄膜生产。服务：功能性薄膜的技术 开发、技术服务；批发、零售：五金交电，塑料制品，化学纤维，纺织品；货物 进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许 可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 杭州和顺科技股份有限公司 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 29 日、 2023 年 9 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 ...