昆山亚香香料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 2024 年 2 月 21 日，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈昆山 亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 等 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示 情况对首次授予部分激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况。 公司于 2024 年 2 月 2 ...

公司业绩展望 - 公司预计2023-25年EPS分别为1.16/1.61/2.19元，同比增长-29%/39%/36%[1] - 公司2024年预计营业收入为837亿元，同比增长31%[1] - 公司2024年预计净利润为130亿元，同比增长39%[1] - 公司2024年预计每股净收益为1.61元，同比增长39%[1] - 公司2024年预计市盈率为17.84，较前一年下降7.25个百分点[1] - 公司2024年预计股息率为1.4%，较前一年增长0.4个百分点[1] 公司市场布局和发展 - 公司占全球同类产品市场份额30%、80%，具有深厚品牌和客户资源[1] - 公司计划在泰国建设新产能，全球化布局更上一阶，有望进一步优化海外业务布局[1] - 公司下游新型烟草需求、泰国基地建设和武穴格莱默项目建设等催化剂有望超预期[1] - 公司是国内中高端香料细分龙头，已成功开发天然香料、合成香料和凉味剂三大系列共计逾160种产品，实现对十大国际香精香料公司的全覆盖，市场份额有望持续提升[4] 公司产品和技术 - 公司的三大系列产品中，天然香料占比最大，主要产品包括丁香酚香兰素、天然桂酸甲酯等，合成香料和凉味剂也有一定市场份额[10][11][12][13][14][15] - 公司通过投资规划布局打造综合型总部经济企业，收购加工商并投资新建生产基地，实现产业链的整合和扩展[16] - 公司具备自主研发的技术，如甲酯制备、己酸烯丙酯制备等，已形成工艺相关装置，国内领先且拥有专利保护[49][51] - 公司新型格蓬酯制备技术采用温度压力双显示装置，具有供应能力强、成本低等特点，已形成工艺相关装置[50] 公司市场环境和趋势 - 全球香料香精市场规模稳步增长，2017年至2022年增长至312亿美元，年复合增速4.11%[31] - 天然香料产品主要应用于食品领域，全球市场对清洁标签产品的需求持续增长[35] - 天然香料全球市场由奇华顿、德之馨、国际香料香精、芬美意四家行业巨头主导，2022年四巨头销售额全球市场份额占比总计达到63%[30] - 天然香料产品具有市场需求旺盛但品种多、单一产品市场规模不大以及产品价格和毛利率水平较高的特点[34]

近日，公司收到鼎龙博晖出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，截至 本公告日，上述股份减持计划期限已届满，鼎龙博晖累计减持 2,979,700 股（占 公司总股本的 3.6877%）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等有关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东本次减持股份计划的实施情况： 昆山亚香香料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨减持计划实 施结果的公告 股东昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日披露 了《关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-030）。 持有本公司 8,221,500 股（占公司总股本 10.18%）的持股 5%以上股东昆山鼎龙 博晖投资管理企业（有限合伙）（以下简称"鼎龙博晖"）计划自减持计划公告之 日起 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-004 昆山亚香香料股份有限公司 关于公司股东减持计划期限届满暨减持计划实施结果 的公告 上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日披露 了《关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-030）。 持有公司股份 5,709,504 股（占公司总股本比例 7.07%）的宁波梅山保税港区涌 耀股权投资合伙企业（有限合伙）（2023 年 2 月 10 日，该企业更名为"上海涌 耀私募投资基金合伙企业（有限合伙）"）（以下称"涌耀投资"）计划通过集中 竞价交易、大宗交易、协议转让方式合计减持公司股份不超过 5,709,504 股，占 公司总股本的比例不超过 7.07%，通过集中竞价交易方式减持的，自减持计划公 告之日起 15 个交易日后的 180 日内进行；通过大宗交易、协议转让方式减持的， 自减持计划公 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：昆山亚香香料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以 及《公司章程》相关规定，北京市中伦（上海）律师事务所 ...

昆山亚香香料股份有限公司 独立董事工作制度 昆山亚香香料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规章及规范性文件的要求及《昆 山亚香香料股份有限公司章程》（"《公司章程》"），公司设立独立董事，并制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-002 昆山亚香香料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月10日（星期三）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年1月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年 1月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省南通市经济技术开发区通秀路29号3楼会议室 6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、 ...

培训信息 - 平安证券2023年12月19日对亚香股份进行持续督导培训[2] - 培训地点在亚香股份三楼会议室，方式为现场宣讲及视频会议结合[2] - 培训对象包括实际控制人等相关人员[2] 培训内容 - 涉及募集资金存放与管理等方面[3] - 阐述相关法规并结合违规案例讲解重点[3][4] 培训效果 - 公司及参会人员积极配合，培训达预期目标[5]

合规情况 - 公司在公司治理、内部控制、信息披露等方面均符合要求[2][3] - 公司不存在控股股东占用资金等情形，关联交易和对外担保审议程序合规[4] - 公司募集资金使用合规，签订三方监管协议且有效执行[4] 业绩与交易 - 2023年度开展累计最高额3400万美元外汇结汇远期交易，余400万美元未到期[6] 人员变动 - 离任董事王文伟因工作安排辞职，补选盛军为非独立董事[5] - 离任董事会秘书高丽芳因个人原因辞职，聘任盛军为董事会秘书[6] 其他 - 原募投项目剩余募集资金投资于泰国生产基地项目[7] - 公司履行承诺，执行现金分红制度，大额资金往来合理[5] - 重大投资等无重大变化或风险，生产经营环境稳定[5] - 前期问题已按要求整改[5]

平安证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 （二）上市后股本变动情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行的部分限售股份，限售期 为自公司股票首次公开发行并上市之日起至2023年12月22日止。自公司首次公开 发行股票并在创业板上市，前述限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因 股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积转增股本等导致公司股本数量变 动的情况。 本次上市流通的股份数量为5,257,668股，占发行后总股本的6.5070%。本次 首次公开发行前已发行限售股上市流通后，剩余有限售安排的股票数量为 33,390,001股，占公司总股本的41.3243%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据《昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》及《昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市 公告书》，相关股东关于股份锁定的承诺如下： 1、股东昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）、宁波永丁股权投资合伙企 业（有限合伙）、苏州永鸿宝投资管理中心（有限合伙）承诺： 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安 ...