会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[4] - 变更后特定单项交易按规定调整，累积影响数调整相关项目[5] - 本次变更无需审议，不产生重大影响[3] 数据影响 - 2022年12月31日资产负债表中，递延所得税资产影响1352818.40元[8] - 2022年12月31日资产负债表中，递延所得税负债影响1330507.76元[8] - 2022年12月31日资产负债表中，未分配利润影响20014.57元[8] - 2022年12月31日资产负债表中，盈余公积影响2296.07元[8] - 2022年度利润表中，所得税费用影响 - 126791.15元[8] 公告信息 - 公告于2024年4月17日发布[10]

公司治理 - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 2023年召开监事会会议15次，议案均3票通过[2][3] 财务审计 - 天健会计师事务所对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] 关联交易 - 2023年度除关联方担保外，未发生其他关联交易[5] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划符合规定，利于发展和人才激励[5] 未来展望 - 2024年监事会重点关注风险管理和内控体系建设执行情况[7]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，江苏纽泰格科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十 四会议、第三届监事会第十一次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度申请授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司在 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 12 亿元，公司及子公司拟 对子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过 人民币 2 亿元的担保。现将情况公告如下： 一、 2024 年度申请综合授信额度情况 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的 综合授信额度（包 ...

人员核查 - 公司董事会核查独立董事熊守春、朱西产、杨勤法，符合任职资格及独立性要求[1] - 核查时间为2024年4月17日[2]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第十四次会议审议通过，决定召开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00； 江苏纽泰格 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》 《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关 文件的规定和要求，并结合江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"纽 泰格"）各项规章制度，董事会对公司2023年度内部控制情况进行了全面深入的检查， 对内部控制建立的合理性、完整性及有效性进行了全面的评估，形成评价结论，编制内 部控制自我评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

股份回购 - 2024年3月18日董事会通过不低于1000万且不超2000万自有资金回购股份方案[3] - 回购方式为集中竞价，用于员工持股或股权激励[3] - 回购期限自方案通过日起不超12个月[3] - 截至3月31日未实施回购，后续将继续实施[3][4] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[4]

转债情况 - “纽泰转债”转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日，有效转股价格29.88元/股[3] - 2024年Q1，4259张“纽泰转债”转股，金额42.59万元，转成14234股[3] - 截至2024年Q1末，“纽泰转债”剩余票面总金额34957.41万元[3] 股份情况 - 2024年Q1股份变动14234股，总股本增至80014234股[5] - 2024年3月29日限售股占比57.95%，无限售股占比42.05%[5]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"纽泰格"） 拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公 司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 38.30 元/股。按最高回购价和回购金额区间测算，预计回购股份数量约为 261,096 股 至 522,192 股，约占公司目前已发行总股本的 0.33%至 0.65%，具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、截至本公告披露日，除了合计持股 5%以上股东江苏疌泉毅达战新创业投 资合伙企业（ ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 6 | 淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙） | 947,594 | 1.18 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 945,057 | 1.18 | | 8 | 龙丽峰 | 750,000 | 0.94 | | 9 | 王静 | 647,000 | 0.81 | | 10 | 珠海市佳禾私募基金管理有限公司－佳禾玄翊股 票多头一号私募证券投资基金 | 592,700 | 0.74 | 注：以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序 号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 流通股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏疌 ...