公司治理 - 公司于2025年8月15日召开第二届第十五次董事会会议 审议包括《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》等文件 [2] 财务表现 - 2024年1至12月份 公司营业收入100%来自制造业 [2] 市场数据 - 公司股票代码为SZ 301217 收盘价为32.15元 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入29.97亿元 同比增长44.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3495.40万元 同比扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益的净利润2427.05万元 [1] 股东回报 - 基本每股收益0.04元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税) [1]

财务表现 - 营业收入29.97亿元 同比增长44.80% 主要系新产能释放带动销售增长[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润3495.40万元 同比大幅增长159.47% 上年同期为亏损5877.75万元[1][2] - 扣除非经常性损益的净利润2427.05万元 同比增长135.43% 上年同期亏损6850.42万元[1][2] - 经营活动现金流量净额为-4.58亿元 同比下降30.02%[1] - 基本每股收益0.04元/股 较上年同期的-0.07元/股增长157.14%[1] 产能与产量 - 报告期内完成铜箔产量35,078吨 其中5μm及以下锂电铜箔产量稳步增长[2] - 高频高速基板用铜箔呈现供不应求态势 产量占PCB铜箔总产量比例突破30%[2] - 高端HVLP铜箔产量增速较快 上半年产量已超越2024年全年水平[2] - 公司目前拥有电子铜箔产品总产能8万吨/年[2] 资产状况 - 总资产74.99亿元 较上年度末增长7.96%[1] - 归属于上市公司股东的净资产53.85亿元 较上年度末微增0.08%[1] - 加权平均净资产收益率0.65% 较上年同期的-1.06%上升1.71个百分点[1] 业务合作 - 在PCB铜箔和锂电池铜箔领域与业内知名企业建立长期合作关系[2] - 已取得该等企业的供应商认证[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入29.97亿元 同比增长44.80% [1] - 净利润3495.4万元 同比增长159.47% [1] 利润分配 - 以8.26亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税） [1] - 不实施送红股和公积金转增股本 [1]

业绩总结 - 2025年上半年公司营收29.97亿元，同比增44.80%[4] - 2025年上半年公司净利润3495.40万元[4] - 2025年上半年扣非净利润2427.05万元，扭亏为盈[4] 保荐人情况 - 保荐人审阅文件次数0次，查询专户6次，发表意见5次[3] - 保荐人列席三会次数0次，现场检查0次，下半年计划检查[3] - 保荐人培训次数0次，下半年计划年度培训[4]

资金余额 - 2025年初往来资金余额1,208,914,206.12元[2] - 2025年6月末往来资金余额1,220,977,324.77元[2] 资金发生额 - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）1,934,036,767.72元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额1,926,816,365.29元[2] 资金利息 - 2025年1 - 6月往来资金利息4,842,716.22元[2] 与各公司往来 - 与铜陵有色股份铜冠铜材等公司有资金往来及相关金额变动[2]

经核查，我们认为：公司 2025 年中期利润分配预案符合《公司法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在 保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法 性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此同意 公司 2025 年中期利润分配预案，并同意将该预案提交公司第二届董事会第十五 次会议审议。 （本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第三次独立董事专门会议审查意见》之独立董事签字页） 独立董事（签名）： 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定， 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了公司第二届董事会 ...

财务数据 - 财务公司注册资本为140,000万元[1] - 截至2025年6月30日，资产总额736,610.58万元，负债总额554,128.25万元，所有者权益总额182,482.33万元[20] - 2025年1 - 6月营业收入6,875.06万元，净利润5,986.36万元[21] - 财务公司资本充足率为28.22%，最低监管要求为10.5%[23] - 财务公司流动性比例为44.52%，规定不得低于25%[24] - 财务公司贷款比例为74.18%，规定不得高于80%[25] - 财务公司集团外负债总额与资本净额的比例为0[26] - 财务公司票据承兑余额与资产总额的比例为7.10%，规定不得超过15%[27] - 财务公司票据承兑余额是存放同业余额的0.38倍，规定不得高于3倍[28] - 财务公司票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为38.65%[29] - 财务公司承兑汇票保证金余额与存款总额的比例为0，规定不得超过10%[30] - 财务公司固定资产净额与资本净额的比例为0.07%，规定不得高于20%[33] 公司治理 - 有色控股于2025年1月8日取消姚兵、吴雪霞监事职务，监事会撤销待董事会和股东会决议[2] 业务管理 - 财务公司制定《内部控制管理办法》，由风险控制委员会牵头全面风险管理日常工作[3] - 财务公司制定《资金管理办法》等业务管理办法控制资金业务风险[5] - 财务公司信贷业务对象仅限于有色控股成员单位，制定多项信贷业务管理办法[11] - 财务公司仅投资符合监管要求的固定收益类公募基金产品[16] - 财务公司实行内部审计监督制度，制定《稽核业务管理办法》等进行内部审计和监督[17] 技术合作 - 财务公司数据中心等托管于安徽铜冠智能科技有限责任公司，系统应用软件由北京九恒星科技股份有限公司开发[18] 监管合规 - 截至2025年6月30日财务公司各项监管指标均符合规定要求[22]

募集资金情况 - 2022年1月24日公司公开发行20725.39万股A股，每股发行价17.27元，应募集357927.46万元，实际募集343012.47万元[1] - 2025年上半年直接投入募投项目15454.65万元，截至2025年6月30日累计使用283923.15万元，余额60389.39万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户利息收入5183.21万元，理财收益5213.50万元，专户余额70786.10万元，买理财产品45000万元[2] - 截至2025年6月30日，实际投入相关项目263923.15万元[7] - 2022年4月用5636.08万元置换预先投入自筹资金[10] - 2025年3月审议通过用不超5亿闲置资金现金管理，截至6月30日使用余额45000万元[11] - 2024年项目结项，25419.90万元节余资金永久补充流动资金，已完成20000万元[13] - 2022年用66900万元超募资金永久补充流动资金，截至2025年6月30日全使用[14] - 截至2025年6月30日，募集资金存储余额25786.10万元[6] - 用超募资金96385.93万元和60000万元分别投资两项目[15] - 截至2025年6月30日，用银行承兑汇票支付108512.34万元，置换107909.99万元[21] 项目投资进度与收益 - 铜陵有色铜冠铜箔二期项目承诺投资81338.53万元，累计投入55221.84万元，进度67.89%，收益 - 887.22万元[23] - 高性能电子铜箔技术中心项目承诺投资8388.01万元，累计投入6981.92万元，进度83.24%[23] - 补充流动资金承诺投资30000万元，累计投入30000万元，进度100%[23] - 永久补充流动资金承诺投资66900万元，累计投入66900万元，进度100%[23] - 铜陵铜冠项目承诺投资60000万元，累计投入41742.39万元，进度69.57%，收益 - 762.25万元[23] - 铜冠铜箔项目承诺投资96385.93万元，累计投入63077万元，进度65.44%，收益 - 809.42万元[23] 项目问题与处理 - 高性能电子铜箔技术中心项目进度不及预期，因投资规划早、人员抽调及产业发展快等问题[23][27] - 三个铜箔项目未达预计效益，因铜箔加工费收入低[24] 资金使用决策 - 2022年同意用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换[25] - 截至2025年6月30日，剩余70786.10万元用于理财或专户管理[25]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于9月3日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年8月28日[5] - 审议《关于2025年中期利润分配预案的议案》等[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月3日[2] - 网络投票代码351217，投票简称铜冠投票[15] 登记信息 - 登记时间为2025年9月1日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为安徽铜冠铜箔证券部[9]