会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年10月28日召开[2] - 董事会决定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会[11] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[4] - 审议通过制定、修订公司部分治理制度议案，部分子议案需提交审议[5][9] - 审议通过补选第四届董事会独立董事议案，提名郑人华、冯懿为候选人[10][11] 公告披露 - 相关公告于2025年10月30日在深交所网站及巨潮资讯网披露[11][12]