公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”修订为“股东会”[2] - 《公司章程》增加职工代表董事相关规定[2] - 公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[2] - 董事会成员总数9名不变，调整为8名由股东大会选举、1名由职工代表大会选举[3] - 公司拟变更住所为“浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第三大道9号”[3][4] 股份相关 - 公司已发行股份数为10800万股，均为普通股[6] - 联盛化学集团有限公司持股4600万股，持股比例65.7143%[6] - 牟建宇持股1000万股，持股比例14.2857%[6] - 俞快持股900万股，持股比例12.8571%[6] - 台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）持股500万股，持股比例7.1429%[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司回购股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[8] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求法院认定无效[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权请求相关机构诉讼[10] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，属需关注关联交易[14] 董事会与管理层 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人[29] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[29] - 公司设总经理1名，副总经理1 - 5名，均由董事会决定聘任或解聘[39] 委员会设置 - 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，成员为4名，其中独立董事3名[36] - 提名委员会成员为4名，负责拟定非职工代表董事、高级管理人员相关标准和程序等[37] - 薪酬与考核委员会成员为4名，负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[38] - 战略委员会成员为5名，对公司长期发展战略等重大事项进行研究并提建议[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[40] - 公司利润分配预案由董事会拟定，经全体董事过半数表决通过后提交股东会批准[41] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[43] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[45] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[45] 制度相关 - 公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度[50] - 公司修订《对外提供财务资助管理制度》《股东会议事规则》等多项制度[50][51]