证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-003 昆山亚香香料股份有限公司 关于转让控股子公司 95%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"亚香股份"或"公司"）将持 有的控股子公司昆山淏丽瑞环保科技有限公司（以下简称"淏丽瑞"）95%股权 全部转让给昆山城东化工有限公司，转让价格为人民币 6,100 万元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规 定，本次交易事项无需提交董事会或股东大会审议。本次交易事项不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易可能存在因买卖双方无法履约等因素导致交易无法实施的风险，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、交易概述 结合战略规划和业务发展情况，为进一步整合资源，提升整体运营水平，昆 山亚香香料股份有限公司与昆山城东化工有限公司签署了《股权转让协议》，公 司将以 6,100 万元的 ...

投资评级 - 报告维持亚香股份的"买入"评级 [5][8] 核心观点 - 欧美对华香兰素发起双反调查，公司泰国基地新产能有望受益 [1] - 公司产品丰富且客户稳定，香兰素和凉味剂在国际市场占有率高 [6] - 泰国子公司项目布局香兰素产能，公司受贸易摩擦影响有限 [7] 市场数据 - 亚香股份收盘价为36.46元，一年最低价为22.47元，最高价为41.08元 [3] - 市净率为1.82倍，流通A股市值为1,717.63百万元，总市值为2,945.97百万元 [3] 盈利预测与估值 - 2024年营业总收入预计为737百万元，同比增长16.95% [5] - 2024年归母净利润预计为67.05百万元，同比下降16.35% [5] - 2024年EPS预计为0.83元/股，对应PE为43.93倍 [5] 泰国项目进展 - 泰国项目一期已完成生产工艺和机器设备的安装调试，预计2025年上半年达到设计产能 [7] - 泰国项目拟新建香兰素1000吨、橡苔200吨、苯甲醛100吨、苯甲醇50吨、桂酸甲酯100吨、凉味剂150吨、叶醇150吨产能 [7] 财务预测 - 2024年预计营业总收入为737百万元，营业成本为535百万元，毛利率为27.47% [10] - 2024年预计归属母公司净利润为67百万元，归母净利率为9.10% [10] - 2024年预计每股净资产为20.57元，ROE为4.04% [10]

招商证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：亚香股份 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 联系电话：0755-83084021 | 保荐代表人姓名：覃建华 | | | | 联系电话：0755-83084021 | 保荐代表人姓名：程建新 | | | | 现场检查人员姓名：覃建华、郭富诚、谢涵蒙 | | | | | 年度 | 现场检查对应期间：2024 | | | | 年 月 日-2024 年 月 日 12 10 12 13 | 现场检查时间：2024 | | | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | | | 是 | （一）公司治理 | 不适用 | 否 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度及三会规则；2、查阅公司三会会议文件 | | | | | 及董事会专门委员会文件；3、对公司相关人员进行访谈；4、查询控股股东对外投资，了 | | | | | 解是否与公司存在同业竞争的情况等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | ...

招商证券股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为昆山 亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚香股份"）保荐及持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对亚香股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 培训时间：2024 年 12 月 11 日 培训地点：江苏省苏州市昆山市晨丰路 201 号苏州亚香会议室 培训方式：现场宣讲及视频会议相结合方式 培训人员：覃建华（保荐代表人） 培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 在培训过程中，招商证券培训人员现场解答了公司相关人员咨询的问题，进 行了充分的交流互动，并向公司提供本次培训的相关书面资料，提请公司督促培 训对象自行安排时间进行课后自学。 关于昆山亚香香料股份有限公司 三、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，亚香股份及参会人 ...

股价表现 - 亚香股份今日股价下跌1.48%，收报33.33元，总市值26.93亿元 [1] - 该股目前处于破发状态 [2] - 上市首日，亚香股份盘中最高报51.80元，为上市以来股价最高点 [3] 首次公开发行 - 亚香股份于2022年6月22日在深圳证券交易所创业板上市，公开发行股份数量2,020万股，发行价格为35.98元/股 [2] - 首次公开发行股票募集资金总额为72,679.60万元，募集资金净额为66,209.41万元，较原计划多14,209.41万元 [3] - 首次公开发行股票的发行费用总额为6,470.19万元，其中保荐及承销费用4,566.47万元 [4] 募集资金用途 - 公司拟募集资金52,000.00万元，计划用于6,500t/a香精香料及食品添加剂和副产15吨肉桂精油和1吨丁香轻油和20吨苧烯项目、偿还银行贷款项目、补充流动资金项目 [3] - 2024年2月22日，公司发布以简易程序向特定对象发行股票预案，募集资金总额不超过18,000.00万元，用于年产432吨香精、香料、食品添加剂系列产品项目以及补充流动资金 [5] 股东大会决议 - 2024年4月22日，公司发布公告，提请股东大会授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% [5] - 2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 [6]

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-051 昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过。 保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 10 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审议，董事会同意对公司募投项目"亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地 项目"予以结项，并认为 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-054 昆山亚香香料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持控股子公司武穴格莱默生物科技有限公司（以下简称"武穴格莱默"）经 营发展的需要，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟为武穴格莱默向 中信银行股份有限公司苏州分行申请 4,000 万元人民币的银行授信额度，提供最高不 超过 4,800 万元的连带责任保证，具体担保额度、担保期限以最终签订协议为准。 2024 年 11 月 20 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权管理层根据实际 情况确定担保方式与期限，签订有关本次担保事项的相关合同等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《对外担保管理制 度》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。 ...

招商证券股份有限公司 关于昆山亚香香料股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为昆山亚香 香料股份有限公司（以下简称"亚香股份"或"公司"）的保荐及持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对亚香股 份首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人 ...

昆山亚香香料股份有限公司 证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-052 方监管协议》也将随之终止。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 10 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 经审议， ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-053 昆山亚香香料股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资 金专户开户银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资 金实行专户存储。 二、募集资金投资项目 （一）募投项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 使用用途，公司使用首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下： 公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，经公 司 2023 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会 议，2023 年 6 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司 原募投项目"6,500t/a 香精香料及食品添加剂和副产 15 吨肉桂精油和 1 吨丁香轻 油和 20 吨苧烯项目"尚未使用的剩余募集资金和该项目募集资金累计产生的利 息净收 ...