杭州和顺科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关规定，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会独立董事第一次 专门会议，现就相关议案发表审查意见如下： 一、关于签订项目投资协议书的意见 经审查，我们认为：公司与恒守新材料及杭州钱塘新区管理委员会签订《项 目投资协议书》，符合公司发展战略和未来规划，有利于提升公司在新材料领域 中的竞争地位，推动公司高质量发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形； 审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意公司与恒守 新材料及杭州钱塘新区管理委员会签订《项目投资协议书》，并同意将该议案提 交公司董事会审议。 二、关于聘任董事会秘书的意见 经审查，我们认为：公司提名、聘任董事会秘书的程序符合《公司法》、《证 券法 ...

东兴证券股份有限公司 关于杭州和顺科技股份有限公司 日常经营重大合同交易各方履约能力的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为杭州 和顺科技股份有限公司(以下简称"和顺科技"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公 司日常经营重大合同交易各方履约能力事项进行了核查，具体情况如下: 一、合同签署概况 公司及廊坊市恒守新材料科技合伙企业(有限合伙)（以下简称"恒守新材 料"）拟与杭州钱塘新区管理委员会签订《项目投资协议书》，拟在杭州钱塘新 区投资建设年产 350 吨 M 级碳纤维项目,项目总投资 10 亿元。 二、合同对方基本情况 1、名称:杭州钱塘新区管理委员会 2、统一社会信用代码:11330100060968363X 4、地址:杭州钱塘新区江东一路 7899 号 5、关联关系:无关联关系 三、合同主要内容 (一) 合同的主体 甲方:杭州钱塘新区管理委员会 乙方 1: 杭州 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-066 杭州和顺科技股份有限公司 "双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目"由公司实施，引进先进的德国多尼尔 公司生产线、离线粉碎机、回收造粒机、车间净化设备及除尘系统等，设计产能 为 3.8 万吨/年。目前，我国用于制作光学膜的基材—光学膜基膜长期依赖进口， 光学基膜的"国产替代"需求迫切，市场空间广阔。该项目将增加公司高技术含量、 高附加值产品比重，增强公司产品在消费电子、5G 设备领域的市场竞争力，实 现公司进军光学膜基膜产品领域的战略目标，有效提升公司在功能性聚酯薄膜行 业的竞争力和市场占有率，进一步巩固和增强公司在细分行业中的领先地位。 鉴于目前该项目进入试车阶段，从产能爬坡到规模化生产并产生经济效益尚 需一定时间。在前期试车阶段，可能存在市场环境变化、竞争加剧、销售价格波 动等潜在风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 杭州和顺科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 关于募投项目试车的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，杭州和顺科 ...

北京市天元律师事务所 关于杭州和顺科技股份有限公司 拟签署重大合同的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于杭州和顺科技股份有限公司 拟签署重大合同的法律意见 京天股字（2023）第 685 号 致：杭州和顺科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州和顺科技股份有限公 司（以下简称"和顺科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等中华人民共和国（为本法 律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件的要求，就和顺科技、廊坊市恒守新材料 科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒守新材料"）拟与杭州钱塘新区管理 委员会签署的《项目投资协议书》相关事 ...

| 委托 | 受托 | 金额 | 产品 | 产品 | 预期年化 | 产品 | 是否 | 产品名称 | 方 | 方 | （万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 类型 | 赎回 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蕴通财富定期型结 | 年 | 年 | 2023 | 2023 | 1.55%- | 是 | 20,500 | 构性存款 | 91 天 | 1月6日 | 月 | 7日 | 4 | 3.20% | | | | | | | 蕴通财富定期型结 | 年 | 年 | 2023 | 2023 | 1.55%- | 是 | 交 | 通 | 5,000 | 构性存款 | 91 天 | 1月6日 | 月 | 7日 | 4 | 3.20% | | | | | 银 | 行 | 年 | 2023 年 | 2023 | 股 | 份 | 蕴通财富定期型结 | 1.75%- | | | | | | | ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-071 杭州和顺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 15 日（星 期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事 会第十七次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

公司概况 - 公司成立于2003年，专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜 [1] - 未来将继续以"差异化、功能性"为核心经营理念，拓展窗膜、太阳能背板膜、阻燃膜和电芯专用膜等产品 [1] - 布局M级碳纤维相关领域项目，以提高公司未来的可持续发展 [1] 碳纤维项目进展 - 2023年11月27日召开第二次临时股东大会，通过相关议案 [2] - 2023年12月12日完成控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司的工商注册登记 [2] - 下一步将进行项目选址确定等后续工作 [2] - 碳纤维项目旨在推动高性能石墨纤维领域的探索开发及产业布局，与现有业务形成战略协同 [2] 收入与产品 - 有色光电基膜产品涉及的下游消费电子行业营收分布具有季节性特点 [2] - 产品结构多元化，包括其他功能膜、透明膜等，覆盖汽车、光伏等领域，增强营收分布的均匀性 [2] - 募投项目生产的光学基膜主要覆盖消费电子领域，与现有产品的下游客户有所重叠 [3] 资本开支规划 - 碳纤维项目的资本开支将根据发展规划、年度预算和实际业务需求统筹安排 [3] - 通过自有或自筹资金、银行项目贷款、业务经营回款等方式分阶段筹集项目所需资金 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现由于毛豪列先生工作安排调整,东兴证券不再指派其担任和顺科技的持续 督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派保荐代表人王 义先生（简历附后）、陆猷先生负责后续的持续督导工作，继续履行持续督导职 责。 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-064 杭州和顺科技股份有限公司(以下简称"公司"、"和顺科技")于近日收到公 司保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")出具的《东兴证券股份 有限公司关于变更杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导 保荐代表人的情况说明》的函件，具体情况如下： 杭州和顺科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 东兴证券作为公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的保荐人，原指 定保荐代表人毛豪列先生、陆猷先生具体负责公司 IPO 项目的持续督导工作， 持续督导的期间至 2025 年 12 月 31 日止。 附件：王义先生个人简历 王义先生，保荐代表人，经济学硕士，东兴证券投资银行总部业务总监。主 要负责或参与的项目包 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-063 杭州和顺科技股份有限公司 关于签订合作框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、进展情况 2023 年 12 月 12 日，公司控股子公司已完成了工商注册登记手续，并取得 了杭州市钱塘区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体的信息如下： 名称：杭州和兴碳纤维科技有限公司 统一社会信用代码：91330114MA8GFMNQ7P 注册资本：10,800 万元人民币 类型：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 12 月 12 日 法定代表人：范和强 住所：浙江省杭州市钱塘区临江街道钱塘区纬五路 3688 号临江科创园 6 号 楼 12 楼 经营范围：一般项目：碳纤维再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料制造；合成纤 维制造；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；技术进 出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。 三、备查文件 1、杭州和兴碳纤维科技 ...

公司概况 - 公司成立于2003年，专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜 [1] - 未来将继续以"差异化、功能性"为核心经营理念，拓展窗膜、太阳能背板膜、阻燃膜和电芯专用膜等产品 [1] - 布局M级碳纤维相关领域项目，以提高可持续发展能力 [1] 产能与生产 - 子公司浙江和顺新材料有限公司拥有约4万吨BOPET薄膜产能 [2] - 仁和项目总部基地目前有7.3万吨产能，其中3.5万吨产线已进入投料试车阶段，3.8万吨产线正在进行设备安装 [2] - 生产设备适配性高，可生产不同产品，主要覆盖消费电子、电气绝缘等领域 [2] 碳纤维项目 - 2023年11月27日召开第二次临时股东大会，通过碳纤维项目相关议案 [2] - 下一步将进行项目公司注册、选址等工作 [2] - 碳纤维项目旨在推动高性能石墨纤维领域的探索开发及产业布局，与现有BOPET薄膜业务形成战略协同 [3] 行业与市场 - BOPET薄膜行业为增量市场，我国部分高端聚酯薄膜市场仍依赖日本、韩国进口 [3] - 以光学膜基膜为例，每年约有30万吨产能需求缺口 [3] 资本与财务 - 在建工程主要来自首发公开发行募投项目，达到转固标准后将进行转固 [3] - 碳纤维项目资本开支将根据发展规划、年度预算和实际业务需求统筹安排 [3] - 资金将通过自有或自筹资金、银行项目贷款、业务经营回款等方式分阶段筹集 [3]