证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-025 昆山亚香香料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，具有从事上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养。容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财 务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘 容诚会计师事务所为公司 2025 年度的财 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-015 昆山亚香香料股份有限公司 新增关联交易背景 根据昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）长远战略规划和业务 拓展需求，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届 监事会第十九次会议，同意公司通过在美国设立的全资子公司 Asia Aroma Investment LLC 以 3,000 万美元购买 Centrome Inc.（以 Advanced Biotech 名义经 营，以下简称"标的公司"、"ABT"）10%的股权。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的《关于拟购买 Centrome Inc.10%股权的公告》（公告编号：2025-015）。 上述交易完成后，公司委派公司实际控制人的近亲属周泳含女士任标的公司 的董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-018 昆山亚香香料股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，本担保额 度预计事项无需提交公司股东大会审议。 担保方 被 担 保 方 担 保 方 持 股 比 例 被 担 保 方 最 近 一 期 经 审 计 资 产 负 债 率 截 止 2024 年 12 月 31 日 担 保 余额（万 元） 2025 年 度 担 保 额 度 预 计 （ 万 元） 担 保 额 度 占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产比例 是否关 联担保 昆山亚 香香料 亚香生 物科技 100% 10.61% 0 40,000 24.39% 否 三、2025 年度担保额度预计情况 | 股份有 | （泰国） | | --- | --- | | 限公司 | 有限公 | | | 司香 | 昆山亚香 ...

1、年度财务指标 昆山亚香香料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，围绕长期战略规划和经营目标，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行自身职责，认真贯彻执行股东大会、 董事会的各项决议，上下同心，积极推进公司各项工作，实现公司生产经营稳健 发展。我代表公司管理层向公司董事会作 2024 年度总经理工作报告，具体如下： 一、2024 年度经营业绩 2024 年，公司管理层围绕长期发展战略和年度经营目标，面对市场变化等 不利因素，积极主动作为，适应市场需求变化，保持公司生产经营的稳定，继续 落实董事会战略委员会制定的差异化竞争策略，持续不断改进产品和服务。2024 年度，公司营业收入 796,682,291.89 元，较上年同期上涨 26.42%。 报告期内，公司年度主要财务情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | 营业收入（ ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2020.00万股，发行价35.98元/股，募集资金总额726,796,000.00元，净额662,094,101.50元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额193,373,836.57元；2024年12月31日，余额0元[3] - 2024年用于永久补充流动资金1,671,651.46元，理财收益等扣除手续费1,110,061.20元[3] - 截至2024年12月31日，拟注销专户余额1,560.70元[8] - 2024年公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更及先期投入置换情况[10][11] - 公司及子公司使用不超28,000万元闲置募集资金现金管理，2024年12月31日余额0元[12][13] 项目情况 - 2024年11月20日，“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”结项，承诺投资额28,136.97万元，累计使用28,130.11万元，余额167.17万元[16] - 公司使用节余167.17万元永久补充流动资金[16][17] - “6500t/a香精香料及食品添加剂和副产项目”累计投入16463.13万元，进度100.00%[27] - “偿还银行贷款项目”累计投入4000.00万元，进度100.00%[27] - “补充流动资金项目”累计投入10000.00万元，进度100.00%[27] 超募资金情况 - 公司首次公开发行超募资金14209.41万元[18] - 2023年9月19日，使用4260.00万元超募资金永久补充流动资金[18] - 2024年，将剩余5998.35万元超募资金投入泰国生产基地项目[20] 综合情况 - 2024年度募集资金总额66209.41万元，投入19281.22万元[27] - 累计变更用途募集资金总额28136.97万元，比例42.50%[27] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金20463.13万元[28] - 泰国生产基地（一期）项目2024年10月提前建设完成并投入运营[28] - 原“6,500t/a香精香料及食品添加剂项目”未达预计效益，因产品售予母公司且市场价格下降[28]

昆山亚香香料股份有限公司 （一）董事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第十五次 会议 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 决议公告已披露于巨潮资讯 网 | | | | | | http://www.cninfo.com.cn | | | | | | （公告编号：2024-006）。 | | 2 | 第三届董事会第十六次 会议 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 决议公告已披露于巨潮资讯 网 | | | | | | http://www.cninfo.com.cn | | | | | | （公告编号：2024-018）。 | | 3 | 第三届董事会第十七次 | 2024-04-25 | | | | | 会议 | | | | | 4 | 第三届董事会第十八次 会议 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 决议公告已披露于巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn | | | | | | （公告编号： ...

内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[2] - 评价范围资产占比98.38%，收入占比100%[6] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] 内控体系建设 - 建立三会履行决策、管理与监督职能[8] - 设立审计、薪酬等内控机构[8] - 确定资金等控制重点并制订措施[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、利润潜在错报标准[16] - 非财务报告内控财产损失标准[16] - 财务与非财务报告内控重大缺陷定性标准[16] 未来展望 - 继续完善内控制度促进发展[20]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 2025年5月9日14:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[1][2] 会议参与方式 - 网络互动方式，电脑端点击https://s.comein.cn/e2w21ps4申请参会[2][3] - 手机端登录进门APP/平台（小程序）预约参会[4] 提问与查看 - 投资者2025年5月9日14:00前扫描二维码提问题[4] - 业绩说明会召开后可通过进门财经或app查看[7]

薪酬方案审议 - 2025年4月21日会议审议薪酬方案，高管方案已生效，董监方案待股东大会审议[2] 方案适用期限 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] 人员薪酬标准 - 独立董事津贴6万元/年（税前）[5] - 任职非独立董事、监事按岗位领薪，不另领津贴[4][6] - 高管按职务、绩效和公司业绩综合评定薪酬[7] 薪酬发放规则 - 任职人员按合同和制度领报酬，独立董事津贴按年发放[8] - 离任按实际任期计算发放薪酬或津贴[8] 其他薪酬规定 - 薪酬或津贴为税前，个税公司统一代扣代缴（个人申请自行申报除外）[8] - 兼任职务按就高不就低原则领取，不重复领取[9]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计机构聘任 - 2024年公司多次会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2025年4月18日同意续聘其为2025年度财务及内控审计机构[7] 审计工作情况 - 容诚对公司2024年财务报告等出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2025年审计委员会与注册会计师就2024年度审计工作沟通[6] - 审计委员会认为其2024年度审计表现良好，按时完成工作[9]