会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日通知；临时会议提前五日通知，紧急情况不受此限[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[7] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持会议[9] 会议举行条件 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[14] 决议表决规则 - 董事会决议一人一票，需全体董事过半数通过[17] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[18] - 关联关系董事应回避，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[19] 其他规则 - 二分之一以上董事或两名以上独立董事可要求对不明确提案暂缓表决[20] - 董事会秘书做会议记录，参会人员需签署[23] - 会议结束后秘书办理决议公告，会前与会人员需保密[25] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[23][24] - 规则由董事会制定、解释和修订，自股东会通过之日起实施[28][29]