激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票872,900股，占公司股本总额80,800,000股的1.08%[7][32][33] - 首次授予756,900股，占拟授予权益总量的86.71%，占公司股本总额的0.94%[7][32][33] - 预留116,000股，占拟授予权益总量的13.29%，占公司股本总额的0.14%[7][32][33] 激励对象情况 - 首次授予的激励对象总人数为34人[9][27] - 首次授予部分激励对象未含外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[26] 时间安排 - 本激励计划有效期最长不超过36个月[9][35] - 首次授予须在股东大会审议通过后60日内完成，预留部分须在12个月内授出[12][36][76] - 激励对象公示期不少于10天[30] - 监事会在股东大会审议本激励计划前5日披露审核意见及公示情况说明[30] - 预留权益授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[27][76] 授予价格 - 首次授予部分限制性股票授予价格为13.92元/股，预留部分相同[8][43][45] - 首次授予价格不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价27.83元的50%（每股13.92元）和前20个交易日均价27.64元的50%（每股13.82元）中的较高者[44] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分两期归属，每期归属比例均为50%[39] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露之前授予，归属安排与首次授予部分一致，之后授予则权益失效[39][56] 业绩考核 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2025年，2024年营业收入或净利润增长率不低于15%，2025年不低于25%[54][55] - 激励对象绩效考核结果分优良、合格、不合格，归属比例分别为100%、80%、0%[57] 费用摊销 - 假设2024年2月底首次授予756,900股限制性股票，需摊销总费用1042.28万元，2024年摊销650.63万元，2025年摊销348.06万元，2026年摊销43.59万元[70] 模型计算 - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，标的股价27.73元/股，有效期12个月、24个月，历史波动率22.53%、23.00%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率1.0871%[68] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，限制性股票授予/归属数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[61] - 配股时，限制性股票授予/归属数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[61] - 缩股时，限制性股票授予/归属数量调整公式Q＝Q0×n[61] - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[63] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][63] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷n[64] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0 - V，调整后P须大于1[64] 审议与实施 - 本激励计划经股东大会审议通过后方可实施[12] - 激励计划经股东大会审议，需出席会议的无关联关系股东所持表决权的2/3以上通过[73] - 股东大会审议通过激励计划且董事会批准授予权益后60日内，公司应向首次授予部分激励对象授予限制性股票并公告，否则终止计划，3个月内不得再次审议[76] 变更与终止 - 公司在股东大会审议激励计划前变更或终止计划，需经董事会审议通过；审议通过后变更需股东大会决定，终止也需股东大会决定[79][80] - 公司变更激励计划不得导致提前归属、降低授予价格（特定原因除外）[79] - 激励计划终止时，尚未归属的限制性股票作废失效[80] 其他规定 - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[81] - 激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、担保或偿债，不享有投票权等权益[84]

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-019 昆山亚香香料股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票来源的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十三会议与第三届监事会第 十九次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票来源的议案》， 同意将本次限制性股票的股票来源由公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通 股股票调整为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票及/或向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，并同步修订《激励计划草案》相关条款。 公司独立董事召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了调整 2024年限制性 2 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21日召开第 三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票来源的议案》，同意公司根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 ...

证券简称：亚香股份 证券代码：301220 昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、昆山亚香香料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关 法律、法规、规范性文件，以及《昆山亚香香料股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为昆山亚香香料股份有限公司（以 ...

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超上年末净资产20%[1][6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%，数量不超发行前股本30%[4] - 认购股份6个月内不得转让，滚存未分配利润新老股东按发行后比例共享[5][8] 其他事项 - 授权董事会办理融资事宜，需经股东大会审议、深交所审核和证监会注册[10][12]

激励计划时间节点 - 2024年2月21日审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年3月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年4月18日通过首次授予事项议案[10] - 2024年8月27日通过调整授予价格和授予预留部分股票议案[12] - 2025年4月21日通过调整股票来源议案[13] 激励计划数据 - 向9名激励对象授予116,000股第二类限制性股票[12] - 授予价格由13.92元/股调整为13.72元/股[12] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股13.92元[19][20] 激励计划其他要点 - 股票来源调整为回购及/或定向发行[13] - 调整尚需股东大会特别决议审议通过[22]

公司投资动态 - 亚香股份拟通过全资子公司Asia Aroma Investment LLC以3000万美元购买Centrome Inc 10%股权 [1] - 交易标的Centrome Inc以Advanced Biotech名义开展经营 [1] - 本次股权交易价格为3000万美元 [1]

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-021 昆山亚香香料股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于对外投资购买 Centrome Inc.10%股权的议案》，董事会同意公司拟通过在美国 设立的全资子公司 Asia Aroma Investment LLC 以 3,000.00 万美元购买 Centrome Inc.10%的股权，授权管理层或管理层授权人员代表公司全权处理本次交易的相 关事宜，并签署相关文件。本次交易对价系参考标的公司 2024 年净利润 2,978.27 万美元的 10 倍为基础，经交易双方友好协商确定。本次交易不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市， 无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 关于拟购买 Centrome Inc.10%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

2024 年，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股东权益 出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2024 年度公司主要经营活 动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项 进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如 下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，历次会 议全体监事均亲自出席，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十三次 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-025 昆山亚香香料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，具有从事上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养。容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财 务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘 容诚会计师事务所为公司 2025 年度的财 ...

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-015 昆山亚香香料股份有限公司 新增关联交易背景 根据昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）长远战略规划和业务 拓展需求，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届 监事会第十九次会议，同意公司通过在美国设立的全资子公司 Asia Aroma Investment LLC 以 3,000 万美元购买 Centrome Inc.（以 Advanced Biotech 名义经 营，以下简称"标的公司"、"ABT"）10%的股权。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的《关于拟购买 Centrome Inc.10%股权的公告》（公告编号：2025-015）。 上述交易完成后，公司委派公司实际控制人的近亲属周泳含女士任标的公司 的董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 36 ...