中原证券股份有限公司 — 1 — | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟下半年开展培训工作 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 | 不适用 | | 《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市 | | | 规则》第 4.4.3 条的要求； | | | （2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》 | 不适用 | | 第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 | | | 条规定的情形并及 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2110万股，每股25.49元，募资5.37839亿元，净额4.6905108505亿元[1] 募投项目与超募资金 - 截至2025年6月30日，募投项目投资3.1亿元用完，超募1.5905108505亿元[4] 资金使用 - 2023年12月29日，用4770万元超募资金补流，占29.99%[5] - 2024年10月29日，同意用不超1亿元闲置超募资金现金管理[5] - 拟用4500万元超募资金补流，占28.29%，用于主营业务[7] 资金状态 - 截至2025年6月30日，现金管理未到期金额0元，未确定用途超募资金1.113511亿元[5] 资金使用限制与审议 - 公司承诺每十二个月内补流不超超募总额30%[8] - 2025年8月26日，使用4500万元补流议案待股东大会审议[9][10]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入1.81亿元，同比增长33.47% [1] - 归属于上市公司股东的净利润216.79万元，同比增长117.71% [1] 行业环境 - 中国整体图书零售市场呈现高开低走趋势 [1] - 各细分渠道中仅内容电商渠道保持正向增长 [1] 经营策略 - 通过全域营销计划动态调整渠道策略 [1] - 构建稳定高效的"爆款"打造模式 [1] - 成功打造《莉莉兰的小虫虫 自然启蒙绘本》《大师经典翻翻书 橡树林的故事》《桑尼有主意 社交启蒙引导绘本》等多个爆品图书 [1] 技术转型 - 以"一核两翼"战略为框架深度整合AI技术 [1] - 推动点读笔功能升级 [1] - 与阿里云合作探索教育智能应用 [1] - 通过挖掘数据价值拓展服务边界 [1]

荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第五条 公司首次公开发行前的注册资本为人民币 6,330 万元，公 司首次公开发行完成后的注册资本为人民币 8,440 万元。 第六条 公司经营期限为长期。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程 第七条 董事长为公司法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人的产生和变更均按董事长的产生和变更办法执行。 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公 司承受。 第二条 荣信教育文化产业发展股份有限公司系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司" ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事工作制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善荣信教育文化产业发展股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥 独立董事制度的作用，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第七条 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会下设审计、提名及薪酬与考核委员会的，审计委员会 成员应当为不在公司担任高 ...

任职条件 - 董事会秘书需大学专科以上学历，从事经济等工作三年以上[5] - 最近三十六个月内受中国证监会行政处罚者不得任职[7] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得任职[7] 任期与聘任 - 董事会任期三年，秘书聘期至本届董事会任期届满，可连聘连任[13] - 拟聘任秘书需提前五个交易日报送资料，深交所无异议董事会可聘任[13] 辞职与解聘 - 秘书辞职自董事会收到报告之日生效[14] - 出现规定情形，董事会一个月内终止聘任[14] - 被解聘秘书离任前接受审查，移交档案等[21] 空缺处理 - 秘书空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[15] 职责与义务 - 秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得谋私利[21] - 委托职责需经董事会同意并依法执行[21] - 离任需签订保密协议并履行义务[21] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效，修改需经审议[23] - 细则解释权属于公司董事会[24]

荣信教育文化产业发展股份有限公司 对外担保管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风 险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国民法典》（下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以自有资产或信誉为其 他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括 公司对控股子公司（如有）的担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、 互利的原则。 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 内部审计制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，建立和健全内部审计制度，保证审计质量， 提高审计效率，明确监察审计部及监察审计人员职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国审计法》 《中国内部审计准则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员， 对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活 ...

制度目的与适用范围 - 提高公司规范运作和年报信息披露质量[3] - 适用于公司董事、高管等相关人员[6] 重大差错界定与责任原则 - 年报披露重大差错含多种情况[5] - 责任追究遵循客观公正等原则[7] 责任承担与追究情形 - 重大差错时董事长等承担主要责任[10] - 七种情形追究责任人责任[12] 处罚方式与形式 - 四种情形从重或加重处罚[13] - 四种情形从轻、减轻或免予处罚[13] - 追究责任形式多样[14]

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》规定的高级管理人 员。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全荣信教育文化产业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 ...