证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-004 杭州和顺科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期 赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2023 年 3 月 30 日和 2023 年 4 月 20 日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不 超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 10,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。 以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述资金额度自股东大会审议通过之 日起十二个月内可循环滚动使用。 | 购买方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品 | | 产品 | | 实现收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司概况 - 公司成立于2003年,是一家专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜研发、生产和销售的高新技术企业[2] - 公司主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜[2] - 未来公司将继续秉持"差异化、功能性"为核心经营理念,立足有色光电基膜,大力拓展其他功能膜产品,并布局M级碳纤维相关领域的项目[2] 产能消化 - 公司3.8万吨产能规划产品类型与现有产品矩阵有所区分,产能覆盖领域将向新兴及技术门槛较高领域进行辐射[2] - 相关数据显示光学膜基膜每年约有35万吨左右产能是向海外进口的,公司的产能仅为需求缺口的一小部分,公司锚定进口替代,预计未来产能可逐步消化[2] 碳纤维项目 - 公司开发碳纤维项目的目的是进入高强高模石墨纤维领域,该领域目前大部分份额被日本和美国等国家的少数公司垄断[2] - 公司碳纤维项目将与公司当前的差异化、功能性BOPET薄膜业务形成新材料领域的战略协同,提升公司研发、制造规模和水平[2] - T系列和M系列碳纤维产品都属于碳纤维产品,但M系列属于高强高模型,相较T系列制备难度更高,产品附加值更高[4] 其他 - 公司光学基膜产品已向意向客户进行送样[3] - 公司多尼尔生产线与其他企业订制的多尼尔线有所不同,公司在订线初期与多尼尔已进行多番技术讨论,并就公司生产产品进行个性化的工艺参数设计[4] - 公司暂无从事模切业务的计划,将持续进行差异化、功能性聚酯薄膜的开发,同时拓展M级碳纤维领域产品开发[4] - 公司聚酯薄膜产品与市面上的大宗产品的区别在于工艺部分的核心参数把握,与市场上的普通产品拉开差距[4]

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-003 杭州和顺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （二）会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30，和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 （三）现场会议召开地点：浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路 69 号办 公楼四楼会议室； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、 会议召开情况 （一）会议通知情况 杭州和顺 ...

北京市天元律师事务所 关于杭州和顺科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 036 号 致：杭州和顺科技股份有限公司 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2024 年 1 月 15 日 15:00 在浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路 69 号办公楼四楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师对公司本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《杭州和顺科技股份有限公司第三届董 事会第十七次会议决议公告》、《杭州和顺科技股份 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-001 杭州和顺科技股份有限公司 关于控股子公司签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 253 号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值 1 元，每股 发行价为人民币 56.69 元/股，募集资金总额为人民币 1,133,800,000.00 元，扣 除各项发行费用人民币 115,725,065.90 元，实际募集资金净额为人民币 1,018,074,934.10 元。 上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验 [2022]92 号）。 二、 募集资金四方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情 ...

杭州和顺科技股份有限公司 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-002 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议审议通过，公司定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开 2024 年第一次临时 股东大会，本次股东大会会议通知已于 2023 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网， 现将有关事项提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事 会第十七次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-067 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届董 事会第十七次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司子公司办公楼四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日通过即时通讯工具、邮件、 电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议由董事长范和强先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》 公司拟与廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）及杭州钱塘新区管 理委员会签订《项目投资协议书》。拟在杭州钱塘新区投资建设年产 3 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-068 杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届监 事会第十四次会议于 2023 年 12 月 28 日在子公司四楼会议室以现场方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 18 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体 监事。本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚 惠明先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 1、 审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》 特此公告。 杭州和顺科技股份有限公司 监事会 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 签署项目投资协议书的公告》（公告编号：2023-069）。 经审议，监事会认为：本次公司与恒守新材料及杭州钱塘新区管理委员会签 订《项目投资协议书》，开展 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-069 杭州和顺科技股份有限公司 关于签署项目投资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议。审议 通过了《关于签署项目投资协议书的议案》。同意公司及廊坊市恒守新材料科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒守新材料"）与杭州钱塘新区管理委员会签 订《项目投资协议书》。拟在杭州钱塘新区投资建设年产 350 吨 M 级碳纤维项 目。项目总投资 10 亿元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权 总经理根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相 关协议，办理项目开工、施工及竣工手续等）。 公司本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 ...

杭州和顺科技股份有限公司 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-070 杭州和顺科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理范 和强先生提名，经董事会提名委员会审查。公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会 同意聘任吴学友先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 吴学友先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文 件规定的不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事召开第三届董事会独立董事 第一 ...