监事会换届 - 公司第三届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年7月29日选举曹小颖为第四届监事会职工代表监事[1] - 曹小颖将与2名非职工代表监事组成第四届监事会[1] 人员信息 - 曹小颖1986年10月出生，大专学历[3] - 有相关工作经历，未持股无关联无不良记录[3]

股东大会概况 - 2024年第二次临时股东大会7月29日召开，44名股东代表34,755,800股，占比43.6083%[4] - 现场投票9人代表30,450,000股，占比38.2058%；网络投票35人代表4,305,800股，占比5.4025%[4] - 中小股东38人代表4,705,800股，占比5.9044%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意33,917,900股，占比97.5892%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意33,916,600股，占比97.5854%[9] - 《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》：同意4,165,600股，占比83.2155%[10] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》：同意33,915,600股，占比97.5826%[11] 人员选举结果 - 范和强、张静当选第四届董事会非独立董事，同意率99.8357%[11][13] - 尤敏卫、许罕飚、鲍丽娜当选第四届董事会独立董事，同意率99.8357%[18][20][21] - 赵言松、沈芳当选第四届监事会非职工代表监事，同意率99.8357%[23][25] 其他事项 - 北京市天元律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[27] - 备查文件含股东大会决议、法律意见等[28] - 公告由杭州和顺科技股份有限公司董事会于7月29日发布[30]

会议信息 - 公司于2024年7月29日召开第四届监事会第一次会议[2] - 本次会议应表决监事3人，实际参与表决3人[2] 选举结果 - 选举赵言松为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于7月29日15:00现场召开，网络投票时间为7月29日9:15 - 15:00[2][5] - 出席股东会股东及代理人44人，持股34,755,800股，占比43.6083%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意33,917,900股，占比97.5892%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意33,916,600股，占比97.5854%[14] - 《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意4,165,600股，占非关联股东表决权股份总数83.2155%[18] 监事薪酬表决 - 公司第四届监事会监事薪酬方案同意33,915,600股，占比97.5826%；反对18,600股，占比0.0535%；弃权821,600股，占比2.3639%[20] 人员表决 - 非独立董事范和强同意34,698,706股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8357%[23] - 独立董事尤敏卫同意34,698,706股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8357%[33] - 非职工代表监事赵言松同意34,698,706股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8357%[40]

公司治理 - 2024年7月29日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员换届聘任[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 范和强任公司第四届董事会董事长、总经理，任期三年[4][6] 股权结构 - 离任董事张伟、吴锡清、何烽分别持股550,000股、200,000股、862,500股[8] - 离任监事姚惠明、范军、周文浩分别持股200,000股、200,000股、100,000股[8] - 范和强直接持股1,885万股，占总股本23.56%[10][12] - 张静直接持股1,015万股，占总股本12.69%[10][11][12] - 范和强、张静共同控制的杭州一豪持股300万股，占总股本3.75%[10][12] - 范顺豪直接持股800万股，占总股本10.00%[10][12] - 实际控制人直接和间接合计持股40.00%股权[12] - 陈正坚等6人截至公告披露日未持股[13][14][16][18] 人员任职 - 吴学友2023年9月至今任公司财务总监及董秘，2023年11月至今任独立董事[23] - 毋昱2021年11月至今任公司证券事务代表[25] 人员关联 - 吴学友截至公告披露日未持股，与公司相关方无关联关系[23] - 毋昱截至公告披露日未直接或间接持股，与公司相关方无关联关系[25]

董事会会议 - 公司于2024年7月29日召开第四届董事会第一次会议[3] - 应表决董事7人，实际参与表决7人[3] 人事任命 - 选举范和强为董事长，任期三年[4] - 聘任范和强为总经理，任期三年[5] - 聘任陈正坚为副总经理、研发总监，任期三年[6] - 聘任吴学友为财务总监、董事会秘书，任期三年[6] - 聘任毋昱为证券事务代表，任期三年[7] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0票弃权，0票反对[4][5][6][7]

资金使用 - 公司可使用不超35000万元闲置募集资金和不超25000万元自有资金现金管理[2] 投资收益 - 前12个月用4000万元闲置募集资金买91天结构性存款，收益25.03万元[3] 投资情况 - 购买交通银行10000万元蕴通财富定期型结构性存款，未赎回[4] - 购买招商银行4000万元91天结构性存款，已赎回[4]

公司概况 - 公司成立于2003年，专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜 [1] - 未来将继续秉持"差异化、功能性"为核心经营理念，立足有色光电基膜，拓展其他功能膜产品 [1] - 布局高性能碳纤维相关领域项目，以提高公司未来的可持续发展 [1] 产能与市场策略 - 当前专注于优化现有生产线的效率和产品质量，不增加额外产能 [2] - 通过提高生产效率来满足未来市场需求 [2] - 公司属于产业链偏中上游，专注于为下游制造商和品牌商提供BOPET薄膜基膜产品 [3] 技术创新与研发 - 积极研发和引进新技术，提升BOPET薄膜的生产质效，特别是中高端光学基膜领域 [2] - 目标是开发更高性能的薄膜材料，以满足高端市场需求 [2] - 推动高性能碳纤维领域的探索开发及产业布局，与现有BOPET薄膜业务形成战略协同 [3] 股权激励与回购计划 - 2024年2月19日通过股票回购议案，计划以2,000万至4,000万元回购A股股票，用于员工持股计划或股权激励 [2] - 回购价格不超过29.90元/股 [2] 风险管理与供应链 - 尚未参与聚酯切片的套期保值活动 [2] - 通过优化采购计划、库存管理和供应链协调来降低原材料价格波动的影响 [2] 跨界发展与战略规划 - 积极探索和拓展业务领域，以实现可持续发展和增强市场竞争力 [3] - 核心业务为BOPET薄膜产品，同时推动高性能碳纤维领域的探索开发 [3]

独立董事候选人情况 - 鲍丽娜为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 候选人近十二个月无禁止情形[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[9][10] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[10] - 候选人承诺材料真实准确完整[11]

公司基本信息 - 公司于2022年1月28日首次发行A股2000万股，3月23日在深交所上市[4] - 公司注册资本8000万元，股份每股面值1元，股份总数8000万股[4][9][10] - 发起人范和强、张静、范顺豪持股比例分别为51%、29%、20%[10] 股份相关规定 - 收购股份后不同情形注销或转让时间不同，员工持股等情形公司持股不超10%且3年内处理[13][14] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼，5%以上股东质押股份需报告[21][23] - 股东大会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项有金额和比例要求[25][26][27][28] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需开临时股东大会[29] 会议召集与提案 - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东等可召集主持股东大会[32] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案，召集人提前通知股东[37] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[46][47] - 分拆子公司上市等提案需中小投资者所持表决权三分之二以上通过[48] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，董事任期三年可连选连任[65][58] - 董事履职有多种限制和义务，重大交易需董事会审议[57][59][68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议记录保存不少于10年[70][73] 独立董事相关 - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[78][79] - 独立董事连任不超六年，履职有时间和职权要求[84][87][89] 高管与监事 - 公司设总经理1名、副总经理2名，监事任期三年可连选连任[90][95] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为三分之一，每6个月至少开会一次[99][101] 财务与分红 - 公司按规定时间披露财报，分配利润提取10%法定公积金[103][104] - 不同阶段现金分红比例不同，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[105][106] 其他 - 会计师事务所聘期一年可续聘，解聘需提前30天通知[113][114] - 公司合并等事项需通知债权人，债权人可要求清偿或担保[120][121][122]