持续督导工作情况 - 2024年3月22日起招商证券承接原平安证券未完成的持续督导工作[6] - 每月查阅募集资金交易明细，查询专户4次[3] - 发表5次专项意见[3] 其他情况 - 向深交所报告、现场检查、培训次数均为0次[3][4] - 未及时审阅文件次数为0次[3] - 公司承诺事项均已履行，保荐未发现问题[4][5] - 监管无因本项目采取监管措施情形[6]

法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 关于昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格及授予预 留限制性股票事项的 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留限制性股票事项 的法律意见书 致：昆山亚香香料股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受昆山亚香香料股 份有限公司（以下简称"公司"或"亚香股份"）的委托，就公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整授予价格（以下简称"本次调 整"）及授予预留限制性股票（以下简称"本次授予"，与本次调整合称"本次调 整及授予"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次调整及授予的有关文 件资料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司已向本所律师提供 了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-043 昆山亚香香料股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根 据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激 励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 8 月 27 日为预留授 予日，向符合授予条件的 9 名激励对象授予 116,000 股第二类限制性股票， 授予价格为 13.72 元/股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2024 年 3 月 12 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案 ...

激励计划人员 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象为核心技术（业务）人员等在职员工，不包括特定人员[1][2][3] 授予信息 - 授予日为2024年8月27日，授予条件已成就[3] - 授予价格为每股13.72元[3] - 向9名激励对象授予11.60万股限制性股票[3]

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-038 昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 27 日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路 29 号 3 楼会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出。会议由公司董事 长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理 人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，结合自身经 营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘要》。经董事 会认真审议，认为公司《2024 年半年度报告 ...

限制性股票授予 - 2024年4月18日向34名激励对象授予756,900股第二类限制性股票[3] - 2024年8月27日向9名激励对象授予预留的116,000股第二类限制性股票[4] 限制性股票价格调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由13.92元/股调整为13.72元/股[4] 利润分配 - 2023年度以79,927,100股为基数预计分派现金15,985,420元[5] - 按公司总股本折算每10股现金分红金额为1.978393元[5] 议案审议 - 2024年2月21日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2024年3月12日股东大会通过激励计划相关议案[2] - 2024年5月13日股东大会通过2023年度利润分配预案[5] 影响说明 - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[9]

| 编制单位：昆山亚香香料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年初占 用资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2024年度占 用资金的利 息(如有) | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2020.00万股，发行价35.98元/股，募资总额7.26796亿元，净额6.620941015亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1.9337383657亿元[4] - 2024年上半年投入募资项目1.5542166582亿元，理财等收益扣除手续费为 - 173.663037万元[4] - 截至2024年6月30日，期末募集资金余额3621.554038万元[4] - 公司首次公开发行股票超募资金1.420941015亿元[15] 资金使用情况 - 2023年9月19日公司用4260万元超募资金永久补流，截至2024年6月30日累计使用8520万元[16] - 2024年公司将5998.35万元（含利息）剩余超募资金投入泰国生产基地项目[17] - 2022年使用20463.13万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[28] - 2023年公司及子公司用不超28000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[28] 项目投资情况 - “6,500t/a香精香料及食品添加剂和副产项目”截至期末累计投入16463.13万元，进度100%，本报告期效益 - 753.21万元[26] - “偿还银行贷款项目”和“补充流动资金项目”截至期末累计投入分别为4000万元和10000万元，进度均100%[26] - 泰国生产基地项目变更后拟投入28136.97万元，本报告期投入15542.17万元，累计投入24391.06万元，进度86.69%，预定2024年12月可使用[32] 其他情况 - 公司出口美国产品平均承担约20%-25%的关税[32] - 受香兰素压降计划等影响公司调整原募投项目[32]

激励计划数据 - 2024年限制性股票激励计划预留部分授予9人[2] - 授予权益数量116,000股，占总量13.29%[2] - 授予权益占公司股本总额0.14%[2] 激励计划相关 - 激励对象不包括独董、监事、外籍员工等[2] - 涵盖子公司总经理等职务[3] - 公告日期为2024年8月29日[3]

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-039 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路 29 号 3 楼会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出。会议由公司监事 会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》的程序符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误 ...