独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[2] - 候选人需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 候选人近36个月内无相关处罚及谴责批评记录[10][11] 独立董事选举与任期 - 特定主体可提出独立董事候选人[13] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[15] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[15] 独立董事履职与解职 - 连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[15] - 因特定原因致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[16] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 每年现场工作不少于15日[21] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[26] - 保障同等知情权，定期通报运营情况[26] - 审议重大事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[27] - 按时发会议通知和资料，资料保存至少10年[27] 其他规定 - 履职费用由公司承担[20][28] - 特定事项经独立董事同意后提交董事会审议[20] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[24] - 工作记录及资料本人保存至少10年[24] - 两名以上独立董事可提延期会议，董事会应采纳[27] - 履职遇阻碍可报告证监会和交易所[28] - 应披露信息公司不披露时可申请或报告[28] - 可建立责任保险制度[28] - 给予相适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[29] - 制度由董事会制订、股东大会审议通过生效及修改[31] - 制度由董事会负责解释[32]

审计委员会组成 - 委员会成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任，人数不足时董事会补足[7] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[14] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[14] - 审议意见须全体委员过半数通过[18] 审核与报告 - 审核财务信息等经全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 内部审计部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 董事会或审计委员会根据内审报告出具内控评价报告[15] 细则规定 - 细则由董事会制订、修改，经董事会审议通过[20] - 与国家法律不一致时按后者执行并修改[22] - 由公司董事会负责解释[23]

公司治理制度修订 - 2024年1月30日召开第五届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度议案[2] - 公司拟制定《独立董事专门会议工作细则》[43] - 公司拟修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项公司治理相关制度[43] 股份收购条件 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%可收购本公司股份[6] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%可收购本公司股份[6] 独立董事相关 - 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司发行在外股份1％以上的股东提名[9][10] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[14] - 特定人员不得担任独立董事[14] - 连任时间不得超过六年[16] - 补选应在60日内完成[18,19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[22] 董事相关 - 任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[11] - 辞职后公司应在2个月内完成补选[17] - 董事会2日内披露董事辞职情况[18] 审计委员会相关 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 每季度至少召开一次会议[24] - 会议须有2/3以上成员出席方可举行[24] 董事会会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[28] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[28][30] 监事相关 - 提出辞职，公司应在60日内完成补选[31] 利润分配相关 - 每连续3年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[31][32] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[31][32] - 利润分配预案经1/2以上独立董事及监事会审核同意，经董事会审议后提请股东大会审议[36] - 因特殊情况不现金分红，董事会专项说明后经独立董事发表意见提交股东大会审议并披露[36] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红相关上限，董事会据此制定方案[37] - 有能力分红却不分红或比例低，董事会说明原因等并披露[38] 其他 - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[40][41] - 公司解散应在15日内成立清算组[40][41] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等事宜[44] - 授权有效期限自股东大会审议通过至相关备案登记办理完毕[45] - 事项变更最终以市场监督管理部门核准、登记情况为准[45] - 备查文件包括第五届董事会第八次会议决议等[46]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，日常办事机构为董事会办公室[2] 人员构成 - 委员由3名董事组成，任期与董事会相同[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，原则上由董事长担任[6] 职责与会议 - 职责是研究战略等并提建议，检查实施情况并报告[7] - 委员可提议召开临时会议，提前两天通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[10] 会议形式与记录 - 会议可多种方式召开，表决方式多样[9][10] - 会议有记录，出席委员签名，交秘书保存[10] 细则生效 - 细则由董事会制订，通过后生效，修改需审议[12]

董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[6] - 董事任期内出现特定情形，公司应30日内解除其职务[6] - 董事会2日内披露董事辞职有关情况[10] - 公司60日内完成董事补选[11] - 董事对公司和股东忠实义务在任期结束后两年内仍有效[11] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[14] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[14] 董事会权限 - 聘任高级管理人员应经提名委员会审查并听取意见[15] - 审议批准单笔或一个会计年度内累计金额超最近一期经审计净资产0.5%但不超5%的对外捐赠事项[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形须报董事会批准[21] - 公司发生购买或出售资产交易，连续12个月内累计计算达最近一期经审计总资产10%，应提交董事会审议[22] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易行为需经董事会审议[23] - 审议对外担保和提供财务资助事项，需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上董事同意[24] - 节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[25] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知[29] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[29] - 召开临时董事会会议通知时限为会议召开2日以前，紧急情况可口头通知[30] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[32] - 董事会决议表决方式为书面表决[33] - 董事会临时会议可用电话等方式进行并作决议，由参会董事签字[34] - 一名董事一次会议接受委托代出席不得超两名董事，独立董事不得委托非独立董事[34] - 董事会会议记录应保存不少于10年[35] - 董事会会议记录包含会议召开信息、出席人员等内容[36] 规则相关 - 本办法“以上”含本数，“高于”“以下”不含本数[38] - 本规则由董事会制订，经股东大会审议批准后生效实施及修订[38] - 本规则未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[38] - 本规则规定与后续规定不一致时按后者执行并及时修改[39] - 本规则由董事会解释[40]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年1月30日召开[2] - 公司拟于2024年2月26日下午15:00召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》7票赞成待提交股东大会审议[3] - 《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》7票赞成[5] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》7票赞成[6]

独立董事职权 - 行使特定特别职权需经专门会议过半数同意[4] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] 专门会议规则 - 表决实行一人一票[7] - 至少每年召开一次[9] - 会前3天通知并提供资料[9] - 半数以上独立董事出席方可举行[9] 会议资料保存 - 保存会议资料至少十年[9] 会议决议生效 - 经出席会议的全体独立董事签字后生效[10] 工作细则实行 - 自董事会审议通过之日起实行[14]

委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，3 名董事组成，独董超半数[4] - 任期与董事会相同，可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，提议可开临时会[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体过半通过[11] 考核与薪酬 - 考核需董事和高管述职，工作组提供资料[12] - 依考核和业绩定薪酬方案，报董事会审议[13] 检查与审批 - 每年检查薪酬情况，出报告交董事会[7] - 董事薪酬报股东大会，高管薪酬报董事会[8] 细则规定 - 细则董事会制订，修改由委员会提出[16] - 细则由董事会负责解释[17]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，在独立董事中选并报董事会批准[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会相同，可连选连任[4] - 每年至少开一次定期会议，委员可提议临时会议[9] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] 提名程序与其他规定 - 提名董事和高管需经研究、搜寻、审查等程序[10] - 必要时可邀请公司相关人员列席会议[12] - 会议有记录，交董事会秘书保存[13] 细则制订与修改 - 细则由董事会制订通过生效，修改由委员会提董事会审[13]

公司基本信息 - 证券代码为 301233，证券简称为盛帮股份 [1] - 公司全称为成都盛帮密封件股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2024 年 1 月 18 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括长城证券（潘大卫、周曼、付浩）、太平资产（童小龙）、博时基金（雷洋）、银华基金（李旻）、招商基金（张大印）、东方红（郑华航） [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄丽 [2] 公司业务发展战略 业务板块介绍 - 介绍汽车、电气、航空、核防护四大主营业务板块发展现状 [2] 行业发展应对 - 橡胶行业发展迅速，但高端橡胶制品行业仍有较大发展空间，公司将加大研发力度，深耕高端橡胶高分子材料行业 [2][3] 汽车业务发展 - 新能源汽车产销量持续增长，公司将加大汽车业务板块发展力度，拓宽、加深相关品类研发与制造 [3] 客户拓展 - 做好现有客户深度挖掘工作，提升新客户开发工作质量 [3] 发展方式 - 以同心多元的方式，立足于橡胶制品行业持续发展 [3] 人才战略 - 通过对外引进、对内培养的方式加强公司人才培养 [3] 主营业务强化 - 强化主营业务发展，关注行业发展态势，把握公司未来发展方向 [3]