会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年7月10日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会定于7月29日在杭州召开[11] 公司治理 - 拟将董事会成员由9名变更为7名[3][5] - 多项议案及董事候选人提名需提交股东大会审议[4][6][7][9][10]

人员提名 - 尤敏卫被提名为和顺科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数不超三家，在和顺任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年届满[2] - 7月10日召开第三届监事会第十八次会议[2] - 会议审议通过监事会换届及提名第四届非职工代表监事候选人议案[2] 候选人信息 - 提名赵言松、沈芳为第四届非职工代表监事候选人[2] - 赵言松任浙江和顺新材料品质部经理，沈芳任杭州和顺科技总经理助理[6] - 二人截止公告披露日未直接或间接持股[6][7] 后续安排 - 非职工代表监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 股东大会将用累积投票制选2名非职工代表监事[2] - 第四届监事会任期自选举通过之日起三年[3]

董事会换届 - 2024年7月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会将选7名董事，含4名非独立董事、3名独立董事[3] - 第四届董事会任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[4] 股权结构 - 范和强直接持股1885万股，占比23.56%[8] - 张静直接持股1015万股，占比12.69%[8] - 范和强、张静共同控制企业持股300万股，占比3.75%[8] - 实际控制人合计持股40.00%[8] - 范顺豪直接持股800万股，占比10.00%[8] 人员情况 - 陈正坚、励斌、尤敏卫未持股[11][14] - 许罕飚、鲍丽娜任独立董事，未持股且无关联关系[15][17] - 许罕飚、鲍丽娜无违规惩戒，可任董事[15][17]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议于2024年7月10日现场召开[2] - 会议通知于2024年6月28日送达全体监事[2] - 应表决监事3人，实际参与表决3人[2] 人事提名 - 提名赵言松、沈芳为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] 议案审议 - 审议两项议案表决结果均为3票同意，0票弃权，0票反对[4][5] 薪酬方案 - 公司制定第四届监事薪酬方案[5] 任期信息 - 第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年[3]

董事会提名 - 公司董事会提名许罕飚为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 若不符要求提名人督促辞职[11] 公告时间 - 公告发布于2024年6月28日[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于7月29日召开，现场会议15:00，网络投票9:15 - 15:00[1][19] - 会议股权登记日为2024年7月23日[2] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》等须经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意通过[4] - 其他非累积投票议案须经出席会议股东所持表决权过半数通过[4] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》应选4人[3] - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》应选3人[3] - 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[4] 登记信息 - 登记时间为2024年7月23日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为浙江省杭州市余杭区獐湾路16号11楼[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"351237"，投票简称为"和顺投票"[14] - 交易系统投票时间为2024年7月29日9:15 - 9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票时间为2024年7月29日9:15 - 15:00[18] - 选举非独立董事等股东选举票数计算方式[15][16] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[16] - 累积投票议案中股东选举票数及投票总数限制[21] - 每项议案只能有一个表决意见[21] 其他 - 参会股东登记表应于2024年7月23日下午17:00前送达公司[22]

薪酬方案 - 2024年7月10日会议审议通过薪酬方案议案[2] - 适用对象为在公司领薪酬的董监高[2] - 适用期限至第四届董监事会届满[2] 薪酬构成 - 担任管理职务的非独立董事及高管薪酬含工资和绩效[3] - 担任管理职务的监事薪酬含工资和绩效[4] 薪酬标准 - 独立董事职务津贴税前10万元/年，按月发[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] 其他规定 - 未担任行政职务非独立董事不领薪酬津贴[4] - 监事不单独领津贴[4] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5]

公司治理 - 2024年7月10日召开第三届董事会第二十二次会议[1] - 会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 修订事项需提交股东大会审议[1] - 修改后的《公司章程》于当日刊载于巨潮资讯网[1][3]

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-057 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许罕飚作为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...