会议情况 - 公司第二届董事会第二十五次会议于2025年8月13日通讯召开[2] - 应到董事7人，实到5人，董事长谭平涛、董事戎晋缺席[2] 职责代行 - 推举董事、总经理谢新强代行谭平涛职责，授权其签文件[3][4] - 代行期限至谭平涛恢复履职或选出新任人员[4] 议案表决 - 《关于推举并授权董事代行职责议案》5票同意，0票反对、弃权[4]

人事变动 - 公司董事长谭平涛被采取留置措施无法履职[1] - 推举董事谢新强代行法定代表人、董事长职责[2] - 授权谢新强代表公司对外签署文件[2] 公司运营 - 公司控制权未变，各项生产经营活动正常[2] - 其他董监高正常履职，日常经营由高管负责[2] 会议情况 - 2025年8月13日召开第二届董事会第二十五次会议[1] - 会议审议通过推举并授权代行职责的议案[1]

公司治理变动 - 公司控股股东、实控人、董事长谭平涛被广东省监察委员会立案调查并采取留置措施 [1] - 谭平涛在留置期间不能履职 由董事兼总经理谢新强代为履行董事长及法定代表人职责 [1]

公司事件 - 华康洁净控股股东、实际控制人、董事长谭平涛被立案调查 [1] - 谭平涛被采取留置措施 [1]

公司管理变动 - 董事长谭平涛被立案调查并采取留置措施[1] - 总经理谢新强暂代董事长等职责[1] 公司运营情况 - 日常经营由高管团队负责，董监高正常履职，运作正常[1][2] 调查相关 - 未收到调查文件，未知悉留置调查进展及结论[2] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[2] 公告日期 - 2025年8月13日[5]

激励计划相关 - 公司2025年7月28日通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 激励对象名单公示时间为2025年7月30日至8月9日，途径为公司公示栏[2] - 公示期满未收到对拟激励对象名单的异议[2] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象名单及资料[4] - 认为激励对象主体资格合法、有效[6]

激励计划审议 - 公司于2025年7月28日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 名单公示 - 激励对象名单公示时间为2025年7月30日至8月9日，途径为公司公示栏[2] - 公示期满监事会未收到对拟激励对象名单的异议[2] 激励对象要求 - 激励对象需具备相关任职资格，无不当情形[4] - 激励对象为公司及子公司高管和核心骨干员工[5] 监事会意见 - 监事会认为激励对象符合规定，主体资格合法有效[5]

可转债基本情况 - 公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张 每张面值100元 募集资金总额7.5亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为7.44亿元[1] - 可转债于2025年1月9日在深圳证券交易所上市交易 债券简称"华医转债" 债券代码"123251"[1] - 转股期自2025年6月27日开始至可转债到期日止[2] 转股价格调整 - 华医转债转股价格由22.48元/股调整至22.43元/股 调整生效日期为2025年5月29日[2] - 截至公告披露日 转股价格为22.43元/股[2] 赎回条款 - 可转债期满后五个交易日内 公司将以票面面值115%的价格赎回全部未转股债券[2] - 在转股期内若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 公司有权按债券面值加应计利息价格赎回全部或部分未转股可转债[1][2] 可能触发赎回条款情况 - 自2025年7月30日至2025年8月12日期间 公司股票已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即29.1590元/股）[3] - 若后续公司股票收盘价格继续不低于29.1590元/股 预计可能触发有条件赎回条款[3] 后续程序 - 若触发有条件赎回条款 公司将在满足条件的当日召开董事会审议是否行使赎回权[3] - 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务[3]

可转债发行与上市 - 2024年12月23日发行750万张可转债，募资7.5亿元，净额7.4381685748亿元[3] - 2025年1月9日“华医转债”在深交所上市交易[5] 可转债条款 - 转股期为2025年6月27日至2030年12月22日[6] - 初始转股价格22.48元/股，现调整为22.43元/股[7] - 到期赎回按票面面值115%赎回未转股债券[8] - 有条件赎回需满足特定股价或余额条件[9] 赎回情况 - 2025年7 - 8月，10个交易日股价不低于转股价格130%[2] - 触发赎回条款将开董事会决定是否行使并披露[12]

股东结构 - 截至2025年7月31日公司股东总户数为19087户 [1]