募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2020.00万股，发行价35.98元/股，募集资金总额726,796,000.00元，净额662,094,101.50元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金账户余额318,156,596.44元[3] - 2023年投入募集资金投资项目88,488,861.82元[3] - 2023年使用超募资金42,600,000.00元永久性补充流动资金[3] - 2023年募集资金理财等收益扣除手续费后为8,051,384.98元[3] - 2023年支付剩余发行费用1,745,283.03元[3] - 截至2023年12月31日，期末募集资金余额193,373,836.57元[3] - 截至2023年12月31日，期末用于现金管理的余额100,000,000.00元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额93,373,836.57元[3] - 公司首次公开发行超募资金14209.41万元[34] - 公司使用4260.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额29.98%[34] - 公司将剩余5998.35万元（含利息收入）超募资金投入泰国生产基地项目[34] 项目投资情况 - “6,500t/a香精香料及食品添加剂项目”原计划投资43,255.49万元，使用募集资金38,000万元，项目一期于2021年12月达到预计可使用状态，累计投入16,463.13万元，投资进度完成43.32%[22] - 6,500t/a香精香料及食品添加剂等项目承诺投资38,000.00万元，调整后投资16,463.13万元，截至期末累计投入16,463.13万元，投资进度100.00%，本年度效益为 - 2,100.21万元[33] - 偿还银行贷款项目承诺及调整后投资均为4,000.00万元，截至期末累计投入4,000.00万元，投资进度100.00%[33] - 补充流动资金项目承诺及调整后投资均为10,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度100.00%[33] - 亚香生物泰国生产基地项目变更后拟投入募集资金28136.97万元[38] - 该项目本年度实际投入金额8848.89万元[38] - 截至期末实际累计投入金额8848.89万元[38] - 截至期末投资进度为31.45%[38] - 项目预计2024年12月达到预定可使用状态[38] 资金管理与使用调整 - 2023年，公司追认超额使用469万元闲置募集资金进行现金管理事项，并增加480万元使用额度，额度由31,000万元增至31,480万元，其中31,000万元有效期至2023年8月1日，480万元有效期至2024年2月1日[12] - 2023年，公司及子公司使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效[12] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额10,000万元[13] - 2024年，公司将剩余5,998.35万元超募资金全部投入到“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”[16] - 公司将“6,500t/a香精香料及食品添加剂项目”尚未使用的22,138.62元剩余募集资金及利息净收入投资于“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”[19][21] 其他事项 - 公司与原保荐机构监管协议终止，与招商证券重新签订《募集资金三方监管协议》[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户合计活期余额61,401,749.78元，结构性存款100,000,000.00元，总计161,401,749.78元[8] - 2023年度，公司通过昆山农商行震川支行向泰国银行境外账户转出120,000,000.00元用于支付泰国亚香募投项目建设资金，截至2023年12月31日，泰国银行余额为31,972,086.79元[8] - 公司出口美国产品平均承担约20 - 25%的关税[24] - 募集资金投资项目变更事项于2023年5月29日经董事会和监事会审议通过，6月14日经临时股东大会审议通过，独立董事同意，保荐机构无异议[26] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告公允反映实际存放与使用情况[29] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合法规规定，无违规情形[30] - 2022年公司使用20463.13万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[35] - 2022年公司可用不超过31000万元闲置募集资金和不超过35000万元自有资金进行现金管理[35] - 2023年公司及子公司使用不超过28000万元闲置募集资金进行现金管理[35] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理1亿元未到期[35] - 截至2023年12月31日，募集资金活期账户余额为9337.38万元[35] - 公司因香兰素压降计划调整原募投项目产品品类[38] - 国家环保要求提高影响项目实施进度和收益水平[38] - 公司将部分产能转移至营商和环保政策宽松地区[38] - 2023年相关会议审议同意募集资金用途变更事项[38]

会议情况 - 2023年公司董事会召开8次会议，股东大会召开3次[4] - 2023年4月20日和5月15日会议审议通过续聘审计机构[11] 独立董事履职 - 刘文2022 - 2025年任独立董事，无关联利益[2][3] - 2023年刘文多次现场考察，积极沟通监督[12][13] 未来展望 - 2024年希望公司稳健经营回报投资者[18]

昆山亚香股份股份有限公司（以下称"公司"或"亚香股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于提请股东大会延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本以简易程序向特定对象发 行股票具体事宜有效期的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序 公司分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第八次 会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意授权公司董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票融资总额 2.5 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票的 相关事宜，授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会 召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日及 2023 年 5 月 15 日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

内部控制情况 - 2023年度不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 内部控制评价范围资产占比98.38%，收入占比100%[2] 制度建设 - 建立股东大会、董事会与监事会履行职能[3] - 建立人力资源、审计等多项制度[4] - 制订资金等管理应对措施[6] 控制标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[14] 未来展望 - 董事会将完善内控，规范执行并强化监督[18]

会议情况 - 2023年董事会召开8次，股东大会召开3次[7] - 2023年4月20日和5月15日会议通过续聘审计机构[10] 独立董事情况 - 王俊任期为2022年4月至2025年4月[1] - 2023年各次董事会会议均投同意票[4] - 2023年对公司进行多次现场考察[13] 未来展望 - 建议公司2024年度稳健经营、规范运作[18]

限制性股票激励计划 - 2024年授予权益总量872,900股，占股本总额1.08%[2] - 董事等高管获授297,900股，占授予总量34.13%[2] - 其他29人获授459,000股，占授予总量52.58%[2] - 首次授予756,900股，占授予总量86.71%[2] - 预留116,000股，占授予总量13.29%[2] 激励对象 - 首次授予不包括独立董事等[3] - 预留对象12个月内确定[3]

(李群英) 各位股东及股东代表： 昆山亚香香料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关 联关系，未直接或间接持有公司股票，也不存在为公司或其附属企业提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务，亦没有从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 三、出席董事会及股东大会的情况 作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事的 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司相关 会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，较好地维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 2023 年度，公司董事会共召开八次会议，公司共召开三次股东大会，本人认 真履行了独立董事应尽的职责，出席会议情况如下： 董事出席董事会及股 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-029 昆山亚香香料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，具有从事上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养。容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财 务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘 容诚会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议 通过之日起生 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-025 昆山亚香香料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚香股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金安 全的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元人民币（含本数）的自有资金进行现 金管理，自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚 动使用。现将相关情况公告如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （二）投资目的、投资额度及期限 为提高公司自有资金使用效率，增加资金收益水平，在不影响公司经营业务 正常开展的情况下，公司及子公司继续使用额度不超过 25,000 万元的自有资金， 单笔投资产品最长期限不超过 12 个月。上述额度自公司第三届董事会第 ...

招商证券股份有限公司 为提高公司自有资金使用效率，增加资金收益水平，在不影响公司经营业务 正常开展的情况下，公司及子公司继续使用额度不超过 25,000 万元的自有资金， 单笔投资产品最长期限不超过 12 个月。上述额度自公司第三届董事会第十六次 会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 （三）投资范围及安全性 公司及全资子公司拟使用自有资金购买风险较低、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，且该等理财产品不得用于质押。 关于昆山亚香香料股份有限公司 继续使用部分自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为昆山 亚香香料股份有限公司（以下简称"亚香股份"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚香股份继续使 用部分自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自 ...