湖南飞沃新能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年湖南飞沃新能源科技股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公司 法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《监事会议事规 则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的 监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公 司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事及高管人员履职情况等， 对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履职 情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，进一步促进了公司的规范化运作。 监事会认为，董事会成员认真落实了股东大会的各项决议，高级管理人员能 够做到勤勉尽责，在经营中不存在违规操作行为，未出现损害股东利益的行为。 现将监事会 2024 年的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开： 报告期内，公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数 及人员构成符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 3 次，所有 议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-017 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司实际发展需要，预计 2025 年与关联方张友君先生、李慧军女士、 刘杰先生、田英女士、上海弗沃投资管理有限公司（以下简称"上海弗沃"）、 常德财鑫供应链有限公司（以下简称"财鑫供应链"）、常德财科融资担保有限 公司（以下简称"财科担保"）、常德西洞庭科技园区开发有限公司（以下简称 "西洞庭科开"）发生关联担保、采购原材料、关联租赁等日常关联交易事项， 预计关联交易总金额不超过 82,140.00 万元。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案 关联董事张友君、刘杰、曾红已回避表决。保荐机构出具了专项核查意见。该 议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东张友君、上海弗沃、刘杰、湖 南财鑫资本管 ...

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 人员与资质 - 上年度末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[2] - 近三年因执业行为受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] 公司决策 - 2024年审议通过续聘天健为年度审计机构[4] - 2025年审议通过2024年相关报告及续聘议案[9]

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-027 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易 ...

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-014 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面、通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席赵全育先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖 南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会对 2024 年度的工作进行 了总结，形成了《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 ...

会议相关 - 2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议[2] - 同意于2025年5月16日以现场与网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[36] 议案表决 - 多项议案表决同意票情况及部分需提交股东大会审议[3,5,6,7,8,10,11,13,14,15,17] 财务数据 - 2025年度预计与关联方发生不超82140.00万元日常关联交易[17] - 公司及子公司申请银行综合授信总额最高不超355,000.00万元，担保额度不超36,000.00万元[18] - 使用不超30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 使用8,800.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.89%[22] 激励计划 - 《2025年股权激励计划（草案）》等相关议案表决情况[28,29,33] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜[31]

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-015 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -157,342,275.06 元 ， 母 公 司 实 现 净利润 - 123,800,860.34 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 260,052,821.02 元，母公司累计未分配利润 290,583,743.12 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公 ...

审计机构相关 - 2024年4月24日公司会议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月17日股东大会审议通过该续聘事项[2] 签字会计师变更 - 天健拟变更2024年度财务报告审计签字会计师，李新葵接替刘钢跃[2] - 2025年1月浙江监管局对天健及李新葵等出具警示函[4] - 变更工作有序交接，不影响审计工作[5]

公司股价表现 - 飞沃科技今日收盘价为27.63元，跌幅2.16%，总市值20.77亿元，目前处于破发状态 [1] - 公司于2023年6月15日在深交所创业板上市，发行价格为72.50元/股，上市次日盘中创下股价高点75.34元，此后股价震荡下跌 [1] 上市募资情况 - 公司公开发行股票1,347万股，募集资金总额为97,657.50万元，扣除发行费用后募集资金净额为85,150.61万元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多29,439.82万元，原计划募集资金55,710.79万元 [1] - 募集资金拟用于风电高强度紧固件生产线建设项目、非风电高强度紧固件生产线建设项目、购买厂房及补充流动资金 [1] 发行相关费用 - 发行费用总额为12,506.89万元，其中保荐及承销费用9,586.41万元 [1] - 保荐机构为民生证券股份有限公司（现为国联民生证券），保荐代表人为曹冬、曹文轩，联席主承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司 [1] 2023年度权益分派 - 以2023年12月31日总股本53,687,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发10,737,478.20元 [2] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增21,474,956股，转增后总股本增至75,162,347股 [2]

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会近日收到副 总经理李鹏翔先生提交的书面辞职报告。李鹏翔先生因工作调整申请辞去公司副 总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李鹏翔先生未 持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 李鹏翔先生的高级管理人员职务原定任期为 2022 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李鹏翔先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 李鹏翔先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对 李鹏翔先生任副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-007 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 ...