杭州和顺科技股份有限公司 独立董事述职报告 杭州和顺科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （许罕飚） 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 许罕飚，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1990 年至 2000 年，任浙江钟声律师事务所专职律师；2000 年至 2003 年，任浙 江君安律师事务所专职律师；2003 年至今，任浙江六和律师事务所高级合伙人； 2019 年 8 月至今，任杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月 至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人 ...

业绩总结 - 2023年度营收4.22亿元，净利润1463.94万元，扣非净利润350.05万元[2] 研发与技术 - 2023年研发投入1933万元[3] - 截至2023年底拥有专利60项[4] 荣誉与资质 - 2023年子公司获批工信部专精特新“小巨人”企业称号[4] - 2023年公司及董秘获同花顺相关荣誉[4] 会议情况 - 2023年董事会开8次会，股东大会开3次[5][8] - 第三届董事会多次会议审议多项议案[5][6] 未来展望 - 2024年加大研发投入、拓宽产品种类[15] - 2024年加快碳纤维项目建设[15] - 2024年提升公司治理能力[16]

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-020 杭州和顺科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司归属于母公司所有 者的净利润为 14,639,377.28 元，母公司 2023 年度实现净利润 15,495,238.93 元， 按《公司法》、《公司章程》及"企业会计准则"的有关规定，按照 2023 年度母公 司实现净利润的 10%提取盈余公积 1,549,523.89 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司累计未分配利润为人民币 29,880,247.72 元，合并报表累计未分配利润为 人民币 224,788,468.48 元。 基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及 ...

杭州和顺科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | 杭州和顺科技股份有限公司章程 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 31 | | 第四节 | 独立董事 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入42150.24万元，同比下降16.29%[6] - 2023年度公司净利润1463.94万元，同比下降77.60%[6] - 2023年度扣非净利润350.05万元，同比下降93.50%[6] 其他情况 - 2023年8月、12月原保荐代表人离职并有人接任[9] - 公司业绩下滑因下游需求疲软、竞争加剧[6]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关规定，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会独立董事第二次专 门会议，现就相关议案发表审查意见如下： 一、关于确认 2023 年关联交易的意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额 存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常关联交 易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。该等 关联交易均不存在影响公司独立性或显失公平的情形。我们同意该事项，并同意 将本议案提交公司董事会审议。 二、关于 2024 年关联交易预计的意见 经审查，我们认为：预计关联交易均出自公司业务发展的正常需要，未损害 公司、其他股东及公司债权人的利益，该等关联交易均不存在影响公司独立性或 显失公平的情形。我们同意该事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会独立董事第二次 ...

东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为杭州 和顺科技股份有限公司（以下简称"和顺科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对和顺科技拟使用部分闲置募集 资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 关于杭州和顺科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 253 号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 56.69 元 /股，募集资金总额为人民币 1,133,800,000 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-031 杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届监事会 第十五次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会 议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚惠明先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 该议案需提交 2023 年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的 ...

公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[2] - 2023年召开3次股东大会和8次董事会会议，独立董事均亲自出席[5] 委员会会议 - 2023年董事会审计委员会会议召开5次等[6] - 2023年独立董事出席薪酬与考核等会议若干次[6] 议案表决 - 2023年各次董事会会议独立董事对多项议案表示同意[8][9] 人员聘任 - 2023年9月聘任吴学友为财务总监并代行董秘职责[16] - 2023年12月聘任吴学友为董事会秘书[16] 资金使用与项目投资 - 2023年使用1.08亿元超募资金成立控股子公司[17] - 拟在杭州投资10亿元建设年产350吨M级碳纤维项目[17] 信息披露与审计 - 公司按时披露相关报告及公告[13] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14]

审计机构续聘 - 公司2024年4月18日同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11][12] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券报告注会836人[3] - 2023年业务收入38.63亿，审计收入35.41亿，证券业务收入21.15亿[3] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业客户513家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] 审计机构合规 - 天健所近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 从业人员近三年受处罚3人次、监管措施35人次，涉及50人[4] 项目人员情况 - 项目合伙人边珊姗等近三年无执业受罚情况[6] 其他 - 天健所及相关人员无影响独立性情形[7] - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定审计费用[8]