证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-004 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 1、审议通过《关于募投项目增加实施地点并购置土地的议案》 经审议，监事会认为：公司购置江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发 区稀金二路西侧、稀金四路北侧地块，并增加该地块为"年产 2 万吨钴、1 万吨 镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完 善相关配套建设项目"的实施地点，有助于优化公司内部资源配置。本次调整募 投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益， 不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此， 监事会同意上述募投项目增加实施地点并购置土地的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、赣州腾 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-001 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股，回购股份的期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》 （公告编号：2023-026）。 2023 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于调整回购股份价格上限 的公告》（公告编号：2023-032），因公司实施 2022 年 ...

合规情况 - 现场检查对应2023年度，时间为12月19 - 21日[1] - 公司治理、内控、信披等方面均合规[1][2][3] - 保护利益机制、募投使用等无违规[5][8] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[10] 其他情况 - 公司及股东履行承诺，其他事项合规[12][14] - 现场检查未发现问题[15]

二、参加本次培训的人员 东兴证券股份有限公司 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）作为赣州腾远钴业新材料 股份有限公司（以下简称"腾远钴业"）（301219.SZ）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文 件的要求，对腾远钴业的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等 相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的主要内容 2023 年 12 月 20 日，东兴证券保荐代表人吴东在腾远钴业会议室通过现场 讲解及远程接入的方式重点介绍了有关公司治理、企业内部控制等方面的内容， 并结合违反相应法律规定的案例及处罚情况阐述了上市公司实际控制人、董监高 的法律责任与义务。 腾远钴业控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员。 三、本次培训的成果 通过此次培训，腾远钴业控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人 员等相关人员对自身持股及减持管理要求、 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-055 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股，回购股份的期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》 （公告编号：2023-026）。 1、公司未在下列期间内回购股份： ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股，回购股份的期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》 （公告编号：2023-026）。 2023 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于调整回购股份价格上限 的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-053 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股，回购股份的期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》 （公告编号：2023-026）。 2023 年 6 月 7 日，公司在巨潮资讯网 ...

价格与市场前景 - 公司认为当前钴价稳定对市场有利，可带动需求使价格回归理性 [1] - 随着新能源、电力等行业发展，未来5 - 10年国内存在铜缺口，公司看好铜前景 [1][2] - 公司认为三元材料电池是未来市场最优选择，海外三元材料市场有较大空间，长期看好其发展 [3] 营收增长原因 - 公司注重契约精神，按合同履约抢占市场份额；市场不好时加快建设产线，市场反弹时快速出货；新增产线产能发挥，规模效应使利润提升，带动营收和利润增长 [2] 募投项目进展 - 截至2023年9月30日，腾远本部部分项目已投产，赣州腾驰（一期）部分产线预计2023年底试产，刚果腾远产能逐步提升，且已完成13,500金属吨钴产线转固 [2] 刚果（金）相关情况 - 目前刚果腾远生产、经营、物流运输正常，刚果（金）大选未影响公司正常经营 [2] - 公司拟投资9000万美元建设刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目，预计2024年12月建成，建成后将形成一定规模，项目经济效益可观且利于产能稳定发挥 [4] 产销与预算 - 公司正推进2023年钴、铜产销目标，待2024年全面预算落定后披露产销目标 [3] 回购情况 - 截至2023年9月30日，公司通过二级市场回购股份1,358,233股，占总股本0.46%，使用资金49,655,788.35元 [3] 行业情况 - 国内暂未发现同行因钴价下跌停产减产，国外刚果（金）冶炼端按计划生产 [3] 资产减值 - 本次计提主要是钴和小部分锂，钴因存货期末可变现净值低于账面成本减值，锂计提产线在产品；公司采取调整经营策略等措施减小损失 [3]

财务表现 - 本报告期营业收入为15.2亿元，同比增长57.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.6亿元，同比增长228.11%[4] - 公司基本每股收益为0.54元，同比增长227.64%[4] - 公司总资产为96.53亿元，同比增长1.72%[4] - 应收账款为2.11亿元，同比增长58.42%[7] - 在建工程金额为10.81亿元，同比增长116.66%[7] - 其他非流动资产为15.19亿元，同比增长151.91%[8] - 应付账款为5.08亿元，同比增长67.89%[8] - 税金及附加为10.24亿元，同比增长46.09%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,555股，前十名股东持股情况中，罗洁持股22.43%，谢福标持股10.36%[9] - 公司未知是否存在其他股东关联关系或一致行动人[9] - 童高才本期解除限售股数为1,354,974股，陈文伟本期解除限售股数为91,650股[11] 公司财务状况 - 2023年第三季度，赣州腾远钴业新材料股份有限公司营业总收入为397.1亿，较上期365.5亿增长8.6%[15] - 营业总成本为342.1亿，较上期285.4亿增长19.8%[15] - 净利润为24.1亿，较上期42.2亿下降43%[16] - 每股收益为0.74元，较上期1.56元下降52.6%[16] - 2023年第三季度，赣州腾远钴业新材料股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为488,696,926.40元，较上期改善了[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-750,298,839.58元，主要用于购建固定资产和其他长期资产支付[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-406,868,831.52元，主要用于偿还债务和分配股利、利润或偿付利息支付[19]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-049 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名，其中监事林浩以通讯方式参会。会议由监事会主席林浩主持召开。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，公司编制的《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.c ...