独立董事情况 - 公司评估在任独立董事独立性并出具专项意见[1] - 在任独立董事为葛昌华、阮涛涛和金礼才先生[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股A股，每股发行价29.67元，募集资金80109万元，净额72703.07万元[1] - 2024年度募集资金总额72703.07万元，本报告期投入22704.79万元，累计投入54736.68万元[20] - 截至2024年12月31日，募集资金余额17966.39万元，账户余额合计20277.9万元[3] - 已使用银行承兑汇票置换募集资金款项5700.46万元[4] - 截至2024年12月31日，各专户募集资金余额合计202778982.93元[7] 募投项目调整 - 2024年“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”追加投资10943.39万元，投资总额调至46037万元[9][15][21] - “52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”调整为年产3万吨NMP（电子级），预计达可使用状态时间调至2026年7月12日[15] 项目进度与收益 - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）进度103.60%，投入36358.50万元[20] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）进度47.37%，投入17310.97万元[20] - 台州募投项目全部达产后预计年销售收入66000.00万元，净利润10162.15万元[21] - 沧州募投项目全部达产后预计年销售收入49650.00万元，净利润4628.54万元[21] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，超募资金1067.21万元已全部使用完毕[9][20][21] - 董事会同意向沧州联盛增资30000万元，已实际转入18000万元[14] - 公司及子公司同意使用不超过3.90亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[22] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买大额存单余额为1.80亿元[22] - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情况[17]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[8] - 纳入评价范围单位包括本公司及子公司[8] - 纳入评价范围业务涵盖对外投资、信息披露等[8][9] 内部控制制度 - 建立内控目标包括完善治理、规范会计等[6] - 建立内控制度遵循五项原则[7] - 建立规范治理结构，明确各机构职责权限[10] 业务活动控制 - 制定资金、采购、销售等管理制度控制风险[19][21] - 制定担保、关联交易、募集资金等制度保护投资者利益[21] - 建立子公司管理制度加强规范管理[22] 缺陷标准 - 确定财务报告重大与重要缺陷定量标准[27] - 确定非财务报告重大与重要缺陷定量标准[27] 结果与展望 - 2024年度未发现财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 报告期优化健全现有内控制度[30] - 未来继续完善制度，规范执行，强化监督检查[30]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信总额度不超16亿元[2][3][13][14] - 公司为子公司申请银行综合授信提供不超4.5亿元担保[2][3][14] - 为联盛进出口、舟山联盛提供担保总额合计不超4.25亿元[3] - 为瑞盛制药提供担保总额不超0.25亿元[3] - 截至披露日，担保总审批额度45000万元，占净资产比例32.83%[15] - 截至披露日，已实际发生担保余额748.99万元，占净资产比例0.55%[15] 子公司业绩 - 舟山联盛2024年末资产7636.38万元，负债3828.31万元，净资产3808.08万元[7] - 舟山联盛2024年营收6409.32万元，利润总额529.65万元，净利润387.44万元[7] - 联盛进出口2024年末资产1428.36万元，负债118.78万元，净资产1309.57万元[8] - 联盛进出口2024年营收1804.84万元，利润总额180.11万元，净利润158.91万元[8] - 瑞盛制药2024年末资产12294.43万元，负债2674.82万元，净资产9619.61万元[11] - 瑞盛制药2024年营收9670.38万元，利润总额 -706.69万元，净利润 -554.18万元[12] 其他情况 - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保[15]

人员数据 - 截至2024年12月31日容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[1] 业绩数据 - 2023年度容诚所收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[1] - 2023年度容诚所上市公司审计客户394家，同行业上市公司审计客户282家[1][3] - 2023年度上市公司年报审计收费48840.19万元[2] 审计相关 - 2024 - 2025年相关会议审议通过续聘容诚所为审计机构[4][5][6] - 容诚所对公司出具标准无保留审计报告和内控审计报告[3] - 公司董事会认为容诚所2024年年报审计表现良好[7]

业务计划 - 公司拟开展金融衍生品套期保值业务防范汇率风险[3][6] - 交易金额任意时点余额不超4500万美元或等值币种[3][6][7] - 交易品种含外汇远期、掉期、期权等[3][6] 资金与期限 - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[6] - 投资期限自股东大会通过起不超十二个月[6][7] 审批与风险 - 2025年4月23日董监事会通过，待2024年年度股东大会审议[3][7][8][13] - 业务存在市场、汇率等风险[9] 业务原则与规范 - 公司遵循合法等原则开展业务，非单纯盈利[4][10] - 已制定管理制度规范交易行为[10] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚所为2025年度财务报告和内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月23日，公司董事会、监事会均通过续聘容诚所的议案[15][16] 容诚所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元，同行业审计客户282家[5] 容诚所风险 - 职业保险累计赔偿限额超2亿，在乐视网案中被判1%范围内担责，二审中[6] - 近三年受监督管理等措施及处分多次，63名从业人员也受处罚[7] 人员资历 - 项目合伙人崔勇近三年签过4家上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师时静近三年签过2家上市公司审计报告[9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更，采用追溯调整法[3] - 变更前执行相关准则规定，变更后按新指南和解释执行[4] - 变更属法规要求，不影响财务等状况，无损股东利益[3][5][6]

薪酬方案审议 - 2025年4月23日董事会、监事会分别审议通过董高、监事2025年度薪酬方案[2] - 2025年4月22日薪酬与考核委员会审议通过董高2025年度薪酬方案[9] 薪酬方案实施 - 董监薪酬方案待2024年年度股东大会通过实施，高管方案自董事会通过实施[3] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴税前9万/年，半年度发放[7] - 任职董高、监事薪酬含基本与绩效，分别按月、年底发放[7][8] - 外部董事参照独董标准半年度发津贴[7] 其他 - 薪酬及津贴为税前，个税公司代扣代缴[10] - 公司可根据情况调整薪酬方案[10]

会议信息 - 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议[1] 报告披露 - 公司于2025年4月25日披露2024年年度报告及摘要[1]