会议安排 - 2024年1月30日董事会通过会议召集议案[6] - 1月31日公告召开临时股东大会通知[6] - 2月26日现场股东大会召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 18名股东代表31,929,300股，占比62.0348%[8] - 10名中小投资者代表400,400股，占比0.7779%[8] 议案表决 - 三项修订议案同意股数均为31,929,300股，占比100%[12][14][15] - 所有议案均有效表决通过[16] 合规情况 - 股东大会召集、召开和表决程序合规[17]

股价表现 - 2024年1月4日收盘价44.17元/股，1月31日为33.79元/股，连续二十日跌幅超20%[3] 回购计划 - 回购资金总额2500 - 5000万元，预计回购50 - 100万股，占总股本0.97% - 1.94%[7] - 员工持股或激励回购资金1500 - 3000万元，预计30 - 60万股，占0.58% - 1.17%[7] - 维护公司价值回购资金1000 - 2000万元，预计20 - 40万股，占0.39% - 0.78%[7] - 回购股份价格不超50元/股，上限不高于前三十交易日均价150%[5] - 员工持股或激励回购期限为董事会通过方案起12个月内[10] - 维护公司价值回购期限为董事会通过方案起3个月内[10] 其他信息 - 监事会会议应出席3名，实际参与表决3名[2] - 回购通过深交所集中竞价交易，回购A股股票[5]

股价表现 - 2024年1月4日收盘价44.17元/股，1月31日收盘价33.79元/股，二十日跌幅超20%[3] 回购计划 - 回购资金2500 - 5000万元，预计回购50 - 100万股，占比0.97% - 1.94%[7] - 员工持股或激励回购1500 - 3000万元，预计30 - 60万股，占比0.58% - 1.17%[7] - 维护价值回购1000 - 2000万元，预计20 - 40万股，占比0.39% - 0.78%[7] - 回购价不超50元/股，上限不高于均价150%[5] 实施期限 - 员工持股或激励回购实施期限12个月内[9] - 维护价值回购实施期限3个月内[9] 会议表决 - 董事会应出席7名，实参表决7名[2] - 回购议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][4][5][7][8][9][12] 审议情况 - 回购需三分之二以上董事出席的董事会决议，无需股东大会审议[11]

股东增持计划 - 控股股东赖喜隆和一致行动人赖凯6个月内拟增持400 - 800万元[3] - 赖喜隆拟增持100 - 200万元，赖凯拟增持300 - 600万元[5] 股东持股情况 - 赖喜隆持股21,581,000股，占比41.93%[3] - 赖凯持股8,281,000股，占比16.09%[4] - 二者合计持股29,862,000股，占比58.02%[4] 其他情况 - 增持或因市场变化或资金问题延迟或无法实施[8] - 增持符合法规，不影响上市条件等[9]

回购计划 - 回购资金总额2500 - 5000万元[3][10] - 回购价格不超过50元/股[3][9][10][11] - 预计回购股份数量50 - 100万股，占总股本0.97% - 1.94%[10] - 员工持股或股权激励回购30 - 60万股，占比0.58% - 1.17%[3][11] - 维护公司价值及股东权益回购20 - 40万股，占比0.39% - 0.78%[3][4][11] - 员工持股计划或股权激励回购实施期限12个月，维护权益回购实施期限3个月[5][14] 增持计划 - 控股股东等计划2024年2月6日起用400 - 800万元增持股份[5][20] - 董事长赖凯提议回购，提议人及其一致行动人计划6个月内增持400 - 800万元[22][23] 财务数据 - 2024年1月4日收盘价44.17元/股，1月31日收盘价33.79元/股，20日跌幅超20%[7] - 截至2023年12月31日，总资产102062.58万元，净资产88567.55万元，流动资产81939.73万元[18] - 回购资金上限5000万元分别占总资产、净资产、流动资产的比例为4.90%、5.65%、6.10%[18] 其他要点 - 本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议[25][26] - 董事会拟授权管理层办理回购相关事宜，授权期限至事项办理完毕[25] - 截至公告披露日，其他董监高、持股5%以上股东回购期间无明确增减持计划[21] - 截至公告披露日，董监高、控股股东等未来三个月、六个月无减持计划[22] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未实施或未全实施，已回购股份可能被注销[28] - 用于维护公司价值及股东权益的回购股份，披露结果公告12个月后出售，3年内完成，未完成部分可能被注销[28] - 回购可能因股价超上限、资金未到位等无法按计划实施[28] - 回购实施期间遇重大事项或不符回购条件，方案可能部分或全部无法实施[28] - 因公司经营等变化，可能需变更或终止回购方案[28] - 公司于2024年2月6日召开会议审议通过回购议案[26]

股份回购 - 2024年2月2日董事长提议回购A股[1][2] - 回购价不超前30交易日均价150%[3] - 资金2500 - 5000万元，需审批[3][7] 股份增持 - 2月6日赖凯及其一致行动人计划6个月内增持400 - 800万元[5]

新产品和新技术研发 - 2023年公司及子公司获7项专利证书，含3项发明专利、4项实用新型专利[2] - 公司参与编写并发布5项标准，涵盖国标、行标等[2] 未来展望 - 专利和标准利于提高产品性能、产量和生产效率等[6] - 专利和标准近期不会对财务和经营成果产生重大影响[6]

新产品和新技术研发 - 公司取得1项实用新型专利证书，名为一种防抽吸高速油封，专利号ZL202321931165.1，保护期10年[2] - 专利体现公司核心技术能力，利于提升产品性能等，完善知识产权体系[3] - 专利可发挥技术优势，促进创新，提升核心竞争力，近期无重大财务影响[3]

公司基本信息 - 公司于2022年7月6日在深交所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1287万股[7] - 公司注册资本为人民币5147万元[8] - 公司发起人赖喜隆持股1950万股，比例60.78%；赖凯持股900万股，比例28.05%等[17] - 公司股份总数为5147万股，股本结构为普通股5147万股[18] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[29] - 公司董事、监事、高管所持公司股份自上市交易之日起12个月内不得转让[29] - 公司董事、监事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[29] 收购股份规定 - 公司收购本公司股份，若因减少注册资本等情形，应经股东大会决议；因员工持股计划等情形，应经2/3以上董事出席的董事会会议决议[25] - 公司收购本公司股份后，因减少注册资本情形，应自收购之日起10日内注销；因与其他公司合并等情形，应在6个月内转让或者注销；因员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 公司收购本公司股份的“为维护公司价值及股东权益所必需”情形，需符合股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[60] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[70] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[90] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[128] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[147] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事同意、监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[147] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[149] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括1名职工代表[175] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[175] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前2日发书面通知，紧急时可立即召开临时会议[179][180] 重大事项审议 - 股东大会审议单笔或一年内累计超最近一期经审计净资产5%的对外捐赠事项[41] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会批准[42] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会批准[42] - 重大交易事项涉及资产总额、成交金额等占比超公司最近一期经审计相关指标50%且有绝对金额要求的，须经股东大会审议通过[45] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[183] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[186] - 每连续3年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，满足条件时每年现金分配不少于当年可分配利润的10%[190] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[183] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所开展业务，聘期一年可续聘[200] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任[200]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议2月26日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年2月21日[2] - 网络投票时间为2月26日[1] 议案相关 - 议案1.00、2.01为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[4] 投票规则 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[5] 登记信息 - 登记时间截止到2024年2月23日16:00 [7] - 登记地点为成都市双流区空港二路1388号[7] 会议通讯 - 会议通讯地址、邮编、电话、传真、邮箱、联系人信息[7] 网络投票 - 网络投票代码为"351233"，简称为"盛帮投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2月26日9:15 - 15:00 [12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月26日9:15至15:00 [12]